Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) (doravante referida como “a empresa”) seguiu rigorosamente a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais e outros sistemas da empresa, e todos os diretores desempenharam suas funções e Exercer ativa e efetivamente suas funções e poderes, implementar rigorosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas, realizar diligentemente o trabalho do conselho de administração, promover seriamente a implementação efetiva das resoluções da assembleia e garantir o bom funcionamento e desenvolvimento sustentável da empresa.
O relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021 é o seguinte:
1,Revisão da operação global da empresa em 2021
Em 2021, o ambiente internacional será complexo e grave, a epidemia na China se espalhará em muitos lugares, a política global de duplo carbono continuará a promover e a recuperação abrangente do consumo doméstico ainda enfrenta muitos desafios. Em face de situações internas e externas complexas, a empresa adere à linha de fundo da operação legal, responde de forma flexível às mudanças do mercado e da indústria, continua a fortalecer P & D, otimizar a estrutura do produto e a estratégia de mercado e expandir constantemente a capacidade de produção para atender aos requisitos da ordem do cliente. Ao mesmo tempo, a empresa foi listada com sucesso na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen em 2021, alcançou rápida expansão de capacidade através da aquisição da DAHAO Technology (Dongguan) Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia DAHAO”), estabeleceu uma joint venture com parceiros estratégicos e distribuiu ativamente os negócios de clientes europeus e americanos. Estas medidas estabeleceram uma base sólida para o desenvolvimento sustentável e saudável a longo prazo da empresa.
Durante o período de relatório, os principais trabalhos e realizações operacionais e gerenciais da empresa são os seguintes:
(I) a produção e a operação permaneceram estáveis e a escala das receitas aumentou rapidamente
Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional de 1876776900 yuan, um aumento de 543868200 yuan sobre o mesmo período do ano passado, um aumento de 40,80%. A empresa vendeu 239458500 peças de produtos de tela protetora de vidro ao longo do ano, um aumento de 874852 milhões de peças sobre o mesmo período do ano passado, um aumento de 57,57%. O crescimento do volume de vendas levou a um aumento correspondente na receita operacional. Este ano, os produtos da empresa alcançaram expansão multidimensional, os produtos 3D alcançaram produção em massa e a receita de vendas de telas de proteção de vidro para produtos wearable, tablets e outros terminais inteligentes de nova geração aumentou. Este ano, a empresa ganhou o prêmio de fornecedor superior ou prêmio de qualidade da tela Samsung, optoeletrônica Huaxing e outros clientes.A qualidade do produto da empresa e capacidade de fornecimento estável foram reconhecidos por muitos clientes principais.
Durante o período de relatório, a empresa realizou um lucro líquido atribuível à empresa-mãe de 155834 milhões de yuans, uma diminuição de 28,80% sobre o mesmo período do ano anterior, principalmente devido à intensificação da concorrência, epidemia covid-19, o aumento dos custos humanos, o aumento de projetos de P & D e outros fatores abrangentes.
(II) listagem bem sucedida no GEM para impulsionar o desenvolvimento futuro
20000000 ações ordinárias em RMB foram emitidas e 1976 milhões de yuans foram levantados. A listagem da empresa na gema promoveu o desenvolvimento padronizado da empresa, enriqueceu os canais de financiamento da empresa e melhorou ainda mais o valor da marca e a influência no mercado da empresa. Ao mesmo tempo, após os fundos levantados estarem em vigor, os ativos líquidos e ativos totais da empresa aumentarão significativamente, e a capacidade anti risco da empresa será significativamente melhorada, o que é propício para manter a estabilidade e sustentabilidade do desenvolvimento de negócios da empresa. Os fundos levantados são investidos no “Huangshi Xinbo Technology Co., Ltd. projeto de construção de tela de proteção de vidro de produto eletrônico”. Após a conclusão do projeto, fortalecerá muito a capacidade de produção da empresa de telas de proteção de vidro de produto eletrônico, como vidro de produto 3D, vidro de produto de grande porte e vidro de produto wearable, atender oportunamente às necessidades de produtos dos principais clientes da marca na indústria global de eletrônicos de consumo e melhorar ainda mais a competitividade e participação de mercado da empresa.
