Código dos títulos: China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) abreviatura dos títulos: China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) Anúncio n.o: 2022007 China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374)
Comunicado sobre a resolução da quarta reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) (doravante referida como “a empresa”) a quarta reunião do Quarto Conselho de Administração foi realizada em 23 de março de 2022 na sala de conferências no 7º andar da empresa, na forma de combinar on-site e vídeo. A convocação da reunião foi enviada por e-mail em 13 de março de 2022, sendo que 6 diretores deveriam comparecer à reunião e 6 efetivamente compareceram à reunião. Os supervisores da empresa e alguns gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. Esta reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Sun Zhiqiang, presidente da empresa. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) estatutos.
Após deliberação dos conselheiros presentes, foram aprovadas as seguintes deliberações: 1. A proposta por eleição dos membros do Comitê de Indicação e do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos do Quarto Conselho de Administração da Companhia foi deliberada e adotada.
É acordado eleger o Sr. Yu zengbiao como membro do comitê de nomeação e o Sr. Zhu Lei como membro do comitê de auditoria e gestão de riscos. O mandato começa a partir da data de adoção deste conselho de administração até a data de expiração do mandato do Quarto Conselho de Administração.
A proposta foi deliberada pelos diretores presentes na reunião, e o resultado da votação: 6 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
2,A proposta relativa à eleição de administradores não independentes do Quarto Conselho de Administração da sociedade foi deliberada e adoptada
De acordo com a lei das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno da assembleia geral de acionistas e o regulamento interno do conselho de administração, o acionista controlador China Railway Construction Engineering Group Co., Ltd. nomeou o Sr. Wang Yusheng, o Sr. Yang Yu e o Sr. Wang Ping como candidatos a diretores não independentes do quarto conselho de administração da empresa.
Os diretores independentes emitiram pareceres independentes. Veja o anúncio sobre a eleição de diretores não independentes da empresa e os pareceres de diretores independentes publicados pela empresa no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC para mais detalhes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,A proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
O conteúdo específico do relatório anual 2021 e resumo da empresa estão detalhados no anúncio divulgado pela empresa no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
A proposta foi deliberada pelos diretores presentes na reunião, e o resultado da votação: 6 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,A proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
A proposta foi deliberada pelos diretores presentes na reunião, e o resultado da votação: 6 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
5,A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
A proposta foi deliberada pelos diretores presentes na reunião, e o resultado da votação: 6 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6,A proposta sobre o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
Para detalhes do relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021, consulte o anúncio emitido pela empresa no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
A proposta foi deliberada pelos diretores presentes na reunião, e o resultado da votação: 6 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7,A proposta sobre o relatório financeiro anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada
Consulte o anúncio da empresa no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC para o conteúdo específico do relatório financeiro anual da empresa 2021.
A proposta foi deliberada pelos diretores presentes na reunião, e o resultado da votação: 6 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8,A proposta sobre o relatório de auditoria anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada
O conteúdo específico do relatório de auditoria anual 2021 da empresa está detalhado no anúncio emitido pela empresa no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC.
A proposta foi deliberada pelos diretores presentes na reunião, e o resultado da votação: 6 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
9,A proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
Para o conteúdo específico do relatório de avaliação de controle interno da empresa 2021 e as opiniões dos diretores independentes, consulte o anúncio emitido pela empresa no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
A proposta foi deliberada pelos diretores presentes na reunião, e o resultado da votação: 6 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
10,A proposta de não distribuição de lucros da empresa em 2021 foi deliberada e aprovada
Em 2021, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de -36103215676 yuan, e o lucro cumulativo disponível para distribuição aos acionistas foi de 13720305419 yuan. O lucro líquido realizado pela empresa-mãe é de -2683405534 yuan Depois de retirar 10% da reserva excedente legal, o lucro distributível cumulativo da empresa-mãe é de 16299506142 yuan.
De acordo com as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e os estatutos sociais e demais disposições pertinentes, tendo em conta as necessidades futuras de desenvolvimento da empresa, e em combinação com o funcionamento e fluxo de caixa da empresa, o conselho de administração da empresa formulou o plano de distribuição de lucros para 2021 da seguinte forma: sem dividendos de caixa, sem ações bônus e sem reserva de capital convertido em capital social.
Para mais detalhes sobre o anúncio da intenção da empresa de não realizar a distribuição de lucros em 2021 e as opiniões dos diretores independentes, consulte o anúncio emitido pela empresa no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
A proposta foi deliberada pelos diretores presentes na reunião, e o resultado da votação: 6 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11,A proposta sobre o montante total de financiamento aplicado pela empresa e suas subsidiárias para linha de crédito abrangente em 2022 foi revisada e aprovada
O montante total de empréstimos a conceder a subsidiárias e outras instituições financeiras no ano de 2021 (não limitado à data da realização da assembleia geral de acionistas em 2022) excede RMB 10 bilhões, mas o montante total de empréstimos não garantidos a subsidiárias e outras instituições financeiras no ano de 2022 não se limita à data da realização da assembleia geral de acionistas em 2022 Empréstimo confiado, desconto de faturas, carta de crédito, conta de aceitação bancária, carta de garantia, factoring, locação financeira, M & a empréstimo, empréstimo de projeto, financiamento em penhor de contas a receber, etc., o montante real, tipo de financiamento, prazo, juros e despesas ficam finalmente sujeitos ao limite de financiamento efetivamente aprovado pela instituição financeira.
O montante específico de cada financiamento é determinado de acordo com a negociação com a instituição financeira. Ao mesmo tempo, autorizar o gerente geral da empresa ou o agente autorizado designado pelo gerente geral a lidar com procedimentos relevantes e assinar documentos legais relevantes em nome da empresa dentro do limite.
