Great Wall International Acg Co.Ltd(000835)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
23 de Março de 2022
Em 2021, o conselho de administração da Great Wall International Acg Co.Ltd(000835) (doravante referida como “a empresa”) seguiu rigorosamente
O direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, exercem ativa e efetivamente as funções e poderes do conselho de administração e os implementam seriamente em uma atitude de responsabilidade para com todos os acionistas
Implementar as deliberações da assembleia geral de acionistas, realizar diligentemente o trabalho do conselho de administração e salvaguardar seriamente a empresa e os acionistas, especialmente
Interesses dos accionistas minoritários. O relatório sobre o trabalho dos diretores da empresa em 2021 é o seguinte:
1,Operação em 2021
Devido aos fatores abrangentes como dívidas vencidas, perda de pessoal e disputas litigiosas, a empresa ainda está em grande perda em 2021
Situação de danos. Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 2,3712 milhões de yuans, uma diminuição anual de – 57,66%; O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas foi de -454 milhões de yuans, uma diminuição anual de 123,21%; O lucro por ação foi de -1,39 yuan, uma diminuição de 123,21% em relação ao mesmo período do ano passado;
Os ativos totais são de -1,227 bilhão de yuans, e o patrimônio do proprietário atribuível aos acionistas de empresas listadas é de -1,034 bilhão de yuans.
1,Convocação do Conselho de Administração
Em 2021, a empresa realizou 19 reuniões do conselho de administração, das seguintes formas:
Data da sessão dos assuntos considerados e adoptados na conferência
1. A proposta de eleição de diretores não independentes do nono conselho de administração da sociedade foi deliberada e adotada um a um;
9.º Conselho de Administração Março de 2021
1. Pela primeira vez em 2021, 2. foi deliberada e adotada ponto a ponto a proposta de eleição de conselheiros independentes na reunião intercalar do nono conselho de administração da sociedade em 2 de fevereiro;
3. Foi deliberada e adotada a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
1. Deliberou e aprovou a proposta de eleição do presidente do nono conselho de administração da empresa;
2. Deliberou e aprovou a proposta de adaptação do comitê especial do nono conselho de administração em membro e presidente do nono conselho de administração;
2 pela segunda vez em 2021 Março 2021
Em 18 de março, a proposta de nomeação do Sr. Shi Ximin como gerente geral da empresa foi deliberada e adotada;
4. Deliberou e aprovou a proposta de nomeação do Sr. Liu ruinian como vice-gerente geral executivo da empresa;
5. A proposta sobre a proposta de alteração do representante legal da sociedade foi deliberada e adotada.
Em 1º de março de 2021, o 9º conselho de administração deliberau e aprovou a proposta de nomeação do Sr. Shi yuepeng como gerente geral da empresa em 29 de março de 2021;
2. A reunião interina delibera e aprova a proposta sobre a proposta de mudança do representante legal da sociedade.
1. Deliberaram e aprovaram a proposta de não reconhecer o quarto acordo-quadro de negócios confiado e acordo complementar do Chuzhou Great Wall International Animation Tourism em 2021;
Em 23 de fevereiro, a reunião provisória deliberau e adotou a proposta sobre a assinatura do acordo de liquidação de responsabilidade de garantia com Shanxi Zhenxing Biological Pharmaceutical Co., Ltd.
Em 1º de abril de 2021, o 9º Conselho de Administração deliberau e aprovou a proposta sobre o plano da empresa de solicitar ao tribunal para pré-recuperação; 5. A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária da sociedade em 2021 foi deliberada e adotada em 26 de junho de 2021.
1. Deliberar e adotar o relatório de trabalho do conselho de administração em 2020;
2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do gerente geral 2020;
3. Deliberou e adotou o texto integral e resumo do relatório anual 2020;
4. Deliberou e aprovou a proposta de plano de distribuição de lucros 2020;
5. Deliberou e adotou o relatório de avaliação do controle interno 2020;
6. Deliberou e adotou a nota especial sobre relatório de auditoria sobre pareceres não padronizados; 6 pela primeira vez em 2021 Abril 2021
Em 29 de Julho, foi analisada e adoptada a nota especial da reunião sobre o relatório de auditoria do controlo interno sobre pareceres não normalizados;