(II) promover o desenvolvimento coordenado e a configuração estratégica das empresas europeias e americanas
Este ano, Guangdong Xinhao, uma subsidiária integral da empresa, e Likai Precision, um parceiro estratégico Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) subsidiária holding da empresa, investiram conjuntamente no estabelecimento da Lihao optoeletrônica. O capital social da joint venture é de RMB 200 milhões, dos quais Guangdong Xinhao detém 51% do capital social da Lihao Optoelectronics e é a parte controladora da joint venture.
A empresa tem sido profundamente envolvida na indústria de tela protetora de vidro por muitos anos e tem as vantagens de tecnologia de processo líder, gerenciamento e rendimento. Likai precisão tem rica experiência em desenvolver e servir clientes europeus e americanos, e tem tecnologia líder, P & D, processamento automático e capacidades de mercado no campo de computador e peças estruturais de precisão eletrônica de consumo. Os dois lados têm vantagens complementares e sinérgicas óbvias. Durante o período de relatório, o estabelecimento da optoeletrônica Lihao ajudará as partes da cooperação a formar uma força conjunta no desenvolvimento de negócios de clientes principais na Europa e América, e estabelecer uma base sólida para o desenvolvimento futuro do mercado da empresa.
(IV) obter espaço industrial para o desenvolvimento sustentável através de fusões e aquisições e expandir rapidamente a capacidade de produção
Em 2021, a empresa adquiriu 61,75% do patrimônio líquido da tecnologia DAHAO, formou controle e incluiu-o nas demonstrações consolidadas. A tecnologia DAHAO está localizada no parque de produção do lago Dongguan Songshan, com uma área de construção de 125100 metros quadrados. Quando o parque é investido e construído, é projetado de acordo com as características dos produtos de exibição de toque, com espaço de capacidade disponível suficiente (área de produção de cerca de 90000 metros quadrados), instalações completas de apoio à produção e procedimentos completos de aprovação de proteção ambiental. Ao mesmo tempo, Dongguan Songshan Lake reúne empresas de eletrônicos de consumo bem conhecidas, como Huawei, vivo e oppo.A cadeia industrial é relativamente madura e próxima da base de produção existente da empresa, o que é propício para o planejamento geral e coordenação de produção da empresa. Depois que a empresa controlou a tecnologia DAHAO, a tecnologia DAHAO, como uma base de produção importante da empresa, percebeu a rápida melhoria da capacidade de produção de alta qualidade da empresa e atendeu à demanda de espaço industrial trazida pelo rápido crescimento da escala de receita da empresa.
A empresa expandirá a participação de capital próprio na tecnologia DAHAO através de aquisição e aumento de capital, investirá em equipamentos e expandirá a capacidade de produção. A empresa concluiu alguma decoração de plantas, seleção de equipamentos e pedidos, e se esforça para alcançar a produção em massa em grande escala o mais rápido possível.
Devido à grande escala do Parque Industrial de Ciência e Tecnologia DAHAO, uma certa quantidade de lazer será causada antes que todas as fábricas e dormitórios sejam colocados em uso
2,Trabalho diário do conselho de administração
(I) Convocação do Conselho de Administração e da Assembleia Geral
1. Convocação do Conselho de Administração
Em 2021, o Conselho de Administração da Companhia realizou 7 reuniões no total. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião foram de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Os detalhes são os seguintes:
Data da reunião e conteúdo da resolução
(1) Foi deliberada e adotada a proposta de prorrogação do prazo de validade da deliberação da assembleia geral sobre a oferta pública inicial de ações e do prazo de validade da autorização ao conselho de administração pela segunda assembleia de acionistas.
