Código dos títulos: Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006) abreviatura dos títulos: Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006) Anúncio n.o: 2022008 Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006)
Comunicado sobre a resolução da 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A sede do conselho de administração da Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006) (doravante denominada “a empresa”) serviu a convocação da 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração a todos os diretores por meio de comunicação em 14 de março de 2022. A reunião foi realizada às 15:00 horas do dia 24 de março de 2022 na sala de conferências do 13º andar da sede da empresa, na combinação de reuniões no local e votação de comunicação. Há 8 diretores que devem participar da reunião e 8 realmente participaram da reunião. Todos os supervisores, gerentes seniores e representantes da instituição de recomendação da empresa participaram na reunião como delegados sem voto. A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos e leis e regulamentos relevantes. A reunião foi presidida pelo Sr. Liang Jiansheng, presidente da empresa. Após deliberação e votação escrita dos diretores presentes na reunião, foram formadas as seguintes deliberações:
1,O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisto e adotado
O Sr. Chen Xujiang, o Sr. Chen Geng e a Sra. Li Changbi, os diretores independentes da empresa, respectivamente apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 é detalhado no conteúdo relevante do relatório anual da empresa em 2021, e o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021 é detalhado no site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes de divulgação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,O relatório de trabalho do gerente geral para 2021 foi revisado e adotado
O relatório reflete verdadeiramente e objetivamente o funcionamento global da empresa em 2021; A gestão da empresa implementou efetivamente as deliberações do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas em 2021, garantindo o desenvolvimento estável e saudável da empresa. Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,A proposta de relatório anual de 2021 e resumo foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgado relatório anual 2021 e resumo do relatório anual 2021.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório anual de 2021 da empresa precisa ser submetido à assembleia geral anual de 2021 da empresa para deliberação.
4,A proposta relativa ao relatório final das contas financeiras de 2021 foi deliberada e adotada
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional total de 1225224200 yuan, uma diminuição anual de 22,63%; Lucro operacional -701417 milhões de yuan, lucro líquido -1059373 milhões de yuan; Os ativos totais são 29267739 milhões de yuans, incluindo 17269953 milhões de yuans de ativos correntes e 11997787 milhões de yuans de ativos não correntes; O passivo total é 714647200 yuan; O patrimônio líquido do proprietário é 2212126700 yuan, dos quais o patrimônio líquido do proprietário atribuível à empresa-mãe é 2156345400 yuan.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório financeiro final divulgado de 2021.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5,A proposta relativa à provisão para imparidade de ativos em 2021 foi revista e aprovada
A provisão da empresa para imparidade de ativos desta vez está em conformidade com as normas contábeis para empresas empresariais e outras provisões relevantes, e reflete de forma justa a situação financeira da empresa, o valor dos ativos e os resultados operacionais.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes acordadas sobre o assunto.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021 e outros assuntos divulgados.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
A proposta relativa à renovação da nomeação das sociedades de contabilidade foi deliberada e adoptada
Com a aprovação prévia dos diretores independentes da empresa e a aprovação do comitê de auditoria do conselho de administração, a fim de manter a continuidade do trabalho de auditoria, Sichuan Huaxin (Grupo) Certified Public Accountants (sociedade geral especial) está acordado em continuar a ser a empresa de contabilidade da empresa em 2022 por um ano. A taxa de auditoria em 2022 deve ser de 870000 yuan. Os directores independentes expressaram os seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre a matéria.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgado o anúncio de renovação da nomeação das sociedades de contabilidade.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
De acordo com o relatório de auditoria emitido pela empresa de contabilidade Sichuan Huaxin (Grupo) (sociedade geral especial), a empresa-mãe realizou um lucro líquido de 195785 milhões de yuans em 2021.Após retirar 0 yuan de reserva excedente legal, mais o lucro não distribuído no início do ano de -277736400 yuan e o lucro de investimento de outros instrumentos de capital próprio de 133295 milhões de yuans, o lucro disponível para distribuição aos acionistas foi de -2448285 milhões de yuans.
