Great Wall International Acg Co.Ltd(000835) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores
Great Wall International Acg Co.Ltd(000835)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
23 de Março de 2022
Great Wall International Acg Co.Ltd(000835) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores
Em 2021, no espírito de ser responsável por todos os acionistas e de acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, o conselho de fiscalização da empresa cumpriu com seriedade as suas funções, realizou ativamente vários trabalhos e resguardou com seriedade os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. O trabalho do conselho de supervisores em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Em 2021, a empresa realizou dez reuniões do conselho de supervisores, das seguintes formas:
Data da sessão dos assuntos considerados e adoptados na conferência
1. Em 2 de março de 2021, o nono conselho de supervisores deliberau e adotou a proposta por eleição de supervisores na primeira reunião intercalar do nono conselho de supervisores item a item.
No dia 18 de março de 2021, o 9º conselho de supervisores delibera e adota a proposta de eleição do presidente do conselho de supervisores. Segunda reunião intercalar
Em 26 de abril de 2021, o 9º Conselho de Supervisores deliberau e aprovou a proposta da terceira reunião intercalar sobre o plano da empresa de solicitar ao tribunal para pré-recuperação.
1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020;
2. Deliberou e adotou o texto integral e resumo do relatório anual 2020;
3. Deliberar e adotar o plano de distribuição de lucros 2020;
4. Deliberou e adotou o relatório de avaliação do controle interno 2020; 5. Toma nota dos pareceres da nona sessão do Conselho de Supervisores sobre normas não de auditoria em 2021;
4) Em 27 de abril de 2021, a primeira reunião considerou e adotou a nota especial sobre relatório de auditoria de controle interno sobre pareceres não padronizados;
7. Deliberou e aprovou a proposta de alteração das políticas contábeis da empresa; 8. Deliberou e adotou o texto integral e o texto do relatório relativo ao primeiro trimestre de 2021;
9. Foi deliberada e adotada a proposta de correção e correção retroativa dos erros contábeis no período anterior.
1. Deliberou e aprovou a proposta de plano de remuneração dos diretores, supervisores e executivos não independentes 5 em 21 de junho de 2021 do nono conselho de supervisores;
A quarta reunião intercalar 2. Deliberou e adotou a proposta sobre o empréstimo proposto e transações de partes relacionadas da Shanxi Zhenxing Biological Pharmaceutical Co., Ltd.
6. Em 28 de agosto de 2021, o 9º Conselho de Supervisores deliberau e adotou o texto integral e resumo do relatório semestral de 2021 da empresa e o resumo da segunda reunião.
No dia 12 de outubro de 2021, o 9º Conselho de Supervisores deliberau e adotou a proposta de eleição do presidente do Conselho de Supervisores. Quinta reunião intercalar
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o esboço do plano estratégico de desenvolvimento da empresa para os próximos cinco anos;
8. Em 20 de outubro de 2021, o 9º Conselho de Supervisores deliberau e adotou a proposta de Autorização da Administração para a realização do sexto negócio interino de serviços de conferência de dados da Internet;
3. Deliberou e aprovou a proposta de Autorização da administração a investir no exterior para estabelecer subsidiárias;
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4. A proposta de empréstimo proposto e transações com partes relacionadas da Continental Entertainment Co., Ltd. foi deliberada e adotada.
9. Em 28 de outubro de 2021, o 9º Conselho de Supervisores deliberau e adotou o texto integral do relatório da empresa referente ao terceiro trimestre de 2021 e o texto da 7ª reunião intercalar.
Em 19 de dezembro de 2021, o 9º conselho de supervisores deliberaram e aprovaram o plano de venda de 100% de capital próprio e transações de partes relacionadas da tecnologia de rede dos irmãos Beijing Xinyu oitava reunião interina Co., Ltd.
2,Execução das funções de supervisão pelo conselho de supervisores em 2021
1. Supervisionar o funcionamento legal da empresa
Nas atividades de produção e operação durante o período analisado, a empresa cumpriu rigorosamente as diversas leis nacionais, regulamentos e estatutos sociais, operou de acordo com a lei e estabeleceu uma boa imagem social. A tomada de decisão da empresa é realizada em estrita conformidade com os procedimentos estipulados no direito das sociedades e nos estatutos, e foi estabelecido um perfeito sistema de controle interno. O funcionamento da assembleia geral de acionistas, do conselho de administração e da gestão da empresa é padronizado, e todos os procedimentos de tomada de decisão são legais e conformes; O sistema de controlo interno da empresa é sólido e funciona eficazmente; No desempenho de suas funções, os diretores e altos executivos da empresa não violaram as disposições das leis relevantes, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais, nem prejudicaram os interesses da empresa.
