Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, todos os membros do conselho de supervisores da Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) (doravante referida como a “empresa”) seguiram rigorosamente a lei de valores mobiliários, a lei das sociedades, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas cotadas na GEM e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais e do regulamento interno do conselho de supervisores, Exerceu conscientemente diversos poderes e obrigações conferidos por leis e regulamentos: os membros do conselho de supervisores assistiram à assembleia geral de acionistas da empresa, assistiram à reunião do conselho de administração como delegados sem direito a voto, supervisionaram os procedimentos de tomada de decisão e cumprimento de várias questões importantes da empresa, revisaram o status financeiro da empresa e a elaboração de relatórios financeiros, supervisionaram o desempenho dos diretores e gerentes superiores e efetivamente desempenharam plenamente as funções do conselho de supervisores.
O principal trabalho do conselho de supervisores em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Em 2021, o conselho de fiscalização da empresa realizou quatro reuniões, sendo que os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estavam em consonância com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Os pormenores são os seguintes:
Data da reunião e conteúdo da resolução
(1) A proposta sobre o relatório financeiro da empresa nos últimos três anos e o relatório final financeiro do segundo supervisor em 2020 foi deliberada e adotada
1. No dia 13 de março de 2021, a quarta sessão do conselho de supervisores (2) delibera e adota a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020 (3) delibera e adota a proposta sobre o emprego da instituição de auditoria financeira da empresa em 2021
A segunda sessão do conselho de supervisores (1) delibera e aprova o “uso antecipado dos fundos levantados para substituir os itens de investimento levantados”
A quinta reunião do conselho de administração e a proposta de autofinanciamento das despesas de emissão pagas
2 2021 / 9 / 5 (2) deliberaram e adoptaram os regulamentos sobre a utilização de alguns fundos angariados ociosos para gestão de caixa
Resolução deliberativa
Proposta razoável
O segundo supervisor
3. Em 26 de outubro de 2021 (1), a sexta sessão do Conselho de Administração deliberau e adotou a proposta sobre o relatório do terceiro trimestre de 2021
Resolução deliberativa
(1) Deliberado e adotado o “sobre o uso de alguns fundos sobre levantados para adquirir Dongguan Junda”
Proposta de participação de 15,00% da touch technology Co., Ltd. pelo segundo Supervisor
4. A sétima reunião do Conselho de Administração realizada em 9 de novembro de 2021 (2) delibera e adota o regulamento sobre investimento conjunto e estabelecimento de joint ventures com partes relacionadas
Resolução sobre transacções conexas
(3) Deliberaram e aprovaram a proposta sobre alterações nas estimativas contábeis
2,Revisão dos pareceres do conselho de supervisores sobre questões relevantes
I) Funcionamento jurídico da sociedade
Durante o período analisado, os supervisores da empresa participaram do conselho de administração e assembleia de acionistas da empresa como delegados sem direito de voto, e supervisionaram os procedimentos de convocação, as questões de resolução, os procedimentos de tomada de decisão do conselho de administração e assembleia de acionistas, a implementação das deliberações do conselho de administração à assembleia de acionistas, o desempenho dos diretores e gerentes superiores da empresa e o sistema de controle interno da empresa de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
O conselho de supervisores acredita que a empresa opera em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos; O funcionamento da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração da empresa é padronizado, os procedimentos de tomada de decisão são legais e conformes, e o conteúdo das deliberações é legal e eficaz. Os diretores e gerentes superiores da empresa podem desempenhar suas funções estritamente de acordo com a lei, não violam as leis e regulamentos relevantes e as disposições dos estatutos sociais, e não prejudicam os interesses da empresa e dos acionistas.
II) Verificar a situação financeira da empresa
O Conselho de Supervisores analisou a situação financeira e a gestão financeira da empresa durante o período de referência, tendo considerado que a empresa tinha um sistema financeiro sólido, um mecanismo de controlo interno sólido e um bom estado financeiro. O relatório financeiro reflete de forma verdadeira e objetiva a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, e o conteúdo do relatório não contém registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. (III) Utilização de fundos angariados pela sociedade
O conselho de supervisores inspecionou o uso e a gestão dos fundos levantados pela empresa em 2021. O conselho de supervisores acreditava que a empresa usou e geriu os fundos levantados em estrita conformidade com as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e o sistema de gestão de fundos levantados, e não houve uso ilegal dos fundos levantados.
(IV) aquisição e venda de activos pela empresa
Durante o período de relatório, a empresa adquiriu 61,75% do patrimônio líquido da DAHAO Technology (Dongguan) Co., Ltd. (anteriormente Dongguan Junda Touch Technology Co., Ltd.), formou uma participação controladora nela e incluiu-a nas demonstrações consolidadas. Após verificação, o conselho de supervisores acredita que o preço de transação de aquisição acima é justo, não há negociação privilegiada, não há danos aos direitos e interesses dos acionistas ou perda de ativos da empresa.
V) Operações com partes coligadas
O Conselho de Supervisores verificou as transações com partes relacionadas da empresa em 2021 e considerou que os procedimentos de tomada de decisão das transações com partes relacionadas da empresa estão em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de outros acionistas.
VI) Controlo interno da empresa
O Conselho de Supervisores inspecionou o controle interno da empresa em 2021. O Conselho de Supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado, o que garante o desenvolvimento ordenado e eficaz das atividades empresariais da empresa. O relatório de avaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa. O conselho de supervisores não tem objeção ao relatório de autoavaliação do controle interno emitido pelo conselho de administração.
(VII) criação e implementação de um sistema de gestão de informação privilegiada pela empresa
Durante o período de relato, os diretores, supervisores, gerentes seniores e outros insiders relevantes da empresa cumpriram estritamente o sistema de gestão para o registro de insiders, e nenhum insiders usou as informações privilegiadas para comprar e vender as ações da empresa.
(VIII) informações relevantes do sistema de gestão da divulgação de informações da empresa
O conselho de supervisores supervisionou e inspecionou a implementação do sistema de gestão de divulgação de informações da empresa em 2021, acreditando que durante o período de relato, o sistema de gestão de divulgação de informações da empresa atendeu às leis, regulamentos e requisitos regulatórios nacionais relevantes e poderia garantir que a divulgação de informações da empresa fosse verdadeira, precisa, completa, oportuna e ordenada.
O funcionamento e funcionamento da empresa em 2021 atenderam aos requisitos das leis e regulamentos, sendo que os diretores e a direção da empresa cumpriram escrupulosamente suas funções no desempenho de suas funções e não violaram leis, regulamentos, estatutos ou prejudicaram os interesses da empresa, acionistas e funcionários. Nas principais atividades comerciais da empresa neste ano, não foram encontrados danos aos direitos e interesses dos acionistas ou perda de ativos da empresa.
3,2022 plano de trabalho anual do conselho de supervisores
Em 2022, o conselho de supervisores continuará a desempenhar fielmente suas funções, dar pleno desempenho à sua função de supervisão eficaz e promover o funcionamento padronizado da empresa em estrita conformidade com as leis e regulamentos, como a lei de valores mobiliários, o direito das sociedades, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas cotadas na GEM, bem como as disposições relevantes dos estatutos e do regulamento interno do conselho de supervisores. Cumpriremos nossos deveres, aderiremos aos princípios, seremos diligentes e rigorosos e salvaguardaremos os interesses da empresa e os direitos e interesses dos acionistas.
É por este meio comunicado.
Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) Conselho de Supervisores
25 de Março de 2022
