China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) (doravante denominada “a empresa”) o conselho de administração melhorou continuamente a estrutura de governança corporativa e estabeleceu um sistema de gestão e controle interno sólido da empresa em estrita conformidade com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração da divulgação de informações das sociedades cotadas e outras leis e regulamentos, documentos normativos e regulamentos relevantes e requisitos das autoridades reguladoras. De acordo com o regulamento interno da assembleia geral da sociedade, o regulamento interno da assembleia geral da sociedade e a situação real do conselho de administração são revistos de acordo com o regulamento interno da sociedade. Ao mesmo tempo, realizaremos atividades de governança corporativa aprofundadas, padronizaremos constantemente o funcionamento da empresa e melhoraremos o nível de governança corporativa.
1,Execução das deliberações da assembleia geral de acionistas
Durante o período analisado, a empresa realizou quatro assembleias gerais de acionistas, que adotaram a combinação de votação in loco e online, e contou os votos de pequenos e médios investidores separadamente de acordo com os requisitos, de modo a facilitar a participação da maioria dos investidores na votação da assembleia geral de acionistas. Ao mesmo tempo, a empresa emprega advogados para testemunhar os procedimentos de convocação, convocação e resultados de votação da assembleia, de modo a proteger plenamente o direito de conhecimento, participação e tomada de decisão dos acionistas. Em estrito cumprimento das leis e regulamentos pertinentes, dos estatutos sociais e do regulamento interno da assembleia geral, a sociedade implementa conscienciosamente os procedimentos de tomada de decisão para assuntos importantes, implementa o princípio de deliberação antes da sua execução e implementa conscienciosamente as deliberações adotadas pela assembleia geral de acionistas, em estrito cumprimento das deliberações e autorização da assembleia geral de acionistas, não havendo qualquer caso que assuntos importantes não tenham sido aprovados pela assembleia geral de acionistas, Também não há caso de implementação antes de ser considerada.
2,Trabalho diário do conselho de administração
1. Convocação da reunião do conselho
Durante o período analisado, a empresa concluiu com sucesso a substituição do terceiro conselho de administração, tendo realizado 13 reuniões em 2021. Todos os diretores participam ativamente do processo de tomada de decisão de assuntos importantes da empresa, e estudam e tomam decisões prudentes sobre assuntos importantes que afetam os interesses dos investidores, tais como relatórios regulares, transações de partes relacionadas, nomeação da alta administração, estabelecimento da instituição, formulação de medidas de gestão e assim por diante. Os diretores participaram ativamente do conselho de administração. Após a reunião, a gestão do operador padronizada em estrita conformidade com as resoluções do conselho de administração. Os procedimentos de convocação de todas as reuniões anteriores do conselho estão em conformidade com os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e as leis e regulamentos relevantes. Os detalhes da reunião do conselho são os seguintes:
Número de reuniões realizadas 13 número de propostas consideradas e aprovadas 53
Hora da convocação: propostas consideradas e aprovadas na sessão da reunião
Terceira sessão do Conselho de Administração em 22 de janeiro de 2021 1 1. Proposta de nomeação do contador-chefe da empresa
A 30ª reunião 2. Proposta sobre negócios de leasing financeiro e transações de partes relacionadas entre a empresa e a holding financeira ferroviária da China Financial Leasing Co., Ltd
3. Proposta de revisão das medidas internas de comunicação de informações relativas a China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) grandes eventos 4. Proposta de revisão das regras de trabalho de China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) Gerente Geral
1. Proposta de relatório anual de 2020 e resumo da empresa
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2020
3. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2020
4. Proposta sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2020
5. Proposta sobre o relatório final das contas financeiras da empresa para 2020
6. Proposta sobre o relatório anual de auditoria da empresa 2020
O 3º Conselho de Administração 7. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020
A 31ª reunião realizada em 25 de março de 2021 8. Proposta sobre o relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2020
9. Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2020
10. Proposta sobre o montante total de financiamento aplicado pela empresa e suas subsidiárias para linha de crédito abrangente em 2021
11. Proposta sobre o plano da empresa de fornecer garantia com valor total não superior a RMB 1,5 bilhão às subsidiárias em 202112. Proposta sobre a confirmação das transações conectadas diárias da empresa em 2020 e previsão de transações conectadas diárias em 202113. Proposta sobre os objetivos orçamentários da empresa para 2021 e metas orçamentárias de várias unidades
14. Proposta de investimento e estabelecimento de China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) Tecnologia (Fujian) Co., Ltd
