Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Tao Yang
Em 2021, China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) (doravante referida como “a empresa”) realizou uma reunião do conselho de administração
Para a eleição geral do conselho de administração, sou diretor independente do Quarto Conselho de Administração da empresa desde 14 de outubro de 2021.
Durante o meu mandato em 2021, trabalhei como diretor independente de acordo com o direito das sociedades, os estatutos e o sistema de trabalho dos diretores independentes
Participe ativamente do conselho de administração e reuniões relevantes da empresa e analise cuidadosamente os regulamentos e requisitos do “grau” e leis e regulamentos relevantes
Discutir várias propostas, expressar opiniões independentes sobre assuntos relevantes de acordo com regulamentos relevantes e desempenhar funções de forma independente, sem a influência da empresa
A influência dos principais acionistas, controladores efetivos ou outras unidades ou indivíduos que tenham interesse na sociedade deve ser efetiva.
Protegiu os interesses gerais da empresa e cumpriu a obrigação de integridade, diligência e desempenho fiel das funções de diretores independentes. Agora isto
O relatório sobre o desempenho das funções de diretores independentes em 2021 é o seguinte:
1,Participação em reuniões da empresa
Em 2021, a empresa realizou 13 reuniões do Conselho de Administração, das quais o Quarto Conselho de Administração realizou 3 reuniões,
Participei pessoalmente de todas as reuniões do conselho de administração durante o meu mandato e não confiei a outros diretores independentes para participar na reunião em meu nome
A situação. Considerei cuidadosamente todas as propostas apresentadas ao Conselho de Administração e exerci prudentemente os meus direitos de voto.
Número de reuniões do Conselho de Administração no período de relatório 3
Nomes dos directores independentes número de presenças requeridas número de presenças presenciais número de presenças confiadas número de presenças não presenciais durante duas vezes consecutivas
Tao Yang 3 300
Em 2021, a empresa não realizou assembleia geral de acionistas durante o meu mandato.
Em 2021, a convocação do conselho de administração da empresa foi de acordo com procedimentos legais e assuntos relevantes estavam em conformidade com a lei
Os procedimentos estabelecidos são legais e eficazes. As resoluções relevantes da reunião estão em consonância com os interesses gerais da empresa e não prejudicam todos os membros da empresa
Os direitos e interesses legítimos dos accionistas, especialmente dos accionistas minoritários.
2,Pareceres independentes
Em 2021, durante o mandato da empresa, dei pleno partido às vantagens profissionais dos diretores independentes e fui totalmente responsável pelos seguintes assuntos
Pareceres independentes expressos:
No dia 14 de outubro de 2021, na primeira reunião do Quarto Conselho de Administração, considerei cuidadosamente o
Proposta de nomeação do gerente geral da empresa, proposta de nomeação do gerente geral adjunto da empresa, proposta de nomeação do contador-chefe da empresa
E a proposta sobre a nomeação do engenheiro chefe da empresa.
No dia 27 de outubro de 2021, na segunda reunião do Quarto Conselho de Administração, analisei cuidadosamente a proposta sobre as perdas acumuladas de crédito e depreciação de ativos de janeiro a setembro de 2021 e expressei minhas opiniões independentes acordadas.
No dia 23 de dezembro de 2021, na terceira reunião do Quarto Conselho de Administração, considerei cuidadosamente a proposta de saque do salário anual dos líderes em 2020 e a proposta de formulação do subsídio para diretores independentes da empresa, e expressei minhas opiniões independentes acordadas.
3,Trabalhos dos comités profissionais
Na qualidade de presidente da comissão de remuneração e avaliação da empresa, analisei as propostas relativas à remuneração dos administradores de acordo com o regulamento interno da comissão de remuneração e avaliação e outros sistemas relevantes.
Ao mesmo tempo, como membro do comitê de auditoria e gestão de riscos, comitê de nomeação e comitê de estratégia, participei ativamente da reunião de acordo com os requisitos do regulamento interno para revisar as informações financeiras da empresa, nomeação de diretores e gerentes seniores, etc.
4,Inspecção no local
Em 2021, além de participar da reunião do conselho de administração, investiguei e compreendi a melhoria e implementação das condições operacionais, dos sistemas de gestão e controle interno da empresa, a implementação das resoluções do conselho de administração, a gestão financeira e transações de partes relacionadas, supervisionei e verifiquei o desempenho dos diretores e altos executivos, desempenhei ativa e efetivamente as funções de diretores independentes e resguardei seriamente os interesses da empresa e dos acionistas públicos em geral.
5,Outros trabalhos realizados na proteção dos direitos e interesses dos investidores
(I) prestar atenção continuamente à divulgação de informações da empresa, e exortar a empresa a melhorar o sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa em estrita conformidade com os requisitos de leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de gerenciamento de divulgação de informações; A empresa é obrigada a implementar rigorosamente as disposições relevantes sobre divulgação de informações para garantir a autenticidade, precisão, integridade e pontualidade da divulgação de informações da empresa.
(II) como diretor independente da empresa, executo estritamente as funções de diretor independente, mantenho contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa por telefone e e-mail, presto sempre atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, presto atenção aos relatórios relevantes da mídia e da rede sobre a empresa, aprendo oportunamente o progresso das principais questões da empresa e compreendo a produção, operação e status financeiro da empresa Construção e implementação de sistemas de gestão e controlo interno; Participe da reunião do conselho de administração da empresa a tempo, revise cuidadosamente os documentos emitidos pela empresa, pergunte aos departamentos e funcionários relevantes, consulte livros contábeis relevantes e atas de reuniões da empresa, use seus próprios conhecimentos profissionais para exercer seus direitos de voto de forma independente, objetiva e imparcial, e sirva os acionistas com cautela, fidelidade e diligência.
(III) Atribuo importância ao conhecimento das leis e regulamentações relacionadas ao funcionamento padronizado das empresas listadas, participar ativamente da formação relevante organizada pela empresa, melhorar constantemente minha capacidade de desempenhar minhas funções, melhor fornecer opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, e aumentar a conscientização de salvaguardar conscientemente os direitos e interesses dos médios e pequenos acionistas.
6,Outras condições de trabalho
Não houve proposta de convocação do conselho de administração este ano.
Não houve envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria.
Em 2022, como diretor independente da empresa, continuarei a defender o espírito de integridade, diligência e responsabilidade para com a empresa e todos os acionistas, desempenharei fielmente minhas funções, desempenharei plenamente o papel de diretores independentes e salvaguardarei seriamente os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
24 de Março de 2022