No dia 15 de janeiro de 2021 (2), a sétima reunião do Conselho de Administração deliberau e aprovou a proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito bancário e prestação de garantia
(3) foi deliberada e adotada a proposta de isenção do prazo para convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
(4) A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2021 foi deliberada e adotada
(1) Deliberou e aprovou a proposta de relatório de trabalho do gerente geral 2020
(2) Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2020
(3) Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2020
O segundo conselho de administração (4) delibera e aprova a proposta de plano de bônus anual 2020
No dia 13 de março de 2021 (5), a 8ª reunião do Conselho de Administração deliberau e adotou a proposta de plano de distribuição de lucros 2020
(6) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a estrutura organizacional da empresa, responsabilidades gerenciais e remuneração gerencial (7) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a remuneração dos diretores e supervisores do segundo conselho de administração e do conselho de supervisores em 2021 (8)
(9) Foi revista e aprovada a proposta de contratação da instituição de auditoria financeira 2021 da empresa
(10) Deliberou e aprovou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020 dos acionistas da sociedade
O segundo conselho de administração (1) deliberau e aprovou a proposta sobre os artigos de associação (Projeto) de Shenzhen Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) Technology Co., Ltd. em 23 de julho de 2021 na nona reunião de Shenzhen Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) Technology Co., Ltd. após a emissão e listagem
Resolução (2) foi deliberada e adotada a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
O segundo conselho de administração (1) delibera e aprova a proposta de utilização dos fundos angariados para substituir antecipadamente os fundos angariados investidos nos projetos angariados e as despesas de emissão pagas
No dia 5 de setembro de 2021, a 10ª reunião do Conselho de Administração (2) delibera e aprova a proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos para gestão de caixa (3) delibera e aprova a proposta de alteração do capital social, tipo de sociedade e alteração dos estatutos sociais
O segundo diretor
Em 21 de setembro de 2021 (1), a 11ª reunião do conselho de administração deliberau e aprovou a proposta sobre a aquisição de 46,75% de capital próprio da Dongguan Junda Touch Technology Co., Ltd. por uma subsidiária integral
O segundo diretor
No dia 26 de outubro de 2021 (1), a 12ª sessão do Conselho de Administração deliberau e adotou a proposta sobre o relatório do terceiro trimestre de 2021
Resolução da reunião
(1) A proposta de usar parte dos fundos sobre-levantados para adquirir 15,00% de capital da Dongguan Junda Touch Technology Co., Ltd. para o segundo mandato de diretores foi deliberada e adotada
(2) Deliberou e adotou a proposta da 13ª conferência 202111/9 sobre investimento conjunto e estabelecimento de joint ventures e transações de partes relacionadas com partes relacionadas
A resolução da reunião (3) delibera e adopta a proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global do banco
(4) Deliberaram e aprovaram a proposta sobre alterações nas estimativas contábeis
(5) Foi deliberada e adotada a proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
2. Convocação da assembleia geral de accionistas
Em 2021, a sociedade realizou quatro assembleias gerais de acionistas, sendo que os procedimentos de convocação, convocação e votação das assembleias estavam em consonância com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
Os pormenores são os seguintes:
Data da reunião e conteúdo da resolução
(1) Deliberou e adotou a resolução sobre prorrogação da vigência da assembleia geral sobre oferta pública inicial de ações
Proposta sobre o período de validade da autorização do Conselho de Administração pela primeira e assembleia geral de acionistas em 2021
A Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas deliberau e aprovou a proposta de pedido de linha de crédito bancária e prestação de garantia da companhia em 16 de janeiro de 2021 (2)
(3) Quando foi deliberada e adotada a convocação de Isenção da primeira Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2021
Movimento limitado
(1) Deliberou e adotou o relatório financeiro da empresa nos últimos três anos e o relatório final da demonstração financeira de 2020
Proposta de
(2) Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2020
(3) Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020
Em 2020 (4), a proposta de plano de distribuição de lucros para 2020 foi deliberada e aprovada
Em 10 de abril de 2021 (5), a assembleia geral de acionistas deliberau e aprovou a proposta de remuneração dos diretores do segundo conselho de administração da empresa em 2021
(6) A proposta de confirmação da remuneração da diretora Sra. Wang Yayuan em 2021 foi deliberada e adotada
(7) A proposta de confirmação da remuneração do diretor Sr. Liang Guohao em 2021 foi deliberada e adotada
(8) Foi deliberada e adotada a proposta de remuneração dos supervisores do segundo conselho de supervisores da sociedade em 2021
(9) Foi revista e aprovada a proposta de contratação da instituição de auditoria financeira 2021 da empresa
The Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) articles of Association (Draft) was deliberated and adopted for the second time (1) in 2021
Proposta da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas
(1) Deliberado e adotado o “sobre o uso de alguns fundos sobre levantados para adquirir a tecnologia de toque Dongguan Junda”
Proposta de participação de 15,00% da terceira sociedade anónima em 2021
Assembleia Geral Extraordinária 2021 / 11 / 26 (2)
