Código dos títulos: China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) abreviatura dos títulos: China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) Anúncio n.o: 2022010 China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374)
Anúncio por eleição de diretores não independentes da empresa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) (doravante referida como “a empresa”) Sr. Fan Jinghua, Sr. Lin Chengchao e Sra. Wang Qiuyan, os diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração, renunciaram de seus cargos como diretores. A fim de melhorar a estrutura do Conselho de Administração, a proposta sobre a eleição de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa foi deliberada e adotada na quarta reunião do Quarto Conselho de Administração em 23 de março de 2022, De acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno da assembleia geral de acionistas, o regulamento interno do conselho de administração e outras disposições relevantes, o acionista controlador China Railway Construction Engineering Group Co., Ltd. nomeou o Sr. Wang Yusheng, o Sr. Yang Yu e o Sr. Wang Ping (ver o apêndice para o currículo dos candidatos ao diretor) como candidatos para a eleição de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa. Após a revisão de qualificação do comitê de nomeação do conselho de administração, a empresa acredita que os candidatos a diretores não independentes acima atendem às qualificações especificadas nas leis e regulamentos relevantes.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta de por eleição de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa. Esta por eleição de diretores não independentes ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação, e o método de votação cumulativa será adotado para eleger diretores não independentes respectivamente. O mandato dos diretores começa a partir da data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 até a data de expiração do Quarto Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) conselho de administração 24 de março de 2022 Anexo:
Currículo dos candidatos a directores não independentes
Wang Yusheng, homem, nascido em 1971, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, membro do CPC, engenheiro sênior, construtor nacional registrado de primeira classe. Ele trabalhou em 1996, serviu como vice-gerente geral do Grupo de Engenharia de Construção Ferroviária China filial de Pequim de abril de 2007 a março de 2013, vice-secretário do comitê do Partido e gerente geral do Grupo de Engenharia de Construção Ferroviária China filial do Norte da China de março de 2013 a abril de 2014, vice-secretário do comitê do Partido e gerente geral do Grupo de Engenharia de Construção Ferroviária China filial de Pequim de abril de 2014 a junho de 2019, e serviu sucessivamente como vice-gerente geral, diretor e gerente geral da China Railway Construction Engineering Group Co., Ltd. desde junho de 2019 Subsecretário do Comité do Partido e Director Geral.
Atualmente, o Sr. Wang Yusheng não detém nenhuma ação da empresa. Exceto por sua posição na China Railway Construction Engineering Group Co., Ltd., o acionista controlador da empresa, ele não tem outro relacionamento com a empresa, o acionista controlador, o controlador real e outros acionistas que detêm mais de 5%, diretores, supervisores e gerentes seniores. Ele não foi punido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, e não foi executado por violação de fé, Suas qualificações estão em conformidade com as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes.
Yang Yu, homem, nascido em 1965, nacionalidade chinesa, não tem direito de residência no exterior, é um membro do Partido Comunista da China, um engenheiro sênior, um construtor nacional registrado de primeira classe e um especialista que goza do subsídio especial do governo do Conselho de Estado. Ele começou a trabalhar em 1986 e serviu como gerente e membro do comitê do Partido do China Railway Construction Engineering Group Shenzhen filial de janeiro de 2003 a fevereiro de 2004. Desde fevereiro de 2004, ele serviu sucessivamente como engenheiro chefe e membro do Comitê Permanente do comitê do Partido do China Railway Construction Engineering Group Co., Ltd.
Atualmente, o Sr. Yang Yu não detém ações da empresa. Exceto por sua posição no China Railway Construction Engineering Group Co., Ltd., o acionista controlador da empresa, ele não tem nenhuma outra relação com a empresa, o acionista controlador, o controlador real e outros acionistas que detêm mais de 5%, diretores, supervisores e gerentes seniores. Ele não foi punido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, e não foi executado por violação de fé, Suas qualificações estão em conformidade com as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes.
Wang Ping, homem, nascido em 1982, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, membro do CPC e engenheiro sênior.
Ele começou a trabalhar em 2005 e sucessivamente serviu como gerente de projeto, engenheiro-chefe adjunto e gerente geral adjunto do China Railway Construction Engineering Group Steel Structure Co., Ltd. de junho de 2012 a setembro de 2016. De setembro de 2016 a dezembro de 2021, ele serviu sucessivamente como gerente geral adjunto, gerente geral e secretário adjunto do comitê do Partido do China Railway Construction Engineering Group Beijing Machinery Manufacturing Co., Ltd. de dezembro de 2021 até agora, ele serviu como diretor executivo e gerente geral da China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) Technology (Suqian) Co., Ltd.
Atualmente, o Sr. Wang Ping não detém ações da empresa, não tem relação com a empresa, seus acionistas controladores, controladores reais e outros acionistas detentores de mais de 5%, diretores, supervisores e gerentes seniores, não foi punido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, e não está sujeito a desonestidade, Suas qualificações estão em conformidade com as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes.