A proposta foi deliberada pelos diretores presentes na reunião, e o resultado da votação: 6 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
12,A proposta sobre o plano da empresa de fornecer garantia com um montante total não superior a RMB 1,5 bilhão para suas subsidiárias em 2022 foi deliberada e adotada
A fim de garantir a produção e operação normais da empresa e de suas subsidiárias em 2022, a empresa e suas subsidiárias pretendem aplicar às instituições relevantes um montante total de financiamento de não mais de 10 bilhões de yuans a partir da data de deliberação e aprovação da proposta na assembleia geral anual de 2021 até a data de realização da assembleia geral anual de 2022. Se solicitar financiamento em nome de uma subsidiária, a empresa planeja fornecer garantia no montante de 1,5 bilhão de yuans. O montante e o período de cada garantia estarão sujeitos ao acordo de garantia realmente assinado. O gerente geral está autorizado a determinar e implementar as questões específicas dentro do limite de garantia.
Para mais detalhes do anúncio sobre o plano da empresa de fornecer garantias com um valor total não superior a RMB 1,5 bilhão para suas subsidiárias em 2022 e os pareceres dos diretores independentes, consulte o anúncio emitido pela empresa no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
A proposta foi deliberada pelos diretores presentes na reunião, e o resultado da votação: 6 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
13,5 A proposta de confirmação das transações conectadas diárias da empresa em 2021 e a previsão de transações conectadas diárias em 2022 foi revisada e aprovada
Os diretores independentes expressaram suas opiniões de aprovação prévia e concordaram opiniões independentes sobre a confirmação das transações conectadas diárias da empresa em 2021 e a previsão de transações conectadas diárias em 2022.
O conteúdo específico do anúncio sobre a confirmação das transações conectadas diárias da empresa em 2021 e a previsão de transações conectadas diárias em 2022 e as opiniões de diretores independentes estão detalhados no anúncio divulgado pela empresa no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Sun Zhiqiang, um diretor relacionado, evitou votar.
A proposta foi deliberada pelos diretores presentes na reunião, e o resultado da votação: 5 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
14,A proposta relativa à transferência dos direitos de credor da empresa e às transacções com partes relacionadas foi deliberada e adoptada
A empresa assinou o contrato de transferência de direitos do credor com o Sr. Sun Zhiqiang, o maior acionista da empresa. Sun Zhiqiang planeja transferir os direitos do credor detidos pela empresa, totalizando 883554 milhões de yuans. Com base na igualdade e no benefício mútuo, todas as partes na transação devem seguir o princípio de preços objetivos, justos e justos e determinar o preço de transferência de acordo com o valor original dos direitos do credor. A transação de transferência dos direitos do credor pela empresa é propícia à salvaguarda dos interesses da empresa e de todos os acionistas, otimizando a estrutura financeira da empresa e melhorando a eficiência do uso dos fundos.
Os diretores independentes expressaram seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre a transferência dos direitos de credor da empresa e transações de partes relacionadas.
O conteúdo específico do anúncio sobre a transferência de direitos de credor da empresa e transações com partes relacionadas e as opiniões de diretores independentes são detalhados no anúncio emitido pela empresa no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Sun Zhiqiang, um diretor relacionado, evitou votar.
A proposta foi deliberada pelos diretores presentes na reunião, e o resultado da votação: 5 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
15,A proposta de provisão de perdas por imparidade de crédito e ativos pela empresa em 2021 foi revisada e aprovada.A provisão de perdas por imparidade de crédito e perdas por imparidade de ativos pela empresa desta vez está em conformidade com as normas contábeis para empresas empresariais e políticas contábeis relevantes da empresa, reflete o princípio da prudência contábil e está em conformidade com a situação real da empresa. A acumulação de perdas por imparidade de crédito e perdas por imparidade de ativos pode refletir de forma mais justa a situação financeira, o valor dos ativos e os resultados operacionais da empresa em 31 de dezembro de 2021, tornando as informações contábeis da empresa mais razoáveis.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. Para detalhes do anúncio sobre o acúmulo de perdas de crédito e depreciação de ativos pela empresa em 2021 e os pareceres independentes, consulte o anúncio emitido pela empresa no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
A proposta foi deliberada pelos diretores presentes na reunião, e o resultado da votação: 6 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
16,A proposta relativa à implementação da remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
Ver “Seção IV Governança Corporativa 3. Remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores” no texto integral do relatório anual de 2021 sobre a implementação da remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021.
A remuneração paga pelos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021 foi justa e razoável, em consonância com as políticas de remuneração e normas de avaliação relevantes da empresa, e não houve violação do sistema de gestão de remuneração relevante.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. Para o conteúdo específico dos pareceres independentes, consulte o anúncio emitido pela empresa no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
A proposta foi deliberada pelos diretores presentes na reunião, e o resultado da votação: 6 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
17,A proposta de adaptação do estabelecimento organizacional da empresa foi deliberada e adoptada
Em combinação com as necessidades reais do desenvolvimento atual da empresa, a empresa ajustou os órgãos e departamentos da sede, tornou as responsabilidades de cada departamento mais claras e fortaleceu a gestão e o controle.
A proposta foi deliberada pelos diretores presentes na reunião, e o resultado da votação: 6 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
18,A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada
Algumas propostas consideradas nesta assembleia do conselho devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação e votação, e propostas relevantes serão consideradas na assembleia geral anual de acionistas de 2021 da companhia.
A proposta foi deliberada pelos diretores presentes na reunião, e o resultado da votação: 6 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Documentos para referência futura:
1. Resoluções do Conselho de Administração assinadas pelos diretores presentes na reunião;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) conselho de administração 24 de março de 2022
