Código dos títulos: Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006) abreviatura dos títulos: Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006) Anúncio n.o: 2022009 Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006)
Anúncio das deliberações da 18ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com o edital da 18ª reunião do 5º Conselho de Supervisores emitido pelo Conselho de Supervisores de Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006) (doravante denominado “a empresa”) em 14 de março de 2022, o Conselho de Supervisores da empresa foi realizado em 24 de março de 2022 sob a forma de reunião in loco e votação de comunicação. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos e leis e regulamentos relevantes. A reunião foi presidida pela Sra. yuan yuan, presidente do conselho de supervisores da empresa. Após deliberação e votação escrita, um a um, pelos supervisores presentes na reunião, foram formadas as seguintes resoluções:
1,O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisto e adotado
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgado o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Este relatório deve ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,A proposta de relatório anual de 2021 e resumo foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores da empresa acredita que os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual 2021 e resumo da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgado relatório anual 2021 e resumo do relatório anual 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,A proposta relativa ao relatório final das contas financeiras de 2021 foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores acredita que a demonstração financeira da empresa em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório financeiro final divulgado de 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,A proposta relativa à provisão para imparidade de ativos em 2021 foi revista e aprovada
O conselho de supervisores acredita que a provisão da empresa para imparidade de ativos desta vez está em conformidade com as normas contábeis para empresas empresariais e outras provisões relevantes, e reflete verdadeiramente a situação financeira da empresa, o valor dos ativos e os resultados operacionais. Está em conformidade com a situação real da empresa e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021 e outros assuntos divulgados.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
A proposta relativa à renovação da nomeação das sociedades de contabilidade foi deliberada e adoptada
O conselho de supervisores acredita que, a fim de manter a continuidade do trabalho de auditoria, concorda em renovar a nomeação da empresa de contabilidade Sichuan Huaxin (Grupo) (sociedade geral especial) como empresa de contabilidade da empresa em 2022 por um ano, e a taxa de auditoria em 2022 deve ser de 870000 yuans.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgado o anúncio de renovação da nomeação das sociedades de contabilidade.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 foi revista e aprovada
O plano anual de distribuição de lucros para 2021 proposto pela empresa é: sem dividendos em dinheiro, sem ações bônus e sem reserva de capital convertido em capital social.
O Conselho de Supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é formulado de acordo com a situação real da empresa, de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, e de acordo com as necessidades de operação e desenvolvimento da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgadas instruções especiais sobre a intenção da empresa de não realizar distribuição de lucros em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7,A proposta de submeter à assembleia geral de accionistas a autorização do conselho de administração para aprovar a garantia para as filiais foi revista e adoptada. Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que a garantia conferia à empresa garantia de financiamento para as filiais holding (incluindo filiais integralmente detidas), não aumentaria os passivos contingentes do relatório consolidado da empresa, e os fundos obtidos com a garantia eram utilizados para a produção e operação, o que favoreceria o desenvolvimento empresarial das filiais e os riscos conexos eram controláveis. Concordar em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado de apresentação à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a aprovar a garantia para subsidiárias divulgada.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8,A proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno em 2021 foi considerada e adotada
Após analisar o relatório de avaliação de controle interno da empresa de 2021, o conselho de supervisores emitiu os seguintes pareceres de verificação: a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que atende aos requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes e às necessidades reais da gestão e operação da produção da empresa, e pode ser efetivamente implementado. O estabelecimento do sistema de controle interno tem desempenhado um bom papel na prevenção e controle de riscos em todos os elos de operação e gestão da empresa.O relatório de avaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de avaliação de controle interno 2021 e anúncios relevantes divulgados.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 foi revista e adotada, de acordo com as orientações para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados pelas sociedades cotadas As disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen GEM listadas diretrizes auto-regulatórias nº 2 formato de anúncio: nº 21 formato de relatório especial para o depósito anual e uso de fundos levantados de empresas listadas e as diretrizes para supervisão auto-regulatória de empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, A empresa emitiu o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021.
Após revisão, os supervisores presentes na reunião concluíram que o depósito e uso dos recursos captados pela empresa em 2021 cumprem as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e foram divulgados em tempo hábil conforme necessário, não havendo violações na utilização e gestão dos recursos captados.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 e anúncios relevantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006) Conselho de Supervisores 25 de Março de 2022
