Código dos títulos: Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006) abreviatura dos títulos: Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006) Anúncio n.o: 2022015 Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006) (doravante denominada “a sociedade”) deliberaram e adotaram a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 na 22ª Assembleia do 5º Conselho de Administração. De acordo com a situação atual, a sociedade decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 (doravante denominada “Assembleia Geral de Acionistas”) às 15:30 horas de sexta-feira, 15 de abril de 2022. As matérias pertinentes da Assembleia Geral de Acionistas são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: após deliberação e aprovação na 22ª Assembleia Geral do 5º Conselho de Administração da sociedade, decide-se convocar a Assembleia Geral Anual de 2021, sendo que os procedimentos de convocação respeitem o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
1) Tempo de reunião no local: 15:30 PM, sexta-feira, 15 de abril de 2022
2) Tempo de votação online: sexta-feira, 15 de abril de 2022
Entre eles, o horário de votação on-line através do sistema de negociação de valores mobiliários de Shenzhen é: 9:15 ~ 9:25 a.m., 9:30 ~ 23:30 p.m. e 13:00 ~ 15:00 p.m. em 15 de abril de 2022;
O horário específico de votação através do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 de 15 de abril de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de repetição do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: sexta-feira, 8 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas detentores de ações da sociedade ou de seus agentes na data do registro patrimonial;
No encerramento da tarde do dia de registro de capital, todos os acionistas da empresa registrada na filial CSDCC Shenzhen que emitiram ações com voto têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar.O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. local: sala de conferências, 13º andar, edifício B, fase 1, Chongqing Academia de ciência e tecnologia, No. 2, Yangliu Road, Huangshan Avenue, Yubei District, Chongqing.
9. Os titulares de contas coletivas, tais como investidores institucionais estrangeiros qualificados (QFII), contas de títulos de garantia de negociação de crédito de clientes de sociedades de valores mobiliários, contas de títulos de garantia de refinanciamento de sociedades de financiamento de valores mobiliários e contas especiais de valores mobiliários para operações de recompra acordadas, devem votar através do sistema de votação pela Internet e não através do sistema de negociação, Deve ser implementado de acordo com as disposições relevantes das regras detalhadas para a implementação da votação on-line na assembleia geral de acionistas de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em 2020) emitida pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
2,Questões consideradas na reunião
Nome e código da proposta da assembleia geral de acionistas
Nota: a coluna com o código da proposta e o nome da proposta verificados nesta coluna pode ser votada
100 proposta total √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre relatório anual 2021 e resumo √
4.00 proposta de relatório de demonstração financeira de 2021 √
5.00 proposta sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021 √
6.00 proposta de reemprego da empresa de contabilidade √
7.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
8.00 proposta de submissão à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a aprovar a garantia para subsidiárias √
Os diretores independentes da empresa informarão sobre suas funções na assembleia geral de acionistas.
As propostas 1, 3 a 8 acima mencionadas foram deliberadas e aprovadas na 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração, e as propostas 2 a 8 acima mencionadas foram deliberadas e aprovadas na 18ª reunião do 5º Conselho de Supervisão. http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes de divulgação.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo
(1) O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o acionista da pessoa coletiva confiar um agente, ele passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração e o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva;
(2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se um acionista singular confiar um agente, este deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração (ver Anexo II), cartão de conta de acionista do cliente e cartão de identificação;
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. Os accionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição para participação dos accionistas (ver Anexo III) e anexar uma cópia do seu cartão de identificação e conta de accionista para confirmação do registo (indicar as palavras “assembleia geral” no envelope).
O registo telefónico não é aceite.
2. Horário de inscrição: das 9h00 às 23h30 e das 13h30 às 17h00 do dia 14 de abril de 2022. Sugere-se o registo por fax. Fax: (023) 67 Sino Wealth Electronic Ltd(300327) . Note-se que o tempo de inscrição está sujeito ao momento da recepção de fax ou carta.
3. Local de registro e local de entrega da procuração: Escritório do conselho de administração da empresa
Endereço: 16th floor, building B, Chongqing Academy of science and technology, No. 2, Yangliu Road, seção média da Huangshan Avenue, Yubei District, Chongqing
Código postal: 401123
4. Precauções: os acionistas e os agentes de acionistas presentes na assembleia local devem levar consigo o original dos certificados pertinentes e passar pelos procedimentos de comparecimento à reunião no local meia hora antes da reunião.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Informações de contacto
Contacto: Cui Dan
Tel.: 02367 Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) Fax: 02367 Sino Wealth Electronic Ltd(300327)
2. A assembleia geral de acionistas terá a duração de meio dia e as despesas de hospedagem, transporte e demais despesas dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
3. Durante a votação on-line, se o sistema de votação encontrar o impacto de emergências graves, o processo dessa reunião será realizado de acordo com o aviso desse dia.
4. Anexos
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha;
Anexo II: procuração;
Anexo III: formulário de inscrição da participação dos acionistas na assembleia.
6,Documentos para referência futura
1. Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006) a resolução da 22ª Reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006) a resolução da 18ª reunião do 5º Conselho de Supervisores;
3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006) conselho de administração 25 de março de 2022 Anexo I
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é “350006” e a abreviatura de voto é “voto lemy”;
2. A proposta da assembleia geral de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa, sendo preenchidos os pareceres de votação da proposta: concordar, opor-se e abster-se;
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: tempo de negociação em 15 de abril de 2022, ou seja, 9:15 ~ 9:25, 9:30 ~ 11:30 e 13:00 ~ 15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9h15 às 15h de 15 de abril de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II
Procuração
Autorizo o Sr. / Sra. a participar da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 em nome de mim / da sociedade e exercer o direito de voto sobre as seguintes propostas por votação in loco. Se eu/nossa empresa deixar de dar instruções específicas sobre as questões de votação desta reunião, o administrador pode exercer o direito de voto em nome de mim/nossa empresa, e as consequências do exercício do direito de voto serão suportadas por mim/nossa empresa.
Observações da proposta: esta coluna é a mesma
A coluna assinalada em nome da proposta de codificação pode ser contestada e abster-se na votação
100 proposta total √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre relatório anual 2021 e resumo √
4.00 proposta de relatório de demonstração financeira de 2021 √
5.00 √ sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021
Proposta
6.00 proposta de reemprego da empresa de contabilidade √
7.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
8.00 na submissão à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a aprovar √
Proposta relativa à garantia das empresas
Instruções de votação:
1. Se o responsável principal for uma pessoa singular, é necessária a assinatura do acionista, e a procuração pode ser baixada ou autofeita de acordo com o formato acima. Se o responsável principal for accionista de uma pessoa colectiva, deve ser aposto o selo da unidade de pessoa colectiva.
2. Se o acionista encarregado não der instruções específicas sobre as opiniões de voto de determinado assunto deliberativo ou tiver duas ou mais instruções sobre o mesmo assunto deliberativo, o administrador tem o direito de decidir votar sobre o assunto de acordo com sua própria vontade. 3. Para a proposta de sistema de votação não cumulativa, se quiser votar a favor da proposta, preencha “√” no lugar correspondente na coluna “concordo”; Se quiser votar contra a moção