Tendo em vista o valor negativo do lucro da empresa disponível para distribuição aos acionistas em 2021, que não cumpre as condições para dividendos em caixa no plano de retorno de dividendos acionários para os próximos três anos (20212023) formulado pela empresa, e em combinação com a situação atual de capital e necessidades reais de negócios da empresa, o plano de distribuição de lucros para 2021 é proposto da seguinte forma: sem dividendos em caixa, sem ações bônus e sem reserva de capital convertido em capital social.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes acordadas sobre o assunto.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgadas instruções especiais sobre a intenção da empresa de não realizar distribuição de lucros em 2021.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8,A proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para aprovar a garantia das subsidiárias foi revisada e aprovada. A fim de implementar com sucesso o plano global de negócios da empresa em 2022 e atender às necessidades de capital da empresa, a empresa planeja submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para aprovar a autoridade para a garantia das subsidiárias.
1. A empresa fornecerá garantia para o crédito de financiamento das suas filiais holding (incluindo filiais detidas integralmente) Chongqing Laimei Pharmaceutical Co., Ltd., Hunan Kangyuan Pharmaceutical Co., Ltd., Laimei (Hong Kong) Co., Ltd., Chongqing Laimei Longyu Pharmaceutical Co., Ltd., Tibet Laimei Deji Pharmaceutical Co., Ltd. e Sichuan Yingrui Pharmaceutical Technology Co., Ltd. nos próximos 12 meses. As garantias acima incluem todas as garantias que precisam ser submetidas à assembleia geral de acionistas para aprovação, conforme estipulado nas Regras de Listagem de ações gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen e nos estatutos sociais.
2. Partindo do pressuposto de que a assembleia geral de acionistas aprova as questões de garantia acima referidas, a sociedade planeja submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração da sociedade para aprovar as questões específicas de prestação de garantia às subsidiárias dentro do limite acima mencionado, incluindo adequar adequadamente o objeto da garantia, o montante da garantia e a instituição financeira de acordo com as reais necessidades de financiamento de cada subsidiária holding (incluindo subsidiárias integralmente detidas). Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes acordadas sobre o assunto.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado de apresentação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a aprovar a garantia para subsidiárias divulgada.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9,A proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno em 2021 foi considerada e adotada
A empresa emitiu o relatório anual de avaliação de controle interno de 2021. Os directores independentes da empresa emitiram os seus pareceres independentes sobre o relatório de avaliação do controlo interno e a instituição de recomendação emitiu os seus pareceres de verificação sobre o assunto.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de avaliação de controle interno 2021 e anúncios relevantes divulgados.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10,A proposta de relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 foi revista e adotada, de acordo com as orientações para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados por sociedades cotadas A empresa emitiu o relatório especial sobre o depósito e uso real de fundos levantados em 2021, de acordo com as disposições relevantes das diretrizes autorregulatórias das empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen formato de anúncio nº 2: formato de relatório especial nº 21 sobre o depósito anual e uso de fundos levantados de empresas listadas e diretrizes autorregulatórias nº 2 para empresas listadas – operação padronizada de empresas listadas GEM, Considera-se que o armazenamento e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 cumprem as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, a empresa divulgou oportunamente o armazenamento e uso dos fundos levantados conforme necessário, e não há violações na utilização e gestão dos fundos levantados.
Os diretores independentes deram suas opiniões independentes acordadas sobre o assunto, o patrocinador emitiu pareceres especiais de verificação sobre o assunto e os Contadores Públicos Certificados da Sichuan Huaxin (Grupo) emitiram o relatório de garantia sobre o depósito e uso dos fundos levantados em 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 e anúncios relevantes.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11,A proposta sobre a aplicação de China Merchants Bank Co.Ltd(600036) para financiamento de crédito foi deliberada e aprovada. Foi acordado que a empresa iria aplicar China Merchants Bank Co.Ltd(600036) para uma linha de crédito abrangente de 200 milhões de yuans. A forma de garantia de linha: a subsidiária integral da empresa Chongqing Laimei Longyu Pharmaceutical Co., Ltd. forneceu garantia hipotecária para a propriedade industrial localizada no distrito de Changshou, Chongqing, e a subsidiária integral da empresa Chongqing Laimei Longyu Pharmaceutical Co., Ltd. forneceu garantia de penhor para 100% de capital próprio; O prazo de crédito é de três anos, e o conteúdo específico estará sujeito ao contrato comercial assinado por ambas as partes.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12,A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada
A empresa decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 às 15h30 de sexta-feira, 15 de abril de 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgada a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006) conselho de administração 25 de março de 2022