8. Deliberou e aprovou a proposta de alteração das políticas contábeis da empresa;
9. Deliberou e adotou o texto integral e o texto do relatório relativo ao primeiro trimestre de 2021;
10. Deliberou e aprovou a proposta de correção e ajuste retroativo de erros contábeis anteriores;
11. Foi deliberada e adotada a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2020 da sociedade.
1. Deliberou e aprovou a proposta de assinatura do contrato de agente principal com Beijing Dacheng (Hangzhou) escritório de advocacia;
2. O 9º Conselho de Administração deliberau e aprovou a proposta de assinatura do sexto acordo de agente principal com o escritório de advocacia Beijing Dacheng (Nanjing) em 2021 e maio de 2021;
Em 10 de março, a reunião provisória delibera e aprova a proposta de assinatura do acordo especial de assessor jurídico para reorganização com Beijing Dacheng Law Firm;
4. A proposta de assinatura do acordo de serviço de consultoria de reorganização com Beijing deep blue reorganização Consulting Co., Ltd. foi deliberada e adotada.
Em 1º de junho de 2021, o 9º Conselho de Administração deliberau e adotou a proposta de Alteração do Estatuto;
8. A proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2021 foi deliberada e adotada em 4 de abril de 2021.
1. deliberado e aprovado a proposta sobre o empréstimo proposto e transações de partes relacionadas da Shanxi Zhenxing Biológica Pharmaceutical Co., Ltd;
No dia 2 de junho de 2021, o 9º Conselho de Administração deliberau e aprovou a proposta sobre o regime salarial de diretores, supervisores e gerentes seniores não independentes no 21º dia do 8º mês de 2021;
3. A reunião intercalar delibera e aprova a proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores independentes;
4. Foi deliberada e adotada a proposta de convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
1. Deliberou e adotou o texto integral e resumo do relatório semestral de 2021;
10. A proposta de Autorização da administração da empresa para votar o plano de reorganização (Projeto) da Conferência de titânio vanádio de Sichuan Fubang em 28 de agosto de tambor de freio Co., Ltd. foi deliberada e aprovada pela segunda vez em 2021. 2 de agosto de 2021.
1. Deliberou e aprovou a proposta de solicitar ao tribunal de pessoas intermediárias Xiamen a retirada do nono pedido de setembro de 2021 em 2021;
A proposta de convocação da quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 foi deliberada e adotada na assembleia extraordinária de 16 de fevereiro.
1. Deliberou e adotou a proposta de recebimento de propostas provisórias dos acionistas para a reorganização do conselho de administração e do conselho de fiscalização;
9.º Conselho de Administração Setembro de 2021
12. A 10ª reunião de 2021 analisou e adotou a proposta sobre o desempenho do conselho de administração e do conselho de supervisores da empresa em 27 de maio;
3. Foi deliberada e adotada a proposta de adiar a convocação da quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
9.º Conselho de Administração Setembro de 2021
13. Em 30 de novembro de 2021, foi deliberada e adotada a proposta de Cancelamento de Parte da proposta da Assembleia Geral de acionistas. Reunião provisória
1. Deliberou e aprovou a proposta de eleição do presidente do nono conselho de administração da empresa;
2. Deliberou e aprovou a proposta de eleger a comissão especial do nono conselho de administração da sociedade para membros e presidente do nono conselho de administração;
14. Em 3 de outubro de 2021, foi deliberada e adotada a 12ª reunião extraordinária sobre a nomeação do Sr. Yuan Tongsu como gerente geral da empresa;
4. Deliberou e aprovou a proposta de nomeação de outros gestores superiores da empresa; 5. Deliberou e aprovou a proposta sobre a proposta de alteração do representante legal da sociedade; 6. Deliberaram e adoptaram a proposta relativa à continuação da promoção da pré-reorganização e reorganização da sociedade
Caso;
7. A proposta de recomendar o escritório de advocacia Beijing Jingshi e o escritório de advocacia Shanghai Tongli como gerentes temporários na fase pré-reorganização da empresa foi deliberada e adotada.
1. Deliberou e adotou a proposta sobre o esboço do plano estratégico de desenvolvimento da empresa para os próximos cinco anos