15. Proposta relativa ao aumento de capital a filiais detidas a 100%.
16. Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020
O terceiro conselho de administração
A 32ª reunião realizada em 26 de abril de 2021 1 1. Proposta sobre o relatório da empresa relativo ao primeiro trimestre de 2021
Discutir
O terceiro conselho de administração
A 33ª reunião realizada em 25 de maio de 2021 1 1. Proposta sobre a atuação do presidente na qualidade de gerente geral
Discutir
1. Proposta sobre os negócios de crédito eletrônico da empresa e transações relacionadas do terceiro conselho de administração através da plataforma financeira da cadeia de suprimentos da China Railway Commercial factoring Co., Ltd
A 34ª reunião em 7 de junho de 2021 2. Proposta sobre negócios de securitização de ativos e transações de partes relacionadas entre a empresa e a China Railway Capital Co., Ltd
Discussão 3. Proposta de aumento da previsão de transações conectadas diárias em 2021
4. Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
O terceiro conselho de administração
A 35ª reunião realizada em 15 de junho de 2021 1 1. Proposta de nomeação do vice-gerente geral da empresa
Discutir
3.º Conselho de Administração 1. Proposta de mudança de empresa de contabilidade
A 36ª Assembleia Geral Ordinária realizada em 6 de agosto de 2021 2. Proposta de convocação da segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2021
Discutir
O terceiro conselho de administração
A 26ª reunião realizada em 16 de agosto de 2021 1 1. Proposta de nomeação do gerente geral da empresa
Discutir
O terceiro conselho de administração 1. Proposta sobre o relatório semestral de 2021 e resumo da empresa
Na 38ª reunião realizada em 23 de agosto de 2021, 2. Proposta de realização de negócios de securitização de ativos e transações de partes relacionadas entre a empresa e a China Railway Trust Co., Ltd. 3. Proposta de alteração do sistema de gerenciamento de divulgação de informações
1. Proposta sobre a eleição de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração
2. Proposta sobre a eleição de diretores independentes do Quarto Conselho de Administração
3. Proposta de alteração das regras de execução do comitê de estratégia
Na 39ª reunião realizada em 28 de setembro de 2021, 4. Proposta sobre Alteração das regras de execução do comitê de auditoria
5. Proposta de alteração das regras de execução do comité de remuneração e avaliação
6. Proposta de alteração das regras de execução do comité de nomeação
7. Proposta relativa à formulação do regulamento interno do Comité de decisão sobre investimentos
8. Proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
1. Proposta de eleição do presidente do 4º Conselho de Administração da empresa
2. Proposta de eleição do vice-presidente do Quarto Conselho de Administração da sociedade
3. Proposta de eleição dos membros das comissões especiais do Quarto Conselho de Administração da sociedade
4. Conselho de Administração em 14 de outubro de 2021 4. Proposta de nomeação do gerente geral da empresa
A primeira reunião 5. Proposta sobre a nomeação do vice-gerente geral da empresa
6. Proposta de nomeação do contador-chefe da empresa
7. Proposta de nomeação do engenheiro chefe da empresa
8. Proposta de nomeação do representante para assuntos de valores mobiliários da sociedade
4.º Conselho de Administração em 27 de outubro de 2021 1. Proposta sobre o relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021
Segunda reunião 2. Proposta de levantamento de perdas por imparidade de crédito e ativos de janeiro a setembro de 2021
Em 23 de dezembro de 2021, o 4º Conselho de Administração 1. Proposta de levantamento do salário anual dos líderes em 2020
A terceira reunião 2. Proposta sobre a formulação do subsídio para administradores independentes da empresa
2. Desempenho dos administradores
Em 2021, todos os diretores da empresa cumpriram suas funções, tomaram decisões diligente e eficientemente, continuaram a realizar atividades de governança corporativa aprofundadas, revisaram cuidadosamente e discutiram diversas propostas submetidas ao conselho de administração para deliberação, fizeram sugestões para o funcionamento e desenvolvimento da empresa, consideraram plenamente os interesses e demandas dos acionistas minoritários na tomada de decisões e efetivamente reforçaram a cientificidade da tomada de decisão do conselho de administração, Promover ainda mais o desenvolvimento estável e saudável da operação e gestão da empresa e melhorar continuamente o nível de governança.
Durante o período analisado, os diretores da empresa não levantaram objeções a diversas propostas e outros assuntos relacionados considerados pelo conselho de administração. Os diretores independentes da empresa desempenham estritamente as funções de diretores independentes, analisam cuidadosamente as questões relevantes consideradas pelo conselho de administração da empresa e prestam atenção ativamente às principais decisões comerciais da empresa, de acordo com as normas para a governança das empresas cotadas, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes nas empresas cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, Foram expressas opiniões relevantes sobre assuntos que requeiram aprovação prévia ou pareceres independentes de diretores independentes, que deram pleno desempenho ao papel de diretores independentes, forneceram garantia efetiva para a tomada de decisões científicas do conselho de administração e protegeram efetivamente os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
3. Atuação de comitês especiais sob o conselho de administração
O conselho de administração da empresa tem cinco comissões especiais, nomeadamente comissão de auditoria e gestão de riscos, comissão de estratégia, comissão de nomeação, comissão de remuneração e avaliação e comissão de tomada de decisão de investimento. Em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e as disposições relevantes do regulamento interno dos comitês especiais, os comitês especiais realizaram diligentemente seu trabalho, garantiram a cientificidade da tomada de decisões do conselho de administração e estabeleceram uma base sólida para a construção de uma estrutura de governança corporativa perfeita. Durante o período de relato, analisou principalmente os relatórios periódicos da empresa, transações com partes relacionadas, sistemas básicos, remuneração executiva, qualificação dos diretores e outros assuntos.
4. Gestão da divulgação de informações
Durante o período de relato, o conselho de administração cumpriu rigorosamente as disposições relevantes sobre divulgação de informações e
