Código dos títulos: Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006) abreviatura dos títulos: Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006) Anúncio n.o: 2022013 Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006)
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006) (doravante denominada “a sociedade”) realizou a 22ª Assembleia do 5º Conselho de Administração e a 18ª reunião do 5º Conselho de Supervisão em 24 de março de 2022. A proposta de plano de distribuição de lucros para 2021 foi deliberada e adotada respectivamente. A proposta ainda precisa ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade. As informações básicas são divulgadas da seguinte forma:
1,Informação básica do plano de distribuição de lucros 2021
De acordo com o relatório de auditoria emitido pela empresa de contabilidade Sichuan Huaxin (Grupo) (sociedade geral especial), a empresa-mãe realizou um lucro líquido de 195785 milhões de yuans em 2021.Após retirar 0 yuan de reserva excedente legal, mais o lucro não distribuído no início do ano de -277736400 yuan e o lucro de investimento de outros instrumentos de capital próprio de 133295 milhões de yuans, o lucro disponível para distribuição aos acionistas foi de -2448285 milhões de yuans.
Tendo em vista o valor negativo do lucro da empresa disponível para distribuição aos acionistas em 2021, que não cumpre as condições para dividendos em caixa no plano de retorno de dividendos acionários para os próximos três anos (20212023) formulado pela empresa, e em combinação com a situação atual de capital e necessidades reais de negócios da empresa, o plano de distribuição de lucros para 2021 é proposto da seguinte forma: sem dividendos em caixa, sem ações bônus e sem reserva de capital convertido em capital social.
2,Razões para nenhuma distribuição de lucros em 2021
De acordo com a comunicação sobre a continuação da implementação das questões relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas e outras disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e o plano de retorno dos dividendos dos acionistas nos Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006) próximos três anos (20212023), Uma das condições para a empresa implementar dividendos de caixa é: “o lucro distribuível da empresa neste ano (ou seja, o lucro após impostos deixado após a empresa compensar a perda e retirar o fundo de previdência) é positivo, e o fluxo de caixa é abundante. A implementação de dividendos de caixa não afetará o funcionamento sustentável subsequente da empresa”.
Tendo em vista o fato de que o lucro da empresa disponível para distribuição aos acionistas em 2021 é de -244828500 yuans, o que não atende às condições de dividendos em dinheiro, a fim de garantir o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa, salvaguardar melhor os interesses de longo prazo de todos os acionistas e considerar de forma abrangente o plano de negócios da empresa e a demanda de capital em 2022, o conselho de administração da empresa concordou em não distribuir lucro ou converter reserva de capital em capital social em 2021.
3,Pareceres deliberativos do Conselho de Supervisores
O Conselho de Supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é formulado de acordo com a situação real da empresa, de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, e de acordo com as necessidades de operação e desenvolvimento da empresa. Fica acordado que não será realizada nenhuma distribuição de lucros em 2021 e que o plano de distribuição de lucros será submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,Pareceres de directores independentes
Após verificação, os diretores independentes acreditam que o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 corresponde ao desenvolvimento real da empresa, e tem legitimidade, conformidade e racionalidade. Portanto, concordamos que a empresa não fará distribuição de lucros desta vez, e concordamos em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,Outras instruções
Este plano de distribuição de lucros deve ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação.
6,Documentos para referência futura
1. Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006) a resolução da 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006) a resolução da 18ª reunião do 5º Conselho de Supervisores;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre o relatório anual de 2021 e outros assuntos relacionados.
É por este meio anunciado.
Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006) conselho de administração 25 de março de 2022
