Código dos títulos: Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) abreviatura dos títulos: Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) Anúncio n.o: 2022025 Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 15 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
2021 assembleia geral anual de acionistas (Ⅲ) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (Ⅲ) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (Ⅳ) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 15:00, 15 de abril de 2022
Local: sala de reunião (V) no quarto andar do edifício de escritórios da empresa, No. 10 Jinhe Road, Huaiyuan Zona de Desenvolvimento Econômico, Cidade de Bengbu, Província de Anhui. Sistema de votação on-line, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 15 de abril de 2022
A 15 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (VI) procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores de Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Shanghai Stock Exchange nº 1 – operação padronizada. (VII) envolvendo a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas, não envolvidos. 2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
N. nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 texto completo e resumo do relatório anual de 2021 da empresa √
Proposta de
2 √ sobre o relatório de trabalho do conselho de administração anual da empresa em 2021
Proposta
3 √ sobre o relatório de trabalho do conselho anual de supervisores da empresa em 2021
Proposta
4 discussão sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021 √
Caso
5 discussão sobre o relatório anual do orçamento financeiro da empresa 2022 √
Caso
6 discussão sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
Caso
7 proposta sobre a remuneração anual dos administradores da empresa em 2022 √
8 proposta sobre a remuneração anual das autoridades de supervisão em 2022 √
9. Sobre a renovação dos Contadores Públicos Certificados Internacionais Tianzhi (especial)
Sociedade Geral) é a instituição de auditoria anual da empresa em 2022
Caso
10 √ sobre subsidiárias que solicitam crédito e garantias conexas de bancos
Proposta relativa ao ponto
11 “sobre alteração do âmbito de negócio e alteração da empresa” √
Proposta relativa ao registo das alterações industriais e comerciais
Nota: Esta assembleia de acionistas ouvirá o relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021. 1. Explicar a hora e mídia da divulgação de cada proposta. A proposta acima foi deliberada e adotada na oitava reunião do terceiro conselho de administração e na sexta reunião do terceiro conselho de supervisores. Para mais detalhes, consulte o site da empresa do China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, securities times, securities daily e Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN.) em 25 de março de 2022 Anúncios e documentos relacionados. Antes da assembleia geral anual de 2021, a empresa publicará as informações no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Divulgar as informações da Assembleia Geral Anual de Acionistas Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 2021. 2. Proposta de resolução especial: 10, 113. Proposta de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 6, 7, 9, 104. Proposta que envolve a evasão de voto por acionistas coligados: nenhuma
III. os direitos de voto dos acionistas que não tenham sido designados para votar na assembleia geral de acionistas através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai (Nota: os direitos de voto dos acionistas que não tenham sido designados para votar na assembleia geral de acionistas através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai serão exercidos através do sistema de votação dos acionistas que não tenham sido designados para votar na assembleia geral de acionistas através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai), Você também pode fazer login na plataforma de votação da Internet (site: vote. Sseinfo. Com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (II) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (III) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes da reunião (I) no encerramento da tarde do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Co., Ltd. filial Shanghai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 2022 / 4 / 11
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa.
