Código dos títulos: China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) abreviatura dos títulos: China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) Anúncio n.o: 2022008 China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374)
Anúncio das resoluções da terceira reunião do Quarto Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) (doravante referida como “a empresa”) a terceira reunião do Quarto Conselho de Supervisores foi realizada em 23 de março de 2022 na sala de conferências no 7º andar da empresa, combinando on-site e vídeo. A convocação da reunião foi enviada por e-mail em 13 de março de 2022, onde três supervisores deveriam comparecer e três supervisores efetivamente compareceram à reunião. Esta reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Zhang Yajun, presidente do conselho de supervisores da empresa. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) estatutos.
Após deliberação dos supervisores participantes, foram adotadas as seguintes deliberações: 1. A proposta de reeleição dos supervisores representativos dos acionistas do Quarto Conselho de Supervisores da Companhia foi deliberada e adotada
O Sr. Zhang Yajun, o supervisor acionista da empresa, apresentou recentemente um relatório de demissão por escrito. De acordo com a lei das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno da assembleia geral de acionistas e o regulamento interno do conselho de supervisores, o acionista controlador China Railway Construction Engineering Group Co., Ltd. recomendou o Sr. Liu Dianjun como candidato para o supervisor representante acionista do Quarto Conselho de supervisores da empresa.
O conteúdo específico do anúncio de renúncia e reeleição dos supervisores representativos dos acionistas é detalhado no anúncio da empresa no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
A proposta foi deliberada pelos supervisores presentes na reunião, e o resultado da votação: 3 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,A proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
Os supervisores presentes na reunião concordaram que os procedimentos de preparação e revisão do Relatório Anual 2021 da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, e o conteúdo do relatório reflete verdadeira, precisa e completamente a situação real da empresa cotada, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
O conteúdo específico do relatório anual de 2021 e resumo da empresa estão detalhados no anúncio da empresa no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
A proposta foi deliberada pelos supervisores presentes na reunião, e o resultado da votação: 3 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi deliberada e adotada
Os conteúdos específicos do relatório de trabalho de 2021 do conselho de supervisores estão detalhados no anúncio emitido pela empresa no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
A proposta foi deliberada pelos supervisores presentes na reunião, e o resultado da votação: 3 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,A proposta sobre o relatório financeiro anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada
Consulte o anúncio da empresa no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC para o conteúdo específico do relatório financeiro anual da empresa 2021.
A proposta foi deliberada pelos supervisores presentes na reunião, e o resultado da votação: 3 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5,A proposta sobre o relatório de auditoria anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada
O conteúdo específico do relatório de auditoria anual 2021 da empresa está detalhado no anúncio emitido pela empresa no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC.
A proposta foi deliberada pelos supervisores presentes na reunião, e o resultado da votação: 3 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
6,A proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
Os supervisores presentes na reunião concordaram que o relatório de avaliação de controle interno da empresa de 2021 refletiu verdadeira e objetivamente a construção e implementação do sistema de controle interno da empresa.
O conteúdo específico do relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa está detalhado no anúncio divulgado pela empresa no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
A proposta foi deliberada pelos supervisores presentes na reunião, e o resultado da votação: 3 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
7,A proposta de não distribuição de lucros da empresa em 2021 foi deliberada e aprovada
Os supervisores presentes na reunião concordaram que o plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pela empresa estava em consonância com a situação atual da produção e operação da empresa e as disposições dos estatutos e demais documentos relevantes.
Os conteúdos específicos do anúncio sobre a intenção da empresa de não realizar distribuição de lucros em 2021 estão detalhados no anúncio emitido pela empresa no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
A proposta foi deliberada pelos supervisores presentes na reunião, e o resultado da votação: 3 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8,A proposta de confirmação das transações conectadas diárias da empresa em 2021 e a previsão de transações conectadas diárias em 2022 foi revisada e aprovada
Os supervisores presentes na reunião concordaram que as transações diárias conectadas da empresa (incluindo subsidiárias) são necessárias para o funcionamento normal da empresa, o preço de transação é determinado de acordo com o método de mercado, o preço é justo e razoável, não infringirá os interesses dos acionistas minoritários e cumprir as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
O anúncio sobre a confirmação das transações diárias conectadas da empresa em 2021 e a previsão das transações diárias conectadas em 2022 está detalhado no anúncio emitido pela empresa no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
A proposta foi deliberada pelos supervisores presentes na reunião, e o resultado da votação: 3 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9,A proposta relativa à transferência dos direitos de credor da empresa e às transacções com partes relacionadas foi deliberada e adoptada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o preço da transação da parte relacionada entre a empresa e o maior acionista sun Zhiqiang é justo e razoável, e não há comportamento prejudicial aos interesses da empresa e de todos os acionistas. A transação com partes relacionadas não torna a empresa dependente de partes relacionadas e não afetará a independência da empresa.
Para mais detalhes sobre o anúncio sobre a transferência de direitos de credor da empresa e transações de partes relacionadas, consulte o anúncio emitido pela empresa no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
A proposta foi deliberada pelos supervisores presentes na reunião, e o resultado da votação: 3 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10,A proposta de provisão de perdas por imparidade de crédito e ativos pela empresa em 2021 foi revista e aprovada. Após revisão, o conselho de supervisores considerou que a provisão de perdas por imparidade de crédito e ativos pela empresa de acordo com as normas contábeis para empresas e regulamentos relevantes estava em consonância com a situação real da empresa. Os procedimentos decisórios relevantes nesta matéria cumprem as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, não havendo situação que prejudique os interesses da sociedade e dos acionistas.
O anúncio sobre a provisão da empresa para perdas por imparidade de crédito e ativos em 2021 está detalhado no anúncio emitido pela empresa no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC.
A proposta foi deliberada pelos supervisores presentes na reunião, e o resultado da votação: 3 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Documentos para referência futura
1. Deliberações do conselho de supervisores assinadas pelos supervisores presentes;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) conselho de supervisores 24 de março de 2022
