Código dos títulos: Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) abreviatura dos títulos: Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) Anúncio n.o: 2022006 Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051)
Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros para 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) (doravante denominada “a sociedade”) realizou a 14ª reunião do segundo conselho de administração e a 8ª reunião do segundo conselho de fiscalização em 23 de março de 2022. A reunião deliberau e adotou a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021. Esta proposta ainda precisa ser submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas. Os conteúdos relevantes são divulgados da seguinte forma:
1,Informações básicas do plano de distribuição de lucros
De acordo com a auditoria de Contadores Públicos Certificados Zhongxi (sociedade geral especial), a empresa-mãe realizou um lucro líquido de 15404803032 yuan em 2021, retirou 0 yuan de reserva excedente legal, e o lucro não distribuído no início do ano foi 60672559005 yuan A partir de 31 de dezembro de 2021, o lucro distribuível cumulativo da empresa-mãe foi 76077362037 yuan; Nas demonstrações financeiras consolidadas da empresa em 2021, o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe foi de 15583398705 yuan, a reserva estatutária de excedente foi de 0 yuan e o lucro não distribuído no início do ano foi de 58480736387 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, o lucro distribuível nas demonstrações financeiras consolidadas era de 74064135092 yuan. De acordo com o princípio de que a distribuição do lucro deve ser baseada no menor lucro distribuível da empresa-mãe e no lucro distribuível das demonstrações financeiras consolidadas, o lucro disponível para distribuição aos acionistas da empresa em 2021 é de 74064135092 yuan.
Após uma análise abrangente do desenvolvimento a longo prazo da empresa e do retorno sobre o investimento dos acionistas, o conselho de administração da empresa formulou o plano de distribuição de lucros para 2021 da seguinte forma: Com base no capital social total de 80000000 ações em 31 de dezembro de 2021, a empresa distribuirá dividendos em dinheiro de RMB 10,00 (imposto incluído) a todos os acionistas para cada 10 ações, e um total de RMB 8000000000 (imposto incluído) será distribuído. Nesta distribuição de lucros, nenhuma reserva de capital será convertida em capital social, nenhuma ação bônus será dada e os lucros remanescentes não distribuídos serão transferidos para posterior distribuição anual.
Se o plano de distribuição total do capital social da sociedade for ajustado de acordo com o princípio do “rácio de capital social fixo” antes da implementação do plano de distribuição pela assembleia geral, o capital social total da sociedade será ajustado de acordo com o princípio do “rácio de capital social fixo” após a implementação do plano de distribuição pela assembleia geral.
2,Legalidade e conformidade do plano de distribuição de lucros
O plano de distribuição de lucros da empresa está em conformidade com a legislação societária, normas contábeis para empresas empresariais, aviso sobre posterior implementação de assuntos relacionados aos dividendos de caixa de sociedades cotadas, diretrizes regulatórias para sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa de sociedades cotadas e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais, plano de retorno de dividendos para os próximos três anos e outros compromissos relevantes, e corresponde ao desempenho operacional e desenvolvimento futuro da empresa, A distribuição total de lucros não excede os lucros disponíveis para distribuição, o que é legal, complacente e razoável, e é propício para que todos os acionistas compartilhem os resultados operacionais da empresa.
3,Procedimentos relevantes a executar
1. Deliberações do Conselho de Administração
A 14ª reunião do segundo conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021, considerando que a situação descrita no plano de distribuição de lucros correspondia à situação real da empresa, cumpria as disposições pertinentes sobre distribuição de lucros no direito das sociedades e nos estatutos sociais, e não prejudicava os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios investidores, o que favoreceu o desenvolvimento sustentável e estável da empresa. Portanto, o conselho de administração concordou unanimemente com o plano de distribuição de lucros de 2021 e concordou em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. 2. Deliberação do conselho de supervisores
A oitava reunião do segundo Conselho de Supervisores da Companhia deliberau e adotou a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021. O Conselho de Supervisores considerou que o plano de distribuição de lucros para 2021 da Companhia está em conformidade com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes, tais como o direito das sociedades, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e os estatutos sociais, as políticas de distribuição de lucros determinadas pela Companhia e os compromissos relevantes assumidos pela Companhia, É propício para que todos os acionistas compartilhem os resultados operacionais da empresa e atendam às necessidades do futuro funcionamento e desenvolvimento da empresa. Portanto, o conselho de supervisores concordou unanimemente com o plano de distribuição de lucros de 2021 e concordou em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3. Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes acreditam que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 cumpre as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes dos estatutos sociais, a política de distribuição de lucros determinada pela empresa e os compromissos relevantes assumidos pela empresa. Na premissa de garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, o retorno razoável do investimento para a maioria dos investidores é plenamente considerado, o que é propício ao funcionamento normal e ao desenvolvimento saudável da empresa, e não há danos aos interesses dos investidores. Portanto, os diretores independentes concordaram unanimemente com o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa e concordaram em submeter a proposta de plano de distribuição de lucros 2021 à Assembleia Geral Anual 2021 da empresa para deliberação.
4,Outras instruções
1. Antes da divulgação deste plano de distribuição de lucros, a empresa controlava estritamente o escopo dos insiders em estrito cumprimento das leis, regulamentos, documentos normativos e disposições relevantes do sistema da empresa, cumpria a obrigação de confidencialidade e proibição de negociação de insiders relevantes, e os insiders arquivados oportunamente para impedir a divulgação de informações privilegiadas.
2. Este plano de distribuição de lucros só poderá ser implementado após a revisão e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa. Os resultados da revisão são incertos. Preste atenção aos riscos de investimento.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 14ª reunião do segundo conselho de administração;
2. Resoluções da oitava reunião do segundo conselho de supervisores;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 14ª reunião do segundo conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) conselho de administração 25 de março de 2021
