Código dos títulos: Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) abreviatura dos títulos: Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) Anúncio n.o: 2022017
Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
Comunicado sobre a resolução da sexta reunião do terceiro conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei. 1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) (doravante referida como “a empresa”) a sexta reunião do terceiro conselho de supervisores foi realizada em 23 de março de 2022 na sala de conferências do prédio de escritórios da empresa por meio de comunicação no local e o aviso de reunião foi enviado por e-mail em 13 de março de 2022. A reunião foi proposta e presidida pelo Sr. Chen Binglong, presidente do conselho de supervisores da empresa. Três supervisores deveriam participar da reunião e três realmente participaram da reunião. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante denominada “lei das sociedades”) e outras leis e regulamentos e os Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Todos os supervisores deliberaram a proposta da reunião do conselho de supervisores, e as seguintes deliberações foram formadas por meio de votação:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual 2021 da empresa
Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa cumprem o disposto nas leis e regulamentos relevantes, nos estatutos sociais e demais normas e regulamentos internos; O conteúdo e formato do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com os regulamentos relevantes e refletem de forma justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais em 2021; Durante a elaboração do relatório anual, não se verificou que o pessoal da empresa que participou na elaboração e deliberação do relatório anual tivesse violado as disposições de confidencialidade.
Todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas no relatório anual de 2021 da empresa são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Texto integral do relatório anual Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 2021 e resumo do relatório anual Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho anual de supervisores da empresa em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa realizou todo o trabalho do conselho de supervisores de forma diligente e responsável, em estrita conformidade com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos e as regras processuais do conselho de supervisores, melhorou continuamente o padrão de governança corporativa e protegeu ativamente os legítimos direitos e interesses da empresa, todos os acionistas e funcionários. O conselho de supervisores supervisionou e inspecionou a implementação das finanças da empresa e as deliberações da assembleia geral de acionistas, os principais procedimentos de tomada de decisão do conselho de administração, a legalidade e cumprimento das atividades de operação e gestão da empresa e o desempenho dos diretores e gerentes seniores, de modo a garantir a boa sorte e o desenvolvimento sustentável da empresa.
Resultado da votação: 3 votos a favor; 0 votos contra; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa em 2021
De acordo com o disposto na lei das sociedades e outras leis e regulamentos e nos estatutos sociais, com base em resumir a situação real de produção e operação da empresa em 2021, a empresa preparou a demonstração financeira anual da empresa em 2021, que reflete de forma justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual do orçamento financeiro da empresa para 2022
De acordo com a estratégia de desenvolvimento da empresa, com referência à operação real da empresa e capacidade de produção existente nos últimos anos, combinada com a situação do mercado da indústria, e de acordo com as disposições da lei da empresa e outras leis e regulamentos e os estatutos sociais, a empresa preparou o relatório financeiro anual da empresa para 2022 para prever razoavelmente os dados financeiros da empresa em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa em 2021
O conselho de supervisores acredita que o plano anual de distribuição de lucros da empresa para 2021 considera plenamente vários fatores, como rentabilidade da empresa, status de fluxo de caixa e demanda de capital, não prejudica os interesses dos acionistas minoritários, está de acordo com o status operacional da empresa e é propício para o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa. Concordar com este plano de distribuição de lucros e submetê-lo à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio de Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) no plano anual de distribuição de lucros em 2021 (Anúncio n.º 2022018).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de remuneração anual dos supervisores da empresa em 2022
Se um supervisor da empresa detiver uma posição específica na empresa, a remuneração será determinada de acordo com o sistema de gestão de remuneração relevante da empresa com base nas disposições do contrato de trabalho ou contrato de trabalho estabelecido entre a empresa e ele; Os supervisores não recebem subsídio de supervisor. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos captados pela empresa em 2021
O depósito e uso dos fundos angariados anuais da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes das Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes de autorregulação para as empresas cotadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e as diretrizes regulatórias para as empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso dos fundos angariados de empresas cotadas, e os fundos angariados são armazenados e usados em uma conta especial, Cumprir atempadamente a obrigação de divulgação de informações, não havendo caso de alteração da finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e prejuízo dos interesses dos accionistas, e não havendo caso de utilização ilegal dos fundos angariados.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 2021 (Anúncio nº: 2022020).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta de aumento da localização de implementação de alguns projetos de investimento levantados da empresa
A adição do local de implementação de alguns projetos de investimento de captação de fundos desta vez é propício para o desenvolvimento de negócios da empresa, e não há mudança ou mudança disfarçada na direção e finalidade de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas. Seus procedimentos de tomada de decisão estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos, o que é propício para a implementação suave dos projetos de investimento de captação de fundos, e a empresa é acordado em aumentar a localização de implementação dos projetos de investimento de captação de fundos.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio de Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) sobre o aumento da localização de implementação de alguns projetos de investimento levantados (Anúncio n.º 2022021).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) Conselho de Supervisores
25 de Março de 2022
