Código dos títulos: Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200) abreviatura dos títulos: Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200) Anúncio n.o.: pro 2022005 Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200)
Anúncio das deliberações da 21ª Reunião do 2º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200) (doravante referida como “a empresa” ou ” Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200) “) enviou a convocação da 21ª Reunião do segundo conselho de administração a todos os diretores por e-mail em 14 de março de 2022. A reunião foi realizada por meio de votação de comunicação em 24 de março de 2022. Há 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 realmente participaram da reunião. A convocação e convocação desta reunião obedecem às disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) a proposta de relatório anual e resumo da empresa 2021 foi adotada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) foi aprovada com 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção a proposta relativa ao relatório anual de responsabilidade social da sociedade 2021
(III) a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021 foi adotada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) a proposta de relatório sobre o trabalho dos administradores independentes da sociedade em 2021 foi adotada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
(V) a proposta sobre o relatório de trabalho do presidente em 2021 foi adotada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
(VI) a proposta de distribuição de lucros da empresa em 2021 foi adotada com 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção
1. Conteúdo do plano de distribuição de lucros
De acordo com o relatório de auditoria emitido pela Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (Ernst & Young Huaming (2022) SZ No. [61359339b01]), o lucro não distribuído da empresa no início do ano foi 374240769712 yuan, o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa em 2021 foi 68651139732 yuan, a reserva estatutária de excedentes foi 3011140879 yuan e o dividendo em dinheiro em 2020 foi 9552160337 yuan, Em 31 de dezembro de 2021, o lucro acumulado não distribuído da empresa era 430328608228 yuan.
O plano de distribuição de lucros da empresa é: Com base no capital social total de 1121858543 ações no final de 2021, a empresa planeja distribuir dividendos em dinheiro de 1,00 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, e os lucros não distribuídos restantes serão reservados para distribuição em anos futuros. De acordo com o plano, o dividendo em dinheiro total a ser distribuído desta vez é de 11218585430 yuans (incluindo impostos), representando 16,34% do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa em 2021.
Diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre a proposta. Considera-se que este plano de distribuição de lucros se baseia na capacidade operacional estável e a longo prazo da empresa, tem em conta os interesses imediatos e a longo prazo da maioria dos acionistas com a premissa de garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, está em conformidade com os interesses da empresa e da maioria dos investidores, especialmente os pequenos e médios investidores, está em conformidade com as disposições legislativas, regulamentares e estatutos relevantes e é propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio do plano anual de distribuição de lucros 2021 (Anúncio nº: pro 2022007) divulgado pela empresa no mesmo dia.
(VII) a proposta relativa às demonstrações financeiras e relatório de auditoria de 2021 da empresa foi adotada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
O conselho de administração concordou que as demonstrações financeiras de 2021 preparadas pela empresa de acordo com as normas contábeis para empresas empresariais devem ser auditadas pela Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial).
(VIII) a proposta sobre as contas financeiras definitivas da empresa em 2021 e orçamento financeiro em 2022 foi adotada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IX) a proposta sobre o relatório de avaliação contínua de riscos da Shanghai Urban Investment Group Finance Co., Ltd. foi adotada com 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção
Diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre a proposta e acreditam que Shanghai Urban Investment Group Finance Co., Ltd., como uma instituição financeira não bancária aprovada pelo Shanghai Banking and Insurance Regulatory Bureau, tem uma licença financeira legal e válida e licença comercial de pessoa jurídica da empresa; Capaz de estabelecer um sistema de controle interno relativamente completo e razoável de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a supervisão bancária e lei de administração da República Popular da China, as normas contábeis para empresas empresariais, as medidas para a administração de empresas financeiras de grupos empresariais e regulamentos financeiros nacionais relevantes, de modo a controlar melhor os riscos; Não são encontrados defeitos importantes no sistema de controle de risco de capital, crédito, investimento e gestão de informações relacionados às demonstrações financeiras do Shanghai Urban Investment Group Finance Co., Ltd; O depósito, empréstimo e outros negócios financeiros relacionados com a empresa de financiamento de investimento urbano são justos e razoáveis, não há danos aos direitos e interesses da empresa e acionistas minoritários, e o risco global é controlável.
(x) a proposta de pagamento de honorários de auditoria em 2021 foi adotada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
O conselho de administração concordou com a carta de compromisso de auditoria assinada entre a empresa e os contadores públicos certificados Ernst & Young Huaming (parceria geral especial), e pagou 2,9 milhões de yuans pela auditoria de demonstrações financeiras e 400000 yuans pela auditoria de controle interno em 2021, totalizando 3,3 milhões de yuans.
Diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre a proposta. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. (11) A proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022 foi adotada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
O conselho de administração concordou em renovar a Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial) como empresa de auditoria de relatório anual e auditoria de controle interno da empresa em 2022.
Os diretores independentes expressaram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a proposta. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200) sobre a recondução da instituição de auditoria 2022 (Anúncio nº: pro 2022009) divulgado pela empresa no mesmo dia.
(12) A proposta de relatório de desempenho da comissão de auditoria do Conselho de Administração em 2021 foi adotada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
(13) A proposta sobre o resumo do trabalho de auditoria da empresa para 2021 e o plano de trabalho de auditoria para 2022 foi adotada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
(14) A proposta relativa ao relatório de auditoria do controlo interno emitido por contabilistas públicos certificados foi adoptada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção
(15) A proposta de relatório de avaliação do controlo interno em 2021 foi aprovada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre a proposta.
É por este meio anunciado.
Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200) conselho de administração 26 de março de 2022
