Código dos títulos: China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) abreviatura dos títulos: China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) Anúncio n.o: 2022018 China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos Acionistas da Companhia
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convener: China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) conselho de administração.
3. Legalidade e cumprimento da reunião: após deliberação e aprovação na quarta reunião do Quarto Conselho de Administração da Companhia, é decidido convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da Companhia. A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Data e hora da reunião no local: 14:30, 14 de abril de 2022 (quinta-feira).
(2) O momento da votação on-line é:
A empresa também fornece sistema de negociação de bolsa de valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet para os acionistas votarem on-line.
Método de votação em linha e tempo de votação
Shenzhen Stock Exchange Trading System votação 9:15-9:25 a.m. em 14 de abril de 2022; 9:30-11:30；
13:00-15:00 PM.
Sistema de votação na Internet 9:15-15:00, 14 de abril de 2022
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou confiam a terceiros comparecer à assembleia presencial por meio de procuração.
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online acima.
(3) Os accionistas da sociedade escolherão uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 8 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ou seus agentes que detenham as ações emitidas com direito a voto da sociedade na data do registro patrimonial;
No encerramento da tarde do dia de registro de capital, todos os acionistas da empresa registrada na filial CSDCC Shenzhen que emitiram ações com voto têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar.O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa.
O acionista China Railway Construction Engineering Group Co., Ltd. precisa evitar votar sobre a proposta de transações de partes relacionadas nesta assembleia geral de acionistas. O Sr. Sun Zhiqiang, o acionista, não está autorizado a participar da assembleia de acionistas devido à renúncia aos direitos de voto, e não está autorizado a confiar outros acionistas para votar.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. Local: No. 86-5, estrada de Wanxing, Changyang, distrito de Fangshan, Pequim.
2,Questões consideradas na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta relativa à elaboração do subsídio para administradores independentes da sociedade √
2.00 proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
4.00 proposta sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021 √
5.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
6.00 proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021 √
7.00 proposta de não distribuição de lucros em 2021 √
8.00 sobre o pedido de linha de crédito abrangente pela empresa e suas subsidiárias em 2022 √
Proposta relativa ao limite total de capital
9.00 relatório sobre o plano da empresa de fornecer subsidiárias com um montante total não superior a √ em 2022
Proposta de garantia de RMB 1,5 mil milhões
10.00 confirmação das transações diárias conectadas da empresa em 2021 e fechamento diário em 2022 √
Proposta relativa à previsão de transacções de empresas comuns
11.00 Proposta de transferência de direitos de credor da empresa e transações de partes relacionadas √
12.00 remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021 √
Aplicação da proposta
13.00 Proposta de reeleição dos supervisores representativos dos acionistas do Quarto Conselho de Supervisores √
Proposta de voto cumulativo 14 é um voto igual
14.00 número de pessoas a serem eleitas na proposta sobre eleição de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da sociedade (3)
14.01 eleger o Sr. Wang Yusheng como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração √
14.02 eleger o Sr. Yang Yu como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração da empresa √
14.03 eleger o Sr. Wang Ping como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração √
Os conteúdos específicos da proposta 1 acima estão detalhados no índice gem da empresa em 24 de dezembro de 2021
Cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes de divulgação.
O conteúdo específico da proposta 2-14 acima está detalhado na gema da empresa em 25 de março de 2022
Sítio Web designado para divulgação de informações: cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes de divulgação.
Descrição do método de votação:
Entre as propostas acima, a proposta 9 precisa ser aprovada por resolução especial, ou seja, precisa ser votada pelos acionistas presentes na reunião
Adoptado por mais de dois terços dos direitos de voto; Proposta 10: o acionista China Railway Construction Engineering Group Co., Ltd. se retirará da votação na assembleia geral; A proposta 14 é uma proposta de votação cumulativa. O número de votos eleitorais de propriedade dos acionistas é o número de ações com direito de voto multiplicado pelo número de candidatos a serem eleitos. Os acionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitorais entre os candidatos dentro do limite do número de candidatos a serem eleitos (eles podem emitir zero votos), mas o número total não deve exceder o número de votos eleitos que eles têm. Outras propostas são resoluções ordinárias, ou seja, elas só podem ser adotadas com o consentimento de mais de 1/2 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
O Sr. Sun Zhiqiang, o acionista, não foi autorizado a participar da assembleia de acionistas devido à renúncia aos direitos de voto.
3,Elementos de registo das reuniões
I) Método de registo:
1. O representante legal ou o agente confiado pelo representante legal assiste à reunião. Representante legal
Se o representante comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com a certidão de participação acionária, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal confiar a presença de um agente na reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal (Anexo II) e a certidão de participação; Os participantes devem levar o original dos documentos acima mencionados à assembleia geral. 2. Os accionistas das pessoas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio bilhete de identidade e certidão de participação; Se um acionista singular confiar um agente, o agente deve passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, procuração (Anexo II), cartão de conta de acionista do cliente e cartão de identificação do cliente; Os participantes devem levar o original dos documentos acima mencionados à assembleia geral. 3. Os acionistas não locais podem se inscrever por carta ou fax. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição dos acionistas participantes (Anexo III) para confirmação do registro. O fax deve ser entregue aos escritórios do conselho de administração e do conselho de fiscalização da empresa antes das 17 horas do dia 11 de abril de 2022. Por favor, envie a carta para: o escritório do conselho de administração e do conselho de supervisores da empresa, No. 86-5, Wanxing Road, Changyang, Fangshan District, Beijing, 102444 (por favor, indique as palavras “assembleia geral” no envelope). O registo telefónico não é aceite.
II) Hora de registo:
9:00-11:30 am, 11 de abril de 2022; 14:00-17:00 PM
III) Local de registo:
Escritório do conselho de administração e conselho de supervisores, 8º andar, centro de P & D, No. 86-5, Wanxing Road, Changyang, Fangshan District, Pequim
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
I) Informações de contacto da reunião no local:
Contacto: Zhang Yanan
Endereço: Escritório do conselho de administração e conselho de supervisores da empresa, No. 86-5, Wanxing Road, Changyang, Fangshan District, Pequim
Código Postal: 102444
Tel.: 01057961616 Fax: 01057961616
Os acionistas entram com meia hora de antecedência.
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo II: procuração
Anexo III: Formulário de registo dos accionistas presentes na assembleia
China Railway Prefabricated Construction Co.Ltd(300374) conselho de administração 24 de março de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350374
2. Voting abbreviation: China Railway voting
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas da sociedade votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que tiverem. Se o número de votos eleitorais expressos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos pelos acionistas exceder o número de votos a serem eleitos na eleição diferencial, os votos eleitorais expressos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Lista de votos eleitorais para candidatos sob sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais expressos para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
… …
O número total de votos eleitorais detidos pelo acionista não deve exceder
Um exemplo do número de votos eleitorais detidos pelos acionistas em cada grupo de propostas é o seguinte:
Eleição de diretores não independentes (por exemplo, proposta 14, eleição igual será adotada, e o número de candidatos será de 3)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × três
Os acionistas podem distribuir seus votos de voto entre os três candidatos a diretores não independentes à vontade, mas o número total de votos não deve exceder seus votos de voto.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 14 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar aos 202
