Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
constituição
catálogo
Capítulo I Disposições gerais Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade Acções do capítulo III três
Secção 1 Emissão de acções três
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções quatro
Secção III Transferência de acções Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas seis
Secção 1 accionistas seis
Secção II Disposições gerais da assembleia geral de accionistas nove
Secção III Convocação da assembleia geral de accionistas treze
Secção IV Proposta e convocação da assembleia geral de accionistas catorze
Secção V Convocação da assembleia geral de accionistas dezesseis
Secção VI Votação e deliberações da assembleia geral de accionistas 19 Capítulo V Conselho de Administração vinte e três
Secção 1 Directores vinte e três
Secção II Conselho de Administração vinte e sete
Secção III Secretário do Conselho de Administração Capítulo VI Gestor-geral e outros quadros superiores Capítulo VII Conselho de Supervisores trinta e seis
Secção I Supervisores trinta e seis
Secção II Conselho de Supervisores Capítulo VIII Sistema de contabilidade financeira, distribuição de lucros e auditoria trinta e oito
Secção I Sistema de contabilidade financeira trinta e oito
Secção II Auditoria Interna quarenta e um
Secção III Nomeação da sociedade de contabilidade Capítulo IX Anúncios e anúncios Capítulo X Fusão, cisão, aumento de capital, redução de capital, dissolução e liquidação quarenta e três
Secção 1 Fusão, cisão, aumento de capital e redução de capital quarenta e três
Secção 2 Dissolução e liquidação Capítulo XI Alteração dos estatutos 46 Capítulo XII Disposições complementares quarenta e seis
Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) estatutos
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos de Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) (doravante referida como a “empresa”), acionistas e credores, e padronizar a organização e comportamento da empresa, os estatutos sociais são formulados de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referida como o “direito das sociedades”), o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “lei dos valores mobiliários”) e outras disposições relevantes.
Artigo 2 a empresa é uma sociedade anónima estabelecida de acordo com a lei da sociedade e outras disposições relevantes. É estabelecido por todos os patrocinadores e acionistas de Bengbu Xinyuan material technology Co., Ltd. com a mudança global de ativos líquidos auditados em ações, registrado com Bengbu Administração para Indústria e Comércio e qualidade e supervisão de tecnologia e obteve uma licença de negócios.
Artigo 3 com o consentimento da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”), a empresa foi registrada e emitida na Bolsa de Valores de Xangai em 12 de julho de 2021, emitiu 45541085 ações ordinárias RMB (ações A) ao público pela primeira vez e foi listada no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai em 17 de agosto de 2021.
Artigo 4.o Nome registado da sociedade: Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) .
Artigo 5 domicílio da empresa: No. 10, Jinhe Road, Huaiyuan Economic Development Zone, Bengbu City, Anhui Province.
Artigo 6.o Capital social da sociedade: RMB 182164340.
Artigo 7º a sociedade é uma sociedade anónima permanente.
O presidente é o representante legal da sociedade.
Artigo 9º Todos os activos da sociedade são divididos em acções iguais. Os accionistas são responsáveis perante a sociedade na medida das acções que subscreverem, e a sociedade é responsável pelas dívidas da sociedade na medida de todos os seus activos.
Artigo 10º, a partir da data efetiva, o Estatuto Social passará a ser um documento juridicamente vinculativo que regula a organização e o comportamento da sociedade, os direitos e obrigações entre a sociedade e os acionistas e entre acionistas, e um documento juridicamente vinculativo para a sociedade, acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores. De acordo com os estatutos, os acionistas podem processar acionistas, acionistas podem processar diretores, supervisores, gerente geral e outros gerentes seniores da empresa, acionistas podem processar a empresa e a empresa pode processar acionistas, diretores, supervisores, gerente geral e outros gerentes seniores. Artigo 11 O termo “outros gerentes seniores”, conforme mencionado nos estatutos, refere-se ao gerente geral adjunto, diretor financeiro e secretário do conselho de administração da empresa.
Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade
Artigo 12 o objetivo comercial da empresa: conduzir a operação global com tecnologia líder internacional, sempre aderir à causa justa e contribuir com conhecimento e tecnologia para a humanidade. Fornecer soluções para atender às necessidades e expectativas dos clientes através da inovação de produtos e inovação de processos. Melhorar continuamente a estrutura de governança corporativa, fortalecer o controle interno da empresa, enfrentar o mercado fora da China, criar bons benefícios de investimento para os acionistas e fornecer uma boa plataforma de desenvolvimento para os funcionários com a melhor alocação de recursos.
Após o registro de acordo com a lei, o escopo de negócios da empresa: fabricação de materiais eletrônicos especiais; Fabricação de baterias; Fabricação de materiais sintéticos (excluindo produtos químicos perigosos); Fabricação de produtos minerais não metálicos e equipamentos especiais (excluindo fabricação de equipamentos profissionais licenciados); Vendas de materiais eletrônicos especiais; Vendas de baterias; Vendas de materiais sintéticos; Vendas de compósitos de matriz metálica e compósitos de matriz cerâmica; Vendas de minerais e produtos não metálicos; Vendas de equipamentos mecânicos; Importação e exportação de tecnologia; Investigação e desenvolvimento de tecnologias energéticas emergentes; Investigação e desenvolvimento de novas tecnologias materiais; Serviços técnicos, desenvolvimento técnico, consulta técnica, intercâmbio técnico, transferência de tecnologia e promoção de tecnologia. (exceto para as commodities e tecnologias restritas ou proibidas de exportação pelo Estado). (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
Acções do capítulo III
Secção 1 Emissão de acções
Artigo 13.o As acções da sociedade devem ser constituídas sob a forma de acções.
Artigo 14º a emissão de ações da sociedade seguirá os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e cada ação da mesma classe terá os mesmos direitos.
Para ações da mesma classe emitidas ao mesmo tempo, as condições de emissão e o preço de cada ação serão os mesmos; Relativamente às acções da mesma classe emitidas ao mesmo tempo subscritas por qualquer unidade ou indivíduo, será pago o mesmo preço por acção.
Artigo 15 o valor nominal das ações emitidas pela empresa deve ser indicado em RMB, com um valor nominal de 1 yuan por ação.
Artigo 16, na data da sua constituição, a empresa emitiu 36,99 milhões de ações ordinárias RMB a todos os promotores, representando 100% do total de ações ordinárias emitidas da empresa. Os nomes dos promotores no momento da sua criação e as acções por eles subscritas são os seguintes:
Número de série nome do accionista / número de acções detidas (10000 acções) rácio de contribuição (%)
1 Jiang Xuexin 1836. 030 49. 636
2 Wang Yajuan 348565 9,423
3 Wang Tongcheng 267635 7,235
4 Fujin 243040 6.570
5 Zhou Jian 136920 3.702
920136 Xiaolin
7 Liu Yongkai 120, 870 3, 268
8 Chen Huaguang 91,160 2,464
9 Jiang Daiyu 82, 355 2, 226
10 Liu Zhen 68,985 1,865
11 Cao Zhengzheng 68,460 1,851
12 Zhang Jianjun 68,460 1,851
13 lanruidong 61,775 1,670
14 Tu Fangping 54,775 1,481
15 Nie Wenli 41, 090 1, 111
16 peso de abertura 34, 300 0, 927
17 música Lei 27,370 0,740
18 Liang Jiandong 10, 290 0, 278
Total 3699000 100000
O número total de acções da sociedade é de 182164340 acções, todas elas ordinárias.
