China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) directores independentes
Sobre a 4ª reunião do 4º Conselho de Administração
Pareceres de aprovação prévia sobre questões pertinentes
Como diretor independente de China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) (doravante referido como “a empresa”), revisamos as propostas relevantes e assuntos relacionados apresentados pela empresa na quarta reunião do Quarto Conselho de Administração de acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas emitidas pela CSRC e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema emitida pela Bolsa de Valores de Shenzhen, Expressamos nossos pareceres de aprovação prévia sobre os seguintes assuntos:
1,Pareceres de aprovação prévia sobre a proposta de confirmação das transações conectadas diárias da empresa em 2021 e previsão de transações conectadas diárias em 2022
Espera-se que as transações diárias de partes relacionadas da empresa e suas subsidiárias em 2021 e 2022 atendam às necessidades do desenvolvimento da empresa. As transações de partes relacionadas seguem o princípio de preços justos e razoáveis, não prejudicam os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas, e não afetarão a independência da empresa ou a capacidade de operação sustentável da empresa.
É unanimemente acordado submeter a proposta à quarta reunião do Quarto Conselho de Administração da sociedade para deliberação.
2,Pareceres de aprovação prévia sobre a proposta relativa à transferência dos direitos de credor da empresa e transacções com partes relacionadas
As transações com partes relacionadas entre a empresa e o Sr. Sun Zhiqiang, o maior acionista, cumprem as disposições das leis, regulamentos, estatutos e outras regras e sistemas relevantes. O preço das transações com partes relacionadas é justo e razoável, não afetará a independência da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
É unanimemente acordado submeter a proposta à quarta reunião do Quarto Conselho de Administração da sociedade para deliberação.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) pareceres de aprovação prévia de diretores independentes) diretores independentes:
Yu zengbiao, Tao Yang, Zhu Lei
24 de Março de 2022
