Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
O Conselho de Supervisores exercerá conscienciosamente as suas funções de acordo com os requisitos dos estatutos da empresa e do regulamento da empresa. Durante o ano, o Conselho de Supervisores participou ativamente na revisão dos principais assuntos de tomada de decisão e atividades econômicas importantes da empresa, emitiu pareceres e sugestões, supervisionou o desempenho das funções da empresa por parte dos diretores e gerentes da empresa, inspecionou irregularmente o funcionamento e o status financeiro da empresa e resguardou ativamente os direitos e interesses de todos os acionistas. O principal trabalho do conselho de supervisores em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Durante o período analisado, o Conselho de Supervisores cumpriu fielmente as suas funções de acordo com o disposto no Estatuto Social e no Regulamento Interno do Conselho de Supervisores. Em 2021, o Conselho de Supervisores realizou 11 reuniões e analisou 27 propostas. A convocação e convocação da reunião foram conformes com o disposto no direito das sociedades, nos estatutos, no regulamento interno do Conselho de Supervisores e em outras leis e regulamentos. As reuniões do conselho de supervisores em 2021 são as seguintes:
Número da hora de realização da reunião Nome da proposta de deliberação da reunião
Proposta sobre a 7ª Reunião de 2021.1.7 sobre assinatura do contrato de prorrogação de empréstimo e transações com partes relacionadas com Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) do 5º Conselho de Supervisores.
1. Proposta do 5º conselho de supervisores sobre a transferência do patrimônio da Chongqing laimeishu peças de decocção de medicina tradicional chinesa Co., Ltd;
2. Proposta de transferência do patrimônio líquido da Chongqing Laimei Health Industry Co., Ltd. na 8ª reunião em 15 de janeiro de 2021.
1. Proposta do 5º Conselho de Supervisores sobre a transferência de capital próprio da Sichuan Hezheng Pharmaceutical Co., Ltd;
3. 2021.2.5 9ª reunião 2. Proposta de assinatura do contrato de operação;
3. Proposta de transferência de capital próprio de empresas associadas;
4. Proposta de transferência de parte do capital próprio e incentivo patrimonial das subsidiárias.
Proposta relativa ao investimento e à criação de uma empresa comum emitida pelo 5º Conselho de Supervisores.
4.2021.3.10 dez reuniões
1. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020;
2. Proposta de relatório anual de 2020 e resumo;
3º da 5ª sessão do Conselho de Supervisores: proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2020;
4. Proposta relativa à transferência de despesas de desenvolvimento para despesas, provisão para imparidade de ativos e anulação de ativos em 2020;
5. Proposta de renovação da nomeação das sociedades de contabilidade;
6. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2020;
7. Proposta de submissão à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a aprovar a garantia para subsidiárias;
8. Proposta de relatório de avaliação do controlo interno em 2020; 9. Proposta sobre a proposta de aquisição de administradores, supervisores e seguros de responsabilidade civil da alta administração;
10. Proposta de planejamento de retorno de dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20212023);
11. Proposta de participação no investimento e estabelecimento da parceria de fundo de propriedade intelectual médica Chongqing bilingxing (sociedade limitada).
Proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2021 do Quinto Conselho de Supervisores;
6. 12ª reunião realizada em 22 de abril de 2021. 2. Proposta de alteração das políticas contábeis.
Proposta sobre a proposta de listagem pública e transferência de ações imobiliárias da Luzhou jiuze equity investment center (sociedade limitada na 13ª reunião em 28 de abril de 2021).
Proposta sobre o relatório semestral de 2021 e seu resumo do 5º Conselho de Supervisores; 8. Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de recursos captados no semestre de 2021 na 14ª Reunião realizada em 29 de julho de 2021.
Proposta sobre o relatório do terceiro trimestre de 2021 emitida pelo 5º Conselho de Supervisores.
15ª reunião em 27 de outubro de 2021
Proposta sobre Chengdu Jinxing Health Pharmaceutical Co., Ltd. para aceitar o aumento de capital e desistir do direito de preferência de contribuição de capital na 16ª reunião da empresa em 15 de novembro de 2021 na 5ª sessão do 5º conselho de supervisores.
Proposta de nomeação da Sra. Tan Mingyue como candidata supervisora da 17ª reunião do Quinto Conselho de Supervisores da empresa em 14 de dezembro de 2021.
2,Execução das funções do Conselho de Supervisores
Em 2021, com o objetivo de padronizar o funcionamento da empresa, garantir a tomada de decisões de operação científica e razoável da empresa e obter bons benefícios econômicos, o conselho de supervisores da empresa se concentrou em fortalecer a supervisão a partir dos seguintes aspectos e desempenhou fielmente a função de supervisão. 1. Supervisão das actividades empresariais
Os membros do conselho de supervisores assistirão a todas as reuniões do conselho de administração da empresa como delegados sem direito de voto e supervisionarão decisões importantes no funcionamento e gestão da empresa. O conselho de supervisores deve revisar oportunamente os relatórios relevantes, entender a situação específica das atividades de operação e gestão da empresa e apresentar pareceres e sugestões correspondentes sobre a implementação das deliberações da assembleia geral de acionistas, as deliberações do conselho de administração, o plano de produção e operação, o relatório periódico da empresa, as transações com partes relacionadas, o relatório de contas financeiras finais e a mudança de supervisores representativos não atuantes pelo conselho de supervisores.