Artigo 18.o A sociedade ou as suas filiais (incluindo as suas filiais) não prestarão qualquer assistência àqueles que adquiram ou pretendam adquirir acções da sociedade sob a forma de presentes, adiantamentos, garantias, compensações ou empréstimos. Secção II aumento, diminuição e recompra de acções
Artigo 19, de acordo com as necessidades de funcionamento e desenvolvimento, e de acordo com as disposições legislativas e regulamentares, a sociedade poderá aumentar o seu capital social das seguintes formas, mediante deliberações da assembleia geral de acionistas:
I) Oferta pública de acções;
II) Oferta não pública de acções;
(III) distribuir ações bônus aos acionistas existentes;
(IV) aumentar o capital social com o fundo de acumulação;
(V) outros métodos estipulados por leis e regulamentos administrativos.
Artigo 20.o, a sociedade pode reduzir o seu capital social. A redução do capital social da sociedade será tratada de acordo com o direito das sociedades, outras disposições pertinentes e os procedimentos previstos nos estatutos.
Artigo 21.º A sociedade pode adquirir as suas acções de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais e estatutos, nas seguintes circunstâncias:
(I) reduzir o capital social da sociedade;
II) Fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade;
(III) usar ações para plano de propriedade acionária de funcionários ou incentivo de ações;
(IV) os acionistas solicitarem à sociedade a aquisição de suas ações por discordarem da decisão de fusão e cisão da sociedade tomada pela assembleia geral;
V) converter acções em obrigações societárias convertíveis emitidas por sociedades cotadas;
(VI) necessários para que a sociedade possa salvaguardar o valor da empresa e os direitos e interesses dos acionistas.
Salvo as circunstâncias acima referidas, a sociedade não adquirirá as ações da sociedade.
Artigo 22.o Uma sociedade pode escolher uma das seguintes formas de aquisição das suas acções:
I) licitação centralizada;
II) Método de oferta;
III) Outros métodos aprovados pelo CCSC.
Artigo 23.º A aquisição de ações da sociedade por força dos incisos I e II do artigo 21.º dos estatutos estará sujeita à deliberação da assembleia geral de acionistas. Quando a sociedade adquire as suas acções devido às circunstâncias especificadas nos incisos III, V e VI do artigo 21.o dos estatutos, pode, com referência ao disposto nos estatutos ou à autorização da assembleia geral de accionistas, aprovar deliberação na assembleia do Conselho de Administração, na qual participam mais de dois terços dos administradores.
Após a aquisição das ações da sociedade nos termos do parágrafo 1 do artigo 21.º dos estatutos, se pertencer à situação no inciso (I), será anulada no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; No caso das rubricas II e IV, a transferência ou anulação será efectuada no prazo de 6 meses; No caso dos itens III, V e VI, o número total de ações detidas pela sociedade não deve exceder 10% do total de ações emitidas pela sociedade e deve ser transferido ou anulado no prazo de três anos.
Secção 3 Transferência de acções
Artigo 24.º As acções da sociedade podem ser transferidas nos termos da lei.
Artigo 25.º a sociedade não aceita as ações da sociedade como objeto do penhor.
Artigo 26.o As acções da sociedade detidas pelos promotores não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data de constituição da sociedade. As ações emitidas antes da oferta pública de ações da companhia não serão transferidas no prazo de um ano a contar da data em que as ações da companhia forem cotadas e negociadas na bolsa de valores.
Os diretores, supervisores e gerentes superiores da sociedade devem comunicar à sociedade as ações da sociedade que detêm e suas mudanças, durante a sua gestão, as ações transferidas anualmente não devem exceder 25% do total de ações da sociedade que detêm; As ações detidas pela sociedade não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data de listagem e negociação das ações da sociedade. O pessoal acima referido não poderá transferir as suas acções da sociedade no prazo de meio ano após a sua demissão.
Artigo 27.o Os directores, supervisores, gestores superiores e accionistas detentores de mais de 5% das acções da sociedade adquirem as acções da sociedade no prazo de 6 meses a contar da aquisição
