China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) directores independentes
Sobre a 4ª reunião do 4º Conselho de Administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes
Como diretor independente de China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) (doravante referida como a “empresa”), a empresa realizou a quarta reunião do Quarto Conselho de Administração de acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, os padrões de governança de empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes de China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) estatutos (doravante referidos como “estatutos”), Em uma atitude prudente e responsável, após revisão e com base em julgamento independente, expressamos as seguintes opiniões independentes:
1,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à eleição de administradores não independentes do Quarto Conselho de Administração da sociedade
A eleição de diretores não independentes no conselho de administração da empresa cumpre as leis, regulamentos, estatutos e as necessidades da empresa relevantes.
De acordo com o currículo pessoal e as condições de trabalho dos candidatos a diretores não independentes (Wang Yusheng, Yang Yu e Wang Ping) nomeados pelos acionistas para a quarta sessão do conselho de administração da empresa, acreditamos que os três candidatos acima para diretores não independentes atendem às qualificações de diretores de empresas cotadas, e não há situação que eles tenham sido determinados como proibições de mercado pela CSRC e não tenham sido levantados, Também não há condições que proíbam o emprego estipuladas na lei das sociedades, nos estatutos sociais e no funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Concordamos com a nomeação dos candidatos a diretores acima mencionados. Os procedimentos de nomeação obedecem às disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, não havendo prejuízo aos direitos e interesses dos acionistas. Concordamos unanimemente em submeter a proposta acima à Assembleia Geral Anual de Acionistas da Companhia 2021, deliberada e aprovada pelo Conselho de Administração.
2,Pareceres independentes sobre a proposta de relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021
A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente sólido e razoável, que basicamente foi efetivamente implementado e implementado. Durante o período de relatório, a empresa não tem grandes defeitos na concepção e implementação do controle interno.
Concordamos unanimemente com o relatório anual de avaliação do controlo interno da empresa 2021.
3,Pareceres independentes sobre a proposta da empresa de não realizar distribuição de lucros em 2021
Em 2021, a empresa planeja não realizar a distribuição de lucros, levando plenamente em conta a rentabilidade da empresa, status de fluxo de caixa, demanda de capital e outros fatores, o que é propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa e não prejudica os direitos e interesses dos acionistas minoritários.
Concordamos unanimemente que a empresa não fará distribuição de lucros em 2021 e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre a proposta de que a empresa planeja fornecer garantia com um montante total não superior a RMB 1,5 bilhão para suas subsidiárias em 2022
Todas as questões de garantia da empresa são a garantia de subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas, e a empresa tem controle absoluto sobre elas. O risco financeiro está dentro do escopo que a empresa pode efetivamente controlar. O empréstimo é principalmente necessário para sua produção e operação, e a garantia da empresa não prejudicará os interesses da empresa.
Concordamos unanimemente que a empresa fornecerá garantias para suas subsidiárias e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,Pareceres independentes sobre a proposta de confirmação das transações conectadas diárias da empresa em 2021 e previsão de transações conectadas diárias em 2022
As transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e suas subsidiárias e partes relacionadas em 2021 e 2022 devem ser exigidas pelo funcionamento diário da empresa. A empresa e partes relacionadas determinam o preço de transação de forma justa, aberta e razoavelmente de acordo com o princípio da transação de mercado, o que não terá impacto adverso nas condições financeiras e operacionais da empresa, e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários, Também não afectará a independência da empresa. Quando o conselho de administração considerou e votou sobre os assuntos acima, os diretores relacionados evitaram votar, e o procedimento era legal e complacente.
Concordamos unanimemente com as transações de partes relacionadas acima da empresa e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação. 6,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à transferência dos direitos de credor da empresa e transacções com partes relacionadas
A transação com partes relacionadas da transferência dos direitos de credor da empresa à Sun Zhiqiang contribui para reduzir a ocupação dos fundos da empresa e melhorar a eficiência do uso dos ativos. A transação segue o princípio de preços objetivos, justos e justos. Não há situação que prejudique os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas, e não terá impacto negativo na capacidade e independência de operação sustentável da empresa. Quando o conselho de administração considerou e votou sobre os assuntos acima, os diretores relacionados evitaram votar, e o procedimento era legal e complacente. Concordamos unanimemente que a empresa e sun Zhiqiang devem assinar o contrato de cessão dos direitos do credor e submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
7,Pareceres independentes sobre a proposta da empresa sobre a retirada de perdas por imparidade de crédito e ativos em 2021
Desta vez, a provisão da empresa para perdas por imparidade de crédito e ativos baseia-se no princípio da prudência contábil e mantém o princípio da consistência, em consonância com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais e a situação real dos ativos da empresa, reflete de forma justa o status patrimonial da empresa, ajuda a fornecer aos investidores informações contábeis mais autênticas e confiáveis e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas minoritários. Após a provisão de perdas por imparidade de crédito e ativos desta vez, pode refletir de forma mais justa a situação financeira da empresa.
Concordamos em retirar perdas de crédito e de ativos desta vez.
8,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à implementação da remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores da empresa em 2021
O desempenho remuneratório dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021 atende às necessidades reais do desenvolvimento da empresa.
Concordamos unanimemente com a proposta de implementação da remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
9,Descrição dos fundos ocupados pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas e opiniões independentes da empresa sobre garantia externa. Após entender cuidadosamente e verificar os fundos ocupados pelos acionistas controladores e partes relacionadas durante o período de relatório, a empresa assinou o contrato de serviço financeiro com China Railway Finance Co., Ltd. (doravante referido como “China Railway Finance”) que ainda é válido (a data de expiração é 31 de dezembro de 2022), E preparou o relatório de avaliação de risco e plano de eliminação de risco para lidar com o negócio de depósito e empréstimo na China Railway Finance. Durante a validade do acordo, a China Railway Finance fornecerá à empresa depósitos, empréstimos e outros serviços financeiros. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo do depósito da empresa com a China Railway Finance era de 144552 milhões de yuans e o saldo do empréstimo era de 500 milhões de yuans. Os depósitos, empréstimos e outros negócios financeiros da empresa na China Railway Finance não prejudicam os interesses das empresas listadas. Durante o período de relato, não houve ocupação não operacional de fundos de empresas listadas por acionistas controladores e outras partes relacionadas.
A empresa formulou as medidas para a administração de garantias externas e pode implementá-las conscienciosamente. O montante total real de garantias externas da empresa em 2021 é de RMB 0 milhões, não havendo caso de prejudicar os interesses da empresa e de outros acionistas através de garantias externas.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) opiniões do diretor independente) assinatura do diretor independente:
Yu zengbiao, Tao Yang, Zhu Lei
24 de Março de 2022