2. Supervisão das atividades financeiras
Inspecionar o funcionamento e a situação financeira da empresa é o foco do conselho de supervisores. Primeiro, instar a empresa a melhorar ainda mais o sistema de gestão financeira e o sistema de controlo interno; Em segundo lugar, o departamento financeiro da empresa é obrigado a fornecer relatórios e materiais financeiros relevantes regularmente para entender a situação atual das atividades financeiras da empresa a tempo; Finalmente, implementar a supervisão financeira, supervisionar irregularmente as atividades financeiras da empresa e formular alguns pareceres de acordo com as leis, regulamentos e políticas nacionais relevantes e em combinação com as características da empresa, de modo a promover a melhoria do nível de gestão financeira da empresa.
3. Supervisão dos diretores e da alta administração
O conselho de supervisores desempenhou sua função diária de supervisão sobre os comportamentos de trabalho dos diretores, gerentes e demais gerentes seniores da empresa, instou o pessoal de gestão da empresa a agir de acordo com a lei, aprimorou continuamente sua consciência de observar a disciplina e a lei e assegurou que as atividades comerciais da empresa sejam realizadas de acordo com a lei.
3,Pareceres de supervisão do conselho de supervisores sobre questões relevantes
1. Funcionamento jurídico da sociedade
Em estrita conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições, o conselho de supervisores cumpriu com seriedade as suas funções, participou ativamente da assembleia geral de acionistas, participou nas reuniões do conselho de administração como delegados sem direito de voto e supervisionou o funcionamento da sociedade de acordo com a lei em 2021.
Durante o período de relato, a empresa operou de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e as políticas e regulamentos relevantes, e estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito; O funcionamento do conselho de administração é padronizado, a tomada de decisão é razoável e o procedimento é legal, as deliberações da assembleia geral são seriamente implementadas e a obrigação de boa fé é fielmente cumprida; Os diretores e gerentes seniores da empresa são diligentes no desempenho de suas funções, respeitam as leis e regulamentos nacionais, os estatutos e sistemas sociais, salvaguardam os interesses da empresa, e não violam leis e regulamentos, os estatutos sociais e prejudicam os interesses da empresa.
2. Actividades financeiras da empresa
O conselho de supervisores efetivamente supervisionou, inspecionou e analisou a situação financeira e os resultados financeiros da empresa em 2021, e considerou que:
A empresa tem sistema financeiro sólido, sistema de controle interno perfeito, operação financeira padronizada e boa condição financeira. O relatório financeiro de 2021 da empresa pode realmente refletir a situação financeira e os resultados operacionais da empresa.O parecer de auditoria padrão não qualificado emitido pela empresa de contabilidade Sichuan Huaxin (Grupo) (sociedade geral especial) e a avaliação sobre assuntos relevantes são objetivos e justos.
3. Transações com partes relacionadas da empresa
O conselho de supervisores supervisionou e verificou as transações com partes relacionadas durante o período de relato. Exceto para as transações com partes relacionadas divulgadas na seção VI questões importantes 14. Operações com partes relacionadas importantes” do relatório anual de 2021, a empresa não tem transações com partes relacionadas importantes. O conselho de supervisores acredita que as transações conectadas diárias em 2021 atendem às reais necessidades da empresa, a transação é justa, não há danos aos interesses da empresa, e a empresa não tem o problema de desvio dos interesses da empresa, como a ocupação de fundos por pessoas conectadas. Quando o conselho de administração da empresa deliberava sobre a proposta de transação de partes relacionadas, os diretores relacionados retiravam-se, e o procedimento de deliberação estava de acordo com as disposições da lei das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e outras leis e regulamentos relevantes.
4. Relatório de autoavaliação do controlo interno
O conselho de supervisores analisou o relatório de autoavaliação do conselho de administração sobre o controle interno da empresa em 2021 e a construção e operação do sistema de controle interno da empresa, e considerou que:
A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa. 4,2022 plano de trabalho do conselho de supervisores
Em 2022, o conselho de supervisores continuará a implementar rigorosamente a lei da empresa, a lei dos valores mobiliários, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e as regras de procedimento do conselho de supervisores e outras disposições relevantes, executar conscientemente as funções do conselho de supervisores com uma atitude de ser responsável com todos os acionistas, salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa e acionistas e efetivamente executar suas funções para a operação padronizada, melhoria e melhoria do nível de governança da empresa, Estabeleça uma boa imagem de integridade da empresa. O plano de trabalho do conselho de supervisores em 2022 inclui principalmente os seguintes aspectos:
1. de acordo com os requisitos do sistema empresarial moderno, continuar a estudar seriamente as políticas relevantes formuladas pelos departamentos nacionais relevantes, adaptar-se ativamente às necessidades de desenvolvimento da empresa, expandir ideias de trabalho, respeitar o princípio da boa fé, fazer um bom trabalho na deliberação de vários tópicos, fortalecer a supervisão diária e inspeção, e melhorar a capacidade de trabalho e eficiência do conselho de supervisores;
2. Supervisionar o funcionamento da sociedade de acordo com a lei, e incentivar ativamente o funcionamento eficaz e melhoria do sistema de controle interno;
3. Supervisionar a diligência dos diretores e gerentes superiores da empresa, garantir que os direitos e interesses dos acionistas, os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses dos funcionários não sejam violados e promover o desenvolvimento sustentável da empresa;
4. Através da supervisão e inspeção das finanças da empresa e da produção e operação da empresa, fortalecer ainda mais o sistema de controle interno e manter a comunicação com as instituições de auditoria interna e auditoria externa, fortalecer constantemente a supervisão e inspeção da empresa, prevenir riscos comerciais e salvaguardar ainda mais os interesses da empresa e acionistas.
Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006) Conselho de Supervisores 24 de Março de 2022