(III) advogados empregados pela empresa. IV) Outro pessoal. 5,Método de registo das reuniões
(I) Horário de inscrição: 12 de abril de 2022 (9:30-11:30 e 13:30-17:00) Após o período acima, o registro dos acionistas presentes na assembleia local não será tratado. (II) no local de registro: No. 10, Jinhe Road, Huaiyuan Zona de Desenvolvimento Econômico, Cidade de Bengbu, Província de Anhui, o escritório do conselho de administração da empresa (III) método de registro: acionistas ou agentes dos acionistas que pretendam participar da reunião devem manter documentos comprovativos válidos relevantes e lidar no local no momento e local acima. Os acionistas não locais podem se registrar por carta, fax ou e-mail, que devem ser entregues antes das 17:00 horas do dia 12 de abril de 2022, sujeito à hora de chegada à empresa. Por favor, indique ” Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 2021 Assembleia Geral Anual” na carta e deixe informações de contato efetivas. (1) Acionista singular: o original do seu bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade, o original do cartão de conta de ações e outros certificados de participação; (2) Agente autorizado do acionista: original do cartão de identificação válido do agente, cópia do cartão de identificação do acionista, procuração original, cartão de conta de estoque original do principal e outros certificados de participação; (3) Representante legal/sócio executivo do acionista de pessoa coletiva: original cartão de identificação válido, licença comercial do acionista de pessoa coletiva (cópia com selo oficial), certificado de identificação original do representante legal/sócio executivo, cartão de conta de estoque original e outros certificados de participação; (4) Agente autorizado de pessoa coletiva acionista: original cartão de identificação válido do agente, licença comercial de pessoa coletiva acionista (cópia com selo oficial), certificado de identidade original do representante legal/sócio executivo, procuração (assinatura e selo oficial do representante legal/sócio executivo), cartão de conta de estoque original e outros certificados de participação; (5) Caso os investidores de negociação de margem compareçam à reunião presencial, devem possuir o certificado de conta de valores mobiliários emitido pela sociedade de valores mobiliários relacionado à negociação de margem e a procuração original emitida aos investidores; Se o investidor for uma pessoa física, deverá também possuir o seu próprio cartão de identificação ou outros documentos originais válidos que possam indicar a sua identidade; Se o investidor for uma instituição, deverá possuir também a licença comercial da unidade (cópia e selo oficial), o original do cartão de identificação válido dos participantes e o original da procuração. Nota: todos os originais precisam de uma cópia. Se você se registrar por fax, forneça a pessoa de contato necessária e informações de contato, e o registro será considerado bem sucedido após confirmação com a empresa por telefone. (IV) precauções especiais: os acionistas ou agentes devem levar consigo os documentos comprovativos acima mencionados quando comparecerem à assembleia local. 6,Outros assuntos (I) a reunião deve durar meio dia, e os acionistas ou agentes presentes devem arcar com suas próprias despesas de transporte, alimentação e hospedagem. (II) Os acionistas que comparecerem à reunião devem chegar ao local da reunião com meia hora de antecedência para se inscrever, e por favor traga o original do cartão de identificação, cartão de conta do acionista, procuração e outros documentos para verificar sua admissão. Os acionistas presentes na reunião também devem cumprir as políticas e requisitos relevantes de prevenção e controle de epidemias. (III) informações de contato da pessoa de contato da reunião: Cui Wei Tel.: 05528220958 Fax: 05528599966 endereço de contato: endereço de e-mail: No. 10 Jinhe Road, Huaiyuan Economic Development Zone, Bengbu City, Anhui Province; [email protected]. Código Postal: 233400
É por este meio anunciado.
Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) conselho de administração 25 de março de 2022 Anexo 1: procuração
Anexo 1: procuração
Procuração
Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 15 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Relatório anual da empresa em 2021
Proposta relativa ao texto e ao seu resumo
2. No conselho de administração anual da empresa em 2021
Proposta relativa ao relatório de trabalho
3. No conselho anual de supervisores da empresa em 2021
Proposta relativa ao relatório de trabalho
4. Decisão financeira anual da empresa em 2021
Proposta relativa ao relatório de liquidação
5. Sobre a previsão financeira anual da empresa para 2022
Proposta relativa ao relatório de liquidação
6 sobre o lucro anual da empresa em 2021
Proposta relativa ao plano de atribuição
7. Sobre o salário anual dos diretores da empresa em 2022
Proposta relativa à compensação
8. Sobre o salário anual dos supervisores em 2022
Proposta relativa à compensação
9. Sobre a renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Internacionais Tianzhi
2022 (sociedade geral especial)
Proposta de instituição de auditoria anual em
10 “sobre o pedido de prorrogação de crédito e
Proposta relativa às questões de garantia pertinentes
11 “Alteração e alteração do âmbito de actividade”
estatutos e tratar do registo de alterações industriais e comerciais
Proposta de
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
observações:
O administrador deve escolher uma das intenções de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
