China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) (doravante referida como “a empresa”) durante o período de relatório, todos os membros do conselho de supervisores cumpriram estritamente suas funções de acordo com as funções e poderes conferidos pela lei da empresa, os estatutos sociais, as regras de procedimento do conselho de supervisores, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e leis e regulamentos relevantes, e na atitude de ser responsável com todos os acionistas, e prestou muita atenção às finanças da empresa, diretores A administração e demais gerentes seniores supervisionaram a legalidade e o cumprimento de suas funções, o que promoveu o funcionamento padronizado da empresa.
O principal relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 é o seguinte:
1,Reuniões do conselho de supervisores durante o período de referência
Durante o período analisado, a empresa concluiu com sucesso a substituição da terceira sessão do conselho de supervisores. Em 2021, o conselho de supervisores realizou 7 reuniões. Os procedimentos de convocação e votação das reuniões estavam em consonância com o disposto no direito das sociedades, nos estatutos, no regulamento interno do conselho de supervisores e em outras leis e regulamentos e no sistema de administração da empresa. A reunião e as resoluções são resumidas da seguinte forma:
Hora da convocação: propostas consideradas e aprovadas na sessão da reunião
1. Proposta de relatório anual de 2020 e resumo da empresa
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020
3. Proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa para 2020
4. Proposta sobre o relatório anual de auditoria da empresa 2020
25 de março de 2021 a terceira sessão do conselho de supervisores Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa 2020
6. 21.a reunião Proposta sobre relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2020
Discussão 7 Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2020
8. Proposta de confirmação das transações diárias conectadas da empresa em 2020 e previsão de transações diárias conectadas em 2021
9. Proposta sobre os objetivos orçamentários anuais da empresa para 2021 e indicadores orçamentários de cada unidade
26 de abril de 2021 a terceira sessão do conselho de supervisores Proposta sobre o relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2021
22.a reunião
1. Proposta sobre a empresa que realiza negócios de crédito eletrônico e transações de partes relacionadas do terceiro conselho de supervisores através da plataforma financeira da cadeia de suprimentos da China Railway Commercial factoring Co., Ltd
23ª Reunião em 7 de junho de 2021 2 Proposta sobre negócios de securitização de ativos e transações de partes relacionadas entre a empresa e a China Railway Capital Co., Ltd
3. Proposta de aumento da previsão de transações conectadas diárias em 2021
23 de agosto de 2021 o terceiro conselho de supervisores 1 Proposta sobre o relatório semestral de 2021 e resumo da empresa
2. 24.a reunião Proposta sobre negócios de securitização de ativos e transações de partes relacionadas entre a empresa e a China Railway Trust Co., Ltd
28 de setembro de 2021 o terceiro conselho de supervisores
1. 25.a sessão Proposta relativa à eleição dos supervisores representativos dos accionistas do Quarto Conselho de Supervisores
Discutir
14 de outubro de 2021 o 4º conselho de supervisores 1 Proposta relativa à eleição do presidente do Quarto Conselho de Supervisores
Primeira reunião
27 de outubro de 2021 o 4º conselho de supervisores 1 Proposta sobre o relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021
2. Segunda reunião Proposta de retirada de perdas por imparidade de crédito e ativos de janeiro a setembro de 2021
Durante o período analisado, além de assistir às reuniões do conselho de supervisores, todos os supervisores do conselho de supervisores também participaram do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa como delegados sem direito de voto, ouviram a deliberação de várias propostas na reunião, entenderam o processo de formação de várias decisões importantes da empresa, dominaram o desempenho empresarial da empresa, desempenharam as funções de supervisão e fiscalização informadas do conselho de supervisores e asseguraram a padronização do funcionamento e comportamento gerencial da empresa.
2,Supervisão e fiscalização do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
Durante o período de relatório, de acordo com as disposições relevantes da lei da empresa, da lei de valores mobiliários, das regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e dos estatutos sociais, o conselho de supervisores da empresa realizou seriamente as funções do conselho de supervisores, a fim de salvaguardar efetivamente os interesses da empresa e os direitos e interesses da maioria dos pequenos e médios investidores, e supervisionou exaustivamente a operação legal da empresa, status financeiro, fundos levantados, transações de partes relacionadas, garantias externas, controle interno, etc, Após cuidadosa deliberação, acorda-se que: (I) o funcionamento da sociedade de acordo com a lei
O conselho de supervisores participou de 13 reuniões do conselho de administração e 4 reuniões de acionistas da empresa em 2021 de acordo com a lei, e supervisionou rigorosamente os procedimentos de tomada de decisão da empresa e o desempenho dos diretores e gerentes.
