Código dos títulos: Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) abreviatura dos títulos: Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) Anúncio n.o: 2022018
Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
Anúncio sobre o plano anual de distribuição de lucros 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei. Dicas de conteúdo importantes:
Taxa de distribuição por ação: dividendo em dinheiro de 2,00 yuan (incluindo impostos) será distribuído para cada 10 ações. Nenhuma reserva de capital será convertida em capital social e nenhuma ação bônus será dada para esta distribuição de lucro.
A distribuição de lucros é baseada no capital social total na data do registro da distribuição de capital próprio, e a data específica será especificada no anúncio da implementação da distribuição de capital próprio.
Se o capital social total da empresa mudar antes da data de registro de capital próprio da distribuição de capital, a empresa planeja manter a distribuição total inalterada, ajustar a proporção de distribuição por ação em conformidade e anunciará o ajuste específico separadamente. Este plano de distribuição de lucros deve ser submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação e aprovação antes da implementação.
1,Conteúdo do plano de distribuição de lucros
Auditado pela Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial), em 31 de dezembro de 2021, o lucro líquido auditado contábil atribuível à empresa-mãe da empresa era de 1082054 milhões de yuans. Após a retirada do fundo de acumulação legal de acordo com a lei, o lucro disponível para distribuição a todos os acionistas em 31 de dezembro de 2021 era de 184416600 yuans. De acordo com a resolução do conselho de administração da empresa, a empresa planeja distribuir os lucros com base no capital social total na data da distribuição de capital próprio e do registro de capital próprio em 2021.
A empresa planeja distribuir um dividendo em dinheiro de 2,00 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações. Em 31 de dezembro de 2021, o capital social total da empresa é de 182164340 ações. Com base neste cálculo, o dividendo total em dinheiro a ser distribuído é de 3643286800 yuan (incluindo impostos). A proporção de dividendos em caixa da empresa neste ano foi de 33,67%.
Nenhuma reserva de capital será convertida em capital social e nenhuma ação bônus será dada desta vez.
Se, desde a data da divulgação deste anúncio até à data da distribuição de capital próprio e do registo de capital próprio, o capital social total da empresa for alterado devido à conversão de obrigações convertíveis / recompra de ações / cancelamento de recompra de ações de incentivo de ações / cancelamento de recompra de ações de grande reestruturação de ativos, a empresa planeja manter inalterada a distribuição total e ajustar a proporção de distribuição por ação em conformidade. Em caso de alterações subsequentes no capital social total, o ajustamento específico será anunciado separadamente.
O plano de distribuição de lucros não será implementado até que seja submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação. 2,Procedimentos de tomada de decisão realizados pela empresa
(I) convocação, deliberação e votação da reunião do conselho
A empresa realizou a 8ª reunião do 3º Conselho de Administração em 23 de março de 2022, na qual foi deliberada e adotada a proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa 2021. Todos os diretores da empresa concordaram unanimemente em submeter o plano à Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia para deliberação.
II) Pareceres de directores independentes
O plano anual de distribuição de lucros da empresa para 2021 considera de forma abrangente as características da indústria da empresa, estágio de desenvolvimento, seu próprio modelo de negócios, rentabilidade e demanda de capital de desenvolvimento futuro, que está em linha com a atual situação real da empresa, leva em conta os interesses da empresa e de todos os acionistas, e é propício para o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa, Cumpre as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e sistemas da empresa relevantes, tais como as diretrizes sobre supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, as diretrizes sobre supervisão de empresas listadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas listadas, os estatutos sociais, e não há situação que prejudique os interesses legítimos da empresa e acionistas minoritários. Em conclusão, os diretores independentes concordaram com a proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa 2021 e concordaram em submeter a proposta à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação.
III) Pareceres do Conselho de Supervisores
A sexta reunião do terceiro conselho de fiscalização, realizada em 23 de março de 2022, delibera e aprova a proposta do plano anual de distribuição de lucros da empresa para 2021. O conselho de fiscalização considerou que o plano anual de distribuição de lucros da empresa para 2021 considerou plenamente vários fatores, como rentabilidade da empresa, situação de fluxo de caixa e demanda de capital, e não houve prejuízo aos interesses dos acionistas minoritários, o que estava em consonância com a atual situação operacional da empresa e foi propício à sustentabilidade, estabilidade e desenvolvimento da empresa. Desenvolvimento saudável. Concordar com este plano de distribuição de lucros e submetê-lo à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,Sugestões de risco relevantes
(I) análise do impacto dos dividendos de caixa sobre o lucro por ação, fluxo de caixa e produção e operação de empresas listadas
Este plano de distribuição de lucros combina o estágio de desenvolvimento da empresa, a demanda futura de capital e outros fatores, e não terá um impacto significativo no fluxo de caixa operacional da empresa, e não afetará o funcionamento normal da empresa e o desenvolvimento a longo prazo.
II) descrição de outros riscos
O plano de distribuição de lucros só pode ser implementado após ser submetido à Assembleia Geral Anual 2021 da empresa para deliberação e aprovação. É por este meio anunciado.
Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) Conselho de Administração
25 de Março de 2022
