Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Zhu Lei
Em 2021, China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) (doravante referida como “a empresa”) realizou uma reunião do conselho de administração
Para a eleição geral do conselho de administração, sou diretor independente do Quarto Conselho de Administração da empresa desde 14 de outubro de 2021.
Durante o meu mandato em 2021, trabalhei como diretor independente de acordo com o direito das sociedades, os estatutos e o sistema de trabalho dos diretores independentes
Participe ativamente do conselho de administração e reuniões relevantes da empresa e analise cuidadosamente os regulamentos e requisitos do “grau” e leis e regulamentos relevantes
Discutir várias propostas, expressar opiniões independentes sobre assuntos relevantes de acordo com regulamentos relevantes e desempenhar funções de forma independente, sem a influência da empresa
A influência dos principais acionistas, controladores efetivos ou outras unidades ou indivíduos que tenham interesse na sociedade deve ser efetiva.
Protegiu os interesses gerais da empresa e cumpriu a obrigação de integridade, diligência e desempenho fiel das funções de diretores independentes. Agora isto
O relatório sobre o desempenho das funções de diretores independentes em 2021 é o seguinte:
1,Participação em reuniões da empresa
Em 2021, a empresa realizou 13 reuniões do Conselho de Administração, das quais o Quarto Conselho de Administração realizou 3 reuniões,
Participei pessoalmente de todas as reuniões do conselho de administração durante o meu mandato e não confiei a outros diretores independentes para participar na reunião em meu nome
A situação. Considerei cuidadosamente todas as propostas apresentadas ao Conselho de Administração e exerci prudentemente os meus direitos de voto.
Número de reuniões do Conselho de Administração no período de relatório 3
Nomes dos directores independentes número de presenças requeridas número de presenças presenciais número de presenças confiadas número de presenças não presenciais durante duas vezes consecutivas
Zhu Lei 3 0 0 no
Em 2021, a empresa não realizou assembleia geral de acionistas durante o meu mandato.
Em 2021, a convocação do conselho de administração da empresa foi de acordo com procedimentos legais e assuntos relevantes estavam em conformidade com a lei
Os procedimentos estabelecidos são legais e eficazes. As resoluções relevantes da reunião estão em consonância com os interesses gerais da empresa e não prejudicam todos os membros da empresa
Os direitos e interesses legítimos dos accionistas, especialmente dos accionistas minoritários.
2,Pareceres independentes
Em 2021, durante o mandato da empresa, dei pleno partido às vantagens profissionais dos diretores independentes e fui totalmente responsável pelos seguintes assuntos
Pareceres independentes expressos:
No dia 14 de outubro de 2021, na primeira reunião do Quarto Conselho de Administração, considerei cuidadosamente o
Proposta de nomeação do gerente geral da empresa, proposta de nomeação do gerente geral adjunto da empresa, proposta de nomeação do contador-chefe da empresa
E a proposta sobre a nomeação do engenheiro chefe da empresa.
Na segunda reunião do Conselho de Administração em 27 de outubro de 2021
De janeiro a setembro, a proposta de retirada de perdas de crédito e depreciação de ativos emitiu um parecer independente.
No dia 23 de dezembro de 2021, na terceira reunião do Quarto Conselho de Administração, considerei cuidadosamente a proposta de saque do salário anual dos líderes em 2020 e a proposta de formulação do subsídio para diretores independentes da empresa, e expressei minhas opiniões independentes acordadas.
3,Trabalhos dos comités profissionais
Como presidente do comitê de nomeação da empresa, realizei meu trabalho de acordo com as regras de implementação do comitê de nomeação e outros sistemas relevantes. Durante meu mandato em 2021, a empresa não possuía comissão de nomeação.
Ao mesmo tempo, enquanto comissão de remuneração e avaliação e comissão de decisão de investimento, analisei as remunerações e outras questões dos administradores da empresa de acordo com os requisitos do regulamento interno.
4,Inspecção no local
Em 2021, além de participar da reunião do conselho de administração, investiguei e compreendi a melhoria e implementação das condições operacionais, dos sistemas de gestão e controle interno da empresa, a implementação das resoluções do conselho de administração, a gestão financeira e transações de partes relacionadas, supervisionei e verifiquei o desempenho dos diretores e altos executivos, desempenhei ativa e efetivamente as funções de diretores independentes e resguardei seriamente os interesses da empresa e dos acionistas públicos em geral.
5,Outros trabalhos realizados na proteção dos direitos e interesses dos investidores
(I) prestar atenção continuamente à divulgação de informações da empresa, e exortar a empresa a melhorar o sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa em estrita conformidade com os requisitos de leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de gerenciamento de divulgação de informações; A empresa é obrigada a implementar rigorosamente as disposições relevantes sobre divulgação de informações para garantir a autenticidade, precisão, integridade e pontualidade da divulgação de informações da empresa.
(II) como diretor independente da empresa, executo estritamente as funções de diretor independente, mantenho contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa por telefone e e-mail, presto sempre atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, presto atenção aos relatórios relevantes da mídia e da rede sobre a empresa, aprendo oportunamente o progresso das principais questões da empresa e compreendo a produção, operação e status financeiro da empresa Construção e implementação de sistemas de gestão e controlo interno; Participe da reunião do conselho de administração da empresa a tempo, revise cuidadosamente os documentos emitidos pela empresa, pergunte aos departamentos e funcionários relevantes, consulte livros contábeis relevantes e atas de reuniões da empresa, use seus próprios conhecimentos profissionais para exercer seus direitos de voto de forma independente, objetiva e imparcial, e sirva os acionistas com cautela, fidelidade e diligência.
(III) Atribuo importância ao conhecimento das leis e regulamentações relacionadas ao funcionamento padronizado das empresas listadas, participar ativamente da formação relevante organizada pela empresa, melhorar constantemente minha capacidade de desempenhar minhas funções, melhor fornecer opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, e aumentar a conscientização de salvaguardar conscientemente os direitos e interesses dos médios e pequenos acionistas.
6,Outras condições de trabalho
Não houve proposta de convocação do conselho de administração este ano.
Não houve envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria.
Em 2022, como diretor independente da empresa, continuarei a defender o espírito de integridade, diligência e responsabilidade para com a empresa e todos os acionistas, desempenharei fielmente minhas funções, desempenharei plenamente o papel de diretores independentes e salvaguardarei seriamente os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
24 de Março de 2022