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa cumpriu conscienciosamente suas funções de supervisão e supervisionou e inspecionou os procedimentos de convocação, deliberações, execução das deliberações da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração, desempenho das funções de altos gerentes e atividades diárias de produção e operação da empresa de acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes. O conselho de supervisores acredita que a empresa pode operar de acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, e todas as deliberações formadas são legais e eficazes, e não há violação de leis e regulamentos, estatutos sociais ou danos aos interesses da empresa, acionistas e funcionários.
(II) verificar a situação financeira da empresa
O conselho de supervisores realizou supervisão cuidadosa e eficaz, inspeção e auditoria sobre a situação financeira, gestão financeira e resultados financeiros da empresa em 2021, e acreditava que a empresa tinha um sistema financeiro sólido, operação financeira padronizada e boa condição financeira. O relatório financeiro reflete verdadeiramente e de forma justa a posição financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021. III) Pareceres independentes sobre transacções com partes relacionadas
Os procedimentos de tomada de decisão das transações de partes relacionadas da empresa em 2021 cumprem as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, atendem às reais necessidades de produção e operação da empresa, e não há comportamento prejudicial aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
(IV) Pareceres sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno
O relatório de avaliação de controle interno 2021 reflete de forma real e objetiva a construção e implementação do sistema de controle interno da empresa.
V) Garantia externa da empresa
Durante o período analisado, o conselho de supervisores supervisionou e inspecionou a garantia externa da empresa, e a empresa não violou a garantia ou prejudicou os interesses dos acionistas.
(VI) fundos ocupados por acionistas controladores e outras partes relacionadas da sociedade
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa não fornece garantias para os acionistas controladores e outras partes relacionadas, quaisquer unidades não incorporadas ou indivíduos em violação da regulamentação, nem ocupa fundos em violação da regulamentação com os acionistas controladores e outras partes relacionadas.
3,Principais pontos de trabalho do conselho de supervisores em 2022
Em 2022, o conselho de supervisores da empresa continuará a desempenhar suas funções fielmente e diligentemente em estrita conformidade com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, os estatutos sociais, as regras de procedimento do conselho de supervisores e outros sistemas relevantes, de modo a promover a melhoria da estrutura de governança corporativa e a operação padronizada de operação e gestão da empresa. Concentre-se nos seguintes aspectos:
(I) o conselho de supervisores continuará a melhorar a supervisão e gestão do funcionamento da empresa de acordo com a lei, fortalecer a comunicação de trabalho com o conselho de administração e administração, e supervisionar o conselho de administração e gerentes seniores de acordo com a lei, de modo a tornar suas atividades decisórias e empresariais mais padronizadas e legais. De acordo com as necessidades reais da empresa, realizar reuniões regulares e temporárias do conselho de supervisores, fazer um bom trabalho na deliberação de vários tópicos, executar mais ativamente as funções de supervisão, melhorar a estrutura de governança corporativa e promover o funcionamento padronizado da empresa. (II) Reforçar a supervisão e a inspeção para evitar riscos empresariais. Reforçar a supervisão e verificação do investimento da empresa, garantia externa, alienação imobiliária, transações com partes relacionadas e outros assuntos importantes; Inspecionar a situação financeira da empresa de acordo com a lei; Fortalecer a comunicação com o departamento de auditoria interna da empresa, fortalecer ainda mais o controle interno, entender e dominar as condições operacionais da empresa e prevenir riscos comerciais.
(III) reforçar a aprendizagem interna, participar activamente na formação relevante organizada por agências reguladoras e associações industriais, continuar a promover a auto-construção do conselho de supervisores, desempenhar seriamente as suas funções em estrita conformidade com as leis e regulamentos e os estatutos, e dar melhor desempenho à função de supervisão do conselho de supervisores.
China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) conselho de supervisores 24 de março de 2022
