Código de títulos: Shenzhen Capol International&Associatesco.Ltd(002949) abreviatura de títulos: Shenzhen Capol International&Associatesco.Ltd(002949) Anúncio n.o: 2022010 bond Código: 128125 bond abbreviation: Huayang convertible bond
Shenzhen Capol International&Associatesco.Ltd(002949)
Anúncio das deliberações da terceira reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões do Conselho de Administração
Shenzhen Capol International&Associatesco.Ltd(002949) (doravante denominada “a empresa”) a terceira reunião do terceiro conselho de administração foi notificada por telefone, fax e e-mail em 12 de março de 2022, e realizada por votação in loco e comunicação em 23 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Tang Chongwu, presidente da empresa. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes. 2,Deliberações da reunião do conselho
1. A proposta de ajuste do preço de exercício das opções de ações concedidas reservadas em 2021 foi revisada e aprovada
Em 19 de maio de 2021, a empresa divulgou o anúncio da implementação da distribuição anual de ações em 2020. Com base no capital social total após o fechamento do mercado na data de registro da distribuição de ações, a empresa distribuiu RMB 4000000 em dinheiro (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações. A data de registro de ações é 24 de maio de 2021 e a data de ex direito e ex dividendo é 25 de maio de 2021. Tendo em vista a implementação do plano de distribuição de ações acima, de acordo com as disposições relevantes das medidas para a administração de incentivo de ações de empresas listadas, o plano de incentivo de opção de ações 2021 da empresa (Projeto) e seu resumo, o conselho de administração planeja ajustar o preço de exercício da parte de subvenção reservada do plano de incentivo de opção de ações 2021 da empresa de 17,81 yuan / ação para 17,41 yuan / ação. Este ajustamento insere-se no âmbito das matérias autorizadas pelo Conselho de Administração na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre assuntos relacionados com o ajustamento do plano de incentivo de opção de ações 2021.
Resultados das votações: 9 foram a favor, 0 abstiveram-se e 0 se opuseram.
2. Deliberou e aprovou a proposta de concessão de opções de ações reservadas a objetos de incentivo
De acordo com as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, as disposições pertinentes do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2021 da companhia (Projeto) e seu resumo, bem como a autorização da segunda Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2021, após deliberação, o Conselho de Administração considerou que estavam reunidas as condições para concessão da parte reservada do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2021 da companhia, e concordou em determinar a data de concessão da Opção de Ações Reservada como 23 de março de 2022, Um total de 1,09 milhão de opções de ações foi concedido a 15 objetos de incentivo, e o preço de exercício foi de 17,41 yuan / ação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a concessão de opções de ações reservadas a objetos de incentivo.
Resultados das votações: 9 foram a favor, 0 abstiveram-se e 0 se opuseram.
3. A proposta de cancelamento e invalidação das restantes opções de ações reservadas não concedidas foi deliberada e adotada
De acordo com as disposições pertinentes do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2021 (Draft) e seu resumo, o número de opções de ações reservadas determinado neste Plano de Incentivo é de 1,26 milhão. Desta vez, são concedidas 1,09 milhão de opções de ações reservadas aos objetos de incentivo, sendo que o número restante de opções de ações reservadas não concedidas é de 170000. A empresa decide anulá-las.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre assuntos relacionados com o ajustamento do plano de incentivo de opção de ações 2021.
Resultados das votações: 9 foram a favor, 0 abstiveram-se e 0 se opuseram.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da terceira reunião do terceiro conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
23 de Março de 2022