2. Verificar a situação financeira da empresa
Durante o período de relato, o conselho de supervisores supervisionou e verificou os relatórios regulares e a operação financeira da empresa. O Conselho de Supervisores acredita que a gestão financeira da empresa é realizada em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentações relevantes, com boa condição de capital, sistema financeiro sólido e implementação eficaz, o que pode prevenir melhor os riscos empresariais, e o relatório financeiro reflete fielmente a situação financeira da empresa e os resultados operacionais. Os Contadores Públicos Certificados Zhongtianyun (sociedade geral especial) emitiram um relatório de auditoria que não pôde expressar uma opinião sobre o relatório financeiro de 2021 da empresa. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
3. Verificar as transações conexas da empresa, ocupação de capital e garantia de acionistas controladores e empresas afiliadas
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores realizou uma inspeção abrangente sobre as transações com partes relacionadas da empresa. O conselho de supervisores considerou que, quando a empresa realizou uma transação com partes relacionadas, ambas as partes na transação seguiam o princípio da “objetividade, equidade e imparcialidade”, o preço de transação era justo e não prejudicava os interesses da empresa e de outros acionistas não relacionados. Durante o período analisado, as transações com partes relacionadas da empresa foram sujeitas aos procedimentos de tomada de decisão e aprovação correspondentes. Quando o conselho de administração considerou as transações com partes relacionadas, os diretores relacionados evitaram o voto, e os procedimentos de votação foram legais e eficazes, em consonância com as disposições das leis, regulamentos administrativos, normas departamentais e estatutos da empresa relevantes.
4. Verificação do relatório de avaliação do controle interno da empresa
O conselho de administração da empresa apontou os principais defeitos no relatório de avaliação e negou o significado de auditoria do controle interno
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O Conselho de Supervisores considera que as instruções especiais emitidas pelo Conselho de Administração são objetivas, verdadeiras e alinhadas com a situação real da empresa, e concorda com as instruções especiais emitidas pelo Conselho de Administração.
Como supervisor da empresa, supervisionaremos e incentivaremos ativamente o trabalho do conselho de administração da empresa, continuaremos a corrigir vários defeitos e salvaguardar seriamente os interesses da empresa e dos investidores.
5. Verificação da gestão da informação privilegiada da empresa
O conselho de supervisores supervisionou o trabalho relacionado à divulgação de informações da empresa. Acredita-se que a empresa estabeleceu sistemas de controle interno, como sistema de gerenciamento de divulgação de informações e sistema de registro de insider, e pode sinceramente fazer um bom trabalho de divulgação de informações de acordo com os requisitos dos sistemas relevantes, cumprir ativamente a obrigação de divulgação de informações e fortalecer a gestão de informações internas e informações internas. Durante o período de relato, a empresa não apresentou erros importantes na divulgação de informações, negociação privilegiada e outras situações.
6. Pareceres de verificação sobre relatórios periódicos em 2021
O conselho de supervisores acredita que os procedimentos do relatório periódico da empresa em 2021 estão em conformidade com leis, regulamentos administrativos e outros documentos normativos, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa listada, sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. O conselho de supervisores não se opõe ao conteúdo e conclusões de cada relatório periódico.
3,2022 Plano de trabalho anual
Em 2022, o conselho de supervisores continuará a desempenhar seriamente suas funções de supervisão e inspeção de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, melhorar ainda mais o nível de operação padrão da empresa e promover o desenvolvimento legal, sustentável e saudável. O conselho de supervisores da empresa continuará a padronizar ainda mais o trabalho do conselho de supervisores de acordo com os estatutos sociais e leis e regulamentos relevantes, fortalecer a supervisão de informações financeiras e auditoria interna, realizar seriamente a inspeção e supervisão, melhorar ainda mais o nível de operação padronizado da empresa, promover o desenvolvimento legal, sustentável e saudável da empresa e proteger verdadeiramente os direitos e interesses da empresa e acionistas.
Great Wall International Acg Co.Ltd(000835) conselho de supervisores 25 de março de 2022
