Código dos títulos: China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) abreviatura dos títulos: China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) Anúncio n.o: 2022009 China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374)
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
O Sr. Zhang Yajun, presidente do conselho de supervisores da China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) (doravante referido como “a empresa”), apresentou recentemente um relatório de demissão por escrito e solicitou demissão como supervisor e presidente do conselho de supervisores da empresa. Seu mandato original foi de 14 de outubro de 2021 até o término do quarto conselho de supervisores. Após a renúncia entrar em vigor, o Sr. Zhang Yajun não detém mais nenhum cargo na empresa. Até a data deste anúncio, o Sr. Zhang Yajun não possuía ações da empresa, confirmou que não tinha divergências de opinião com o conselho de supervisores e a administração da empresa, e não havia outros assuntos relacionados à renúncia que precisassem ser levados ao conhecimento da empresa e de seus acionistas.
De acordo com a lei das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes, a renúncia do Sr. Zhang Yajun fará com que o número de supervisores da empresa seja inferior ao mínimo legal. Seu pedido de renúncia entrará em vigor após a eleição do novo supervisor na assembleia geral anual da empresa em 2021. Antes disso, o Sr. Zhang Yajun continuará a desempenhar as funções de supervisor de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes. A empresa e seu conselho de supervisores expressam seus sinceros agradecimentos ao Sr. Zhang Yajun por sua contribuição para o desenvolvimento da empresa durante seu mandato como supervisor!
Em 23 de março de 2022, a sociedade realizou a terceira reunião do Quarto Conselho de Supervisores, deliberando e adotando a proposta de reeleição dos supervisores representativos dos acionistas do Quarto Conselho de Supervisores, de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno da assembleia geral de acionistas, o regulamento interno do Conselho de Supervisores e outras disposições pertinentes, O acionista controlador China Railway Construction Engineering Group Co., Ltd. recomendou o Sr. Liu Dianjun como o candidato supervisor do Quarto Conselho de Supervisores da empresa (veja o apêndice para o currículo dos candidatos supervisores). A eleição dos candidatos acima mencionados para supervisores será submetida à deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia, cujo mandato se inicia a partir da data de deliberação e aprovação pela Assembleia Geral Anual de 2021 até a data de expiração da quarta sessão do conselho de supervisores. Após a formação do Quarto Conselho de Supervisores, o número de Supervisores que atuaram como diretores ou gerentes seniores da empresa nos últimos dois anos não excede metade do número total de Supervisores da empresa.
É por este meio anunciado.
China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) conselho de supervisores 24 de março de 2022 Anexo:
Currículo do Representante dos Acionistas Supervisor
Liu Dianjun, homem, nascido em 1976, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, membro do Partido Comunista da China, é um contador sênior. Ele começou a trabalhar em 1999, serviu como contador-chefe adjunto da China Railway Construction Engineering Group contratante Corporation de outubro de 2005 a agosto de 2007, contador-chefe da China Railway Construction Engineering Group contratante Corporation de agosto de 2007 a dezembro de 2007, e contador-chefe, diretor, secretário-adjunto do comitê do partido e gerente geral da China Railway Construction Engineering Nord City Investment Co., Ltd. de dezembro de 2007 a dezembro de 2020, De junho de 2020 até agora, ele serviu sucessivamente como contador-chefe adjunto e contador-chefe do China Railway Construction Engineering Group Co., Ltd. e diretor do China Railway Construction Engineering Group South China Co., Ltd. de abril de 2017 até agora. Atualmente, o Sr. Liu Dianjun não detém ações da empresa. Exceto pela sua posição no acionista controlador China Railway Construction Engineering Group Co., Ltd., ele não tem nenhuma outra relação com a empresa, o acionista controlador, o controlador real e outros acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações. Ele não foi punido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, e não foi executado por violação de fé, Suas qualificações estão em conformidade com as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes.
