Código de títulos: Great Wall International Acg Co.Ltd(000835) abreviatura de títulos: animação Great Wall Anúncio n.º: 2022029 Great Wall International Acg Co.Ltd(000835)
Comunicado sobre a resolução da primeira reunião do nono conselho de administração em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Great Wall International Acg Co.Ltd(000835) (doravante referida como “a empresa”) a primeira reunião do nono conselho de administração em 2022 foi realizada na sala de conferências da empresa em 23 de março de 2022 por comunicação combinada no local, e o aviso de reunião foi enviado a todos os diretores por telefone, wechat e e-mail em 23 de fevereiro de 2021. Há 8 diretores que devem participar da reunião e 8 realmente participaram da reunião. A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e as disposições relevantes dos Great Wall International Acg Co.Ltd(000835) estatutos.
Os diretores presentes na reunião consideraram e adotaram propostas relevantes por meio de comunicação e votação no local.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) E o relatório de trabalho de 2021 do conselho de administração da animação Great Wall no China Securities News.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do gerente geral de 2021
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Deliberou e adotou o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
Após exame, os diretores presentes na reunião acreditavam que os procedimentos para a elaboração e deliberação do relatório anual Great Wall International Acg Co.Ltd(000835) 2021 do conselho de administração estavam em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, e o conteúdo do relatório refletia verdadeira, precisa e completamente a situação real da empresa listada, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) E relatório anual de 2021 e resumo do relatório anual de 2021 (Anúncio nº: 2022030) no China Securities Journal. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4. Deliberou e aprovou a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
A auditoria da zhongtianyun Certified Public Accountants (sociedade geral especial) confirmou que o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 foi de -45359535205 yuan, e o lucro líquido realizado pela empresa-mãe foi de -28937531346 yuan; Em 31 de dezembro de 2021, o lucro não distribuído cumulativo nas demonstrações consolidadas da empresa é de -145578361299 yuan, e o lucro não distribuído cumulativo nas demonstrações da empresa-mãe é de -128053588762 yuan.
Tendo em vista o lucro negativo disponível aos acionistas no final de 2021 da empresa-mãe, o Conselho de Administração propõe não distribuir o lucro em 2021 e não converter a reserva de capital em capital social.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) E a “nota especial sobre nenhuma distribuição de lucro em 2021” no China Securities Journal.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5. Deliberou e adotou o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
O conselho de administração reconhece os resultados da avaliação do controle interno e implementará ativamente os planos de retificação relevantes.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) E o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 no China Securities Journal.
6. Delibera e adota a nota especial sobre o relatório de auditoria sobre pareceres não normalizados
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração se concentrará na implementação de diversos trabalhos relacionados ao funcionamento sustentável da empresa e trabalhará com a direção da empresa para garantir o desenvolvimento saudável, estável e sustentável da empresa.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) E as notas especiais sobre o relatório de auditoria sobre pareceres não padronizados no China Securities Journal.
7. Deliberou e adoptou a nota especial sobre o relatório de auditoria do controlo interno sobre pareceres não normalizados
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração implementará e melhorará ativamente várias medidas de retificação. Estabelecer um bom sistema de controlo interno com a gestão da empresa.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) E a nota especial sobre relatório de auditoria de controle interno com opiniões não padronizadas no China Securities Journal.
8. A proposta relativa à provisão para imparidade dos ativos foi deliberada e adotada
De acordo com as normas contábeis para empresas de negócios, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e as disposições relevantes das políticas contábeis da empresa, a fim de refletir verdadeiramente e com precisão o status financeiro da empresa, valor dos ativos e resultados operacionais a partir de 31 de dezembro de 2021, A empresa realizou uma inspeção abrangente e teste de imparidade em vários ativos da empresa e de suas subsidiárias, e acredita que existem sinais óbvios de imparidade de alguns ativos. Com base no princípio da prudência, a empresa planeja retirar reservas de imparidade correspondentes para ativos relevantes no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa a partir de 31 de dezembro de 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O comitê de auditoria do conselho de administração da empresa emitiu uma declaração sobre a razoabilidade da provisão para imparidade de ativos desta vez, e os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes acordadas sobre este assunto.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021 (Anúncio nº: 2022033) publicado no China Securities Journal e cninfo.com no mesmo dia que este anúncio.
9. Deliberou e aprovou a proposta sobre as perdas pendentes atingindo um terço do total pago em capital social
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre as perdas pendentes atingindo um terço do total pago em capital social (Anúncio nº: 2022032) publicado no China Securities Journal e cninfo.com no mesmo dia que este anúncio.
10. Deliberou e aprovou a proposta sobre a proposta de transferência de 51% de capital próprio da holding Sun
Xiamen Digital Game Network Technology Co., Ltd. é uma subsidiária indireta estabelecida pela Hunan Hongmeng cartoon Communication Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, com um capital subscrito de 5,1 milhões de yuans (representando 51% do capital social total). Em 2021, a receita operacional foi de 0,1 milhão de yuans, o lucro líquido foi de -523800 yuan, e os ativos líquidos no final de 2021 foram -523800 yuan (os dados financeiros acima não foram auditados).
Até agora, a empresa não contribuiu com o capital subscrito acima devido a dificuldades financeiras e outras razões. A fim de reduzir ainda mais a carga da empresa e retirar ativos ineficientes, a empresa planeja transferir 51% do patrimônio da Xiamen digital mobile game network technology Co., Ltd. e autorizar a administração da empresa a ser responsável pela subsequente transferência específica e manipulação de mudanças industriais e comerciais dentro da autoridade do conselho de administração.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11. Deliberou e aprovou a proposta de alteração do endereço de escritório das subsidiárias
A fim de fortalecer a gestão de controle interno e o desenvolvimento de negócios de subsidiárias importantes, a empresa planeja mover o endereço do escritório de Chuzhou Great Wall International Animation Tourism Creative Park Co., Ltd. (doravante referido como “Chuzhou Creative Park”) para a sala 1702, Xiamen primeira praça, No. 2 Lujiang Road, Siming District, Xiamen City, Fujian Province. O endereço registrado do parque criativo Chuzhou não será alterado.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a mudança de endereço de escritório das subsidiárias (Anúncio nº: 2022034) publicado no China Securities Journal e cninfo no mesmo dia que este anúncio.
3,Outras instruções e dicas de risco
A empresa realizará a Assembleia Geral Anual de 2021 dentro do prazo legal de acordo com o andamento dos trabalhos. A empresa lembra solenemente os investidores da cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. ) E China Securities Journal são os meios de divulgação de informações designados pela empresa. Todas as informações sobre grande animação de parede estarão sujeitas ao anúncio oficial publicado pela empresa na mídia designada acima. Por favor, preste atenção ao anúncio da empresa e preste atenção aos riscos de investimento.
4,Documentos para referência futura
1. Resolução da primeira reunião do nono conselho de administração em 2022.
Great Wall International Acg Co.Ltd(000835) 25 de Março de 2022
