Código de títulos: Great Wall International Acg Co.Ltd(000835) abreviatura de títulos: ST Changdong Anúncio nº: 2022035 Great Wall International Acg Co.Ltd(000835)
Anúncio da primeira reunião do nono conselho de supervisores em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Great Wall International Acg Co.Ltd(000835) (doravante referida como “a empresa”) a primeira reunião do nono conselho de supervisores em 2022 foi realizada na sala de conferências da empresa em 23 de março de 2022 por meio de comunicação combinada no local, e o aviso de reunião foi enviado a todos os supervisores por meio de aviso telefônico, aviso wechat e e-mail em 23 de fevereiro de 2022. Três supervisores devem participar da reunião e três realmente participaram da reunião. A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e as disposições relevantes dos Great Wall International Acg Co.Ltd(000835) estatutos.
Os supervisores presentes na reunião adotaram as resoluções pertinentes por meio de comunicação e votação no local e, após discussão e votação plenas, aprovaram por unanimidade as resoluções pertinentes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) E o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 no China Securities News.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2. Deliberou e adotou o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
O conselho de supervisores analisou e emitiu os seguintes pareceres:
(1) Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 respeitam as leis, regulamentos, estatutos e o sistema interno de gestão da empresa;
(2) O conteúdo e o formato do relatório anual 2021 estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, e as informações contidas podem realmente, com precisão e completamente refletir a operação, gestão e status financeiro da empresa em 2021;
(3) Não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões nas informações divulgadas no Relatório Anual de 2021. Antes de apresentar este parecer, não se verifica que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do Relatório Anual de 2021 da empresa tenha violado as disposições de confidencialidade.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) E relatório anual de 2021 e resumo do relatório anual de 2021 (Anúncio nº: 2021030) no China Securities Journal. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3. Deliberou e aprovou a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
A auditoria da zhongtianyun Certified Public Accountants (sociedade geral especial) confirmou que o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 foi de -45359535205 yuan, e o lucro líquido realizado pela empresa-mãe foi de -28937531346 yuan; Em 31 de dezembro de 2021, o lucro não distribuído cumulativo nas demonstrações consolidadas da empresa é de -145578361299 yuan, e o lucro não distribuído cumulativo nas demonstrações da empresa-mãe é de -128053588762 yuan.
Tendo em conta o lucro negativo da empresa-mãe disponível para distribuição aos acionistas no final de 2021, o conselho de supervisores concordou em não distribuir lucros em 2021, nem converter a reserva de capital em capital social.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) E a “nota especial sobre nenhuma distribuição de lucro em 2021” no China Securities Journal.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4. Deliberou e aprovou a proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
O conselho de supervisores analisou cuidadosamente as instruções especiais do conselho de administração sobre o relatório de auditoria de controle interno com pareceres não padronizados preparados pelo conselho de administração e apresentou os seguintes pareceres de revisão escritos:
1. O conselho de administração da empresa emitiu uma declaração especial sobre o parecer negativo de auditoria de controle interno, considerando que a declaração especial do conselho de administração era objetiva, verdadeira e alinhada com a situação real da empresa, e concordou com a declaração especial emitida pelo conselho de administração.
2. Como supervisor da empresa, supervisionaremos e incentivaremos ativamente o trabalho do conselho de administração da empresa, continuaremos a corrigir vários defeitos e salvaguardar seriamente os interesses da empresa e dos investidores, especialmente os legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) E o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 no China Securities Journal.
5. Deliberou e aprovou a proposta de notas especiais sobre relatórios de auditoria com pareceres não padronizados
O conselho de supervisores acredita que a declaração especial do conselho de administração é objetiva e verdadeira, em consonância com a situação real da empresa, e concorda com a declaração especial emitida pelo conselho de administração.
Como supervisor da empresa, supervisionaremos ativamente o trabalho do conselho de administração e continuaremos a prestar atenção e exortar o conselho de administração e administração a promover o desenvolvimento de trabalhos relevantes, de modo a salvaguardar efetivamente os interesses da empresa e dos investidores.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) E a nota especial sobre o relatório de auditoria da animação da Grande Muralha em opiniões não padronizadas sobre China Securities News.
6. Deliberou e adoptou a nota especial sobre o relatório de auditoria do controlo interno sobre pareceres não normalizados
O conselho de supervisores acredita que a declaração especial do conselho de administração é objetiva e verdadeira, em consonância com a situação real da empresa, e concorda com a declaração especial emitida pelo conselho de administração.
Como supervisor da empresa, supervisionaremos ativamente o trabalho do conselho de administração e continuaremos a prestar atenção e exortar o conselho de administração e administração a promover o desenvolvimento de trabalhos relevantes, de modo a salvaguardar efetivamente os interesses da empresa e dos investidores.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) E a nota especial sobre relatório de auditoria de controle interno com opiniões não padronizadas no China Securities Journal.
7. A proposta relativa à provisão para imparidade dos ativos foi deliberada e adotada
Após verificação, o Conselho de Supervisores considera que a provisão da empresa para imparidade patrimonial em 2021 está em consonância com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais e políticas contábeis relevantes da empresa, bem como com a situação real da empresa. A base é suficiente e o procedimento de tomada de decisão é legal, o que pode refletir de forma mais objetiva e justa a situação patrimonial e os resultados operacionais da empresa, e é propício para fornecer aos investidores informações financeiras mais confiáveis.
Por conseguinte, o conselho de supervisores concordou em retirar desta vez a provisão para imparidade dos ativos.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021 (Anúncio nº: 2022033) publicado no China Securities Journal e cninfo.com no mesmo dia que este anúncio.
8. Deliberou e aprovou a proposta sobre as perdas pendentes atingindo um terço do total pago em capital social
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre as perdas pendentes atingindo um terço do total pago em capital social (Anúncio nº: 2022032) publicado no China Securities Journal e cninfo.com no mesmo dia que este anúncio.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da primeira reunião do nono conselho de supervisores em 2021.
Great Wall International Acg Co.Ltd(000835) conselho de supervisores 25 de março de 2022
