Promover a reforma incansavelmente e embarcar numa nova jornada
— Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de administração
2021 é o 100º aniversário da fundação do Partido Comunista da China e o ano de abertura do 14º plano de cinco anos. Em face da caprichosa epidemia de covid-19, a empresa promove de forma abrangente a prevenção e controle da normalização da epidemia de pneumonia covid-19 e o desenvolvimento de alta qualidade da empresa, aumenta continuamente a competitividade central da empresa e completa totalmente todos os objetivos e tarefas dentro do ano. O conselho de administração da empresa cumpre rigorosamente o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos, desempenha seriamente várias responsabilidades confiadas pelos estatutos sociais, implementa rigorosamente várias resoluções da assembleia geral de acionistas, promove ativamente a implementação de várias resoluções do conselho de administração, padroniza constantemente a estrutura de governança corporativa, fortalece a divulgação de informações, desempenha suas funções e deveres diligentemente e realizou um trabalho frutuoso para a tomada de decisões científicas e o funcionamento padronizado do conselho de administração, Proteger eficazmente os interesses da empresa e de todos os acionistas. O principal relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 é o seguinte:
Parte I revisão do trabalho em 2021
1,Funcionamento do conselho
Em 2021, o conselho de administração da sociedade, de acordo com o direito das sociedades, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outros regulamentos relevantes, desempenhou ativamente suas funções na perspectiva do desenvolvimento estável e sustentável e da salvaguarda dos interesses dos acionistas, analisou cuidadosamente e responsavelmente diversas propostas apresentadas ao conselho de administração e tomou decisões importantes sobre questões importantes de governança corporativa e gestão operacional. Durante o ano, o conselho de administração realizou 11 reuniões e considerou 39 propostas, incluindo relatórios periódicos, distribuição de lucros, revisão do sistema, ajuste da estrutura organizacional e transações de partes relacionadas.
No dia 5 de fevereiro, a companhia realizou a nona reunião do segundo conselho de administração por meio de votação de comunicação, deliberando e adotando a proposta sobre as transações conectadas diárias da companhia em 2020 e as transações conectadas diárias esperadas em 2021.
No dia 4 de março, a empresa realizou a 10ª reunião do segundo conselho de administração por meio de votação de comunicação, deliberando e adotando a proposta de criação de resíduos sólidos, água e outros departamentos de negócios e adequação da estrutura organizacional da empresa.
No dia 22 de março, a empresa realizou a 11ª reunião do segundo conselho de administração por votação in loco, deliberando e adotando 18 propostas, incluindo a proposta de relatório anual e resumo da empresa 2020 e a proposta de relatório de responsabilidade social da empresa 2020.
No dia 29 de abril, a empresa realizou a 12ª reunião do segundo conselho de administração por meio de votação de comunicação, deliberando e adotando quatro propostas, incluindo a proposta de relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2021 e a proposta de continuidade do registro e emissão de instrumentos de financiamento de dívida.
No dia 7 de junho, a empresa realizou a 13ª reunião do segundo conselho de administração por meio de votação de comunicação, deliberando e adotando cinco propostas, incluindo a proposta sobre as transações diárias esperadas da nova empresa em 2021 e a proposta de alteração do escopo de negócios da empresa e alteração dos estatutos sociais.
No dia 28 de junho, a empresa realizou a 14ª reunião do segundo conselho de administração por meio de votação de comunicação, deliberando e adotando duas propostas: a proposta sobre o sistema de posse e esquema de gestão contratual dos gerentes superiores da empresa e a proposta sobre a formulação do sistema de gestão da empresa para divulgação de informações sobre instrumentos de financiamento de dívida no mercado interbancário de obrigações.
Em 16 de julho, a empresa realizou a 15ª reunião do segundo conselho de administração por meio de votação de comunicação, e deliberau e adotou três propostas, incluindo a proposta sobre o esquema de financiamento do projeto de resíduos úmidos de Songjiang e projeto de resíduos de construção de Songjiang, e a proposta sobre a consideração do plano de desenvolvimento Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200) “14º plano de cinco anos”.
No dia 30 de agosto, a empresa realizou a 16ª reunião do segundo conselho de administração por meio de votação de comunicação, deliberando e adotando duas propostas: a proposta de alteração das políticas contábeis da empresa e a proposta de relatório semestral e resumo da empresa 2021.
No dia 3 de setembro, a empresa realizou a 17ª reunião do segundo conselho de administração por meio de votação de comunicação, deliberando e adotando a proposta de assinatura de contrato de arrendamento e gestão de imóveis e transação de partes relacionadas. No dia 29 de outubro, a empresa realizou a 18ª reunião do segundo conselho de administração por meio de votação de comunicação, deliberando e adotando a proposta em Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200) Relatório do terceiro trimestre de 2021.
No dia 10 de dezembro, a empresa realizou a 19ª reunião do segundo conselho de administração por meio de votação de comunicação, deliberando e adotando a proposta sobre as transações diárias esperadas da nova empresa em 2021.
2,Gestão de comités especiais
1. Comité de Auditoria
No dia 7 de janeiro, a empresa realizou a terceira reunião do comitê de auditoria do segundo conselho de administração por meio de votação de comunicação, deliberando e adotando a proposta sobre o plano de auditoria do relatório financeiro e de controle interno da empresa em 2020.
No dia 4 de fevereiro, a companhia realizou a quarta reunião do comitê de auditoria do segundo conselho de administração por meio de votação de comunicação, deliberando e adotando a proposta sobre as transações diárias conectadas da companhia em 2020 e as transações diárias conectadas esperadas em 2021.
No dia 16 de março, a empresa realizou a quinta reunião do comitê de auditoria do segundo conselho de administração, por votação in loco, que considerou e adotou cinco propostas, incluindo a proposta de Revisão das políticas contábeis da empresa devido à alteração das normas contábeis para empresas empresariais, a proposta de resumo do trabalho de auditoria da empresa em 2020 e o plano de trabalho de auditoria em 2021.
No dia 22 de março, a empresa realizou a sexta reunião do comitê de auditoria do segundo conselho de administração, por votação in loco, que considerou e adotou cinco propostas, incluindo a proposta sobre as demonstrações financeiras e relatório de auditoria da empresa para 2020 e a proposta sobre o relatório de avaliação do controle interno para 2020.
No dia 28 de abril, a companhia realizou a sétima reunião do comitê de auditoria do segundo conselho de administração por meio de votação de comunicação, a qual considerou e adotou a proposta em Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200) relatório do primeiro trimestre de 2021.
No dia 20 de agosto, a companhia realizou a oitava reunião do comitê de auditoria da segunda sessão do conselho de administração por meio de votação de comunicação, deliberando e adotando a proposta de relatório semestral e resumo da empresa 2021 e a proposta de Revisão das políticas contábeis da empresa devido à alteração das normas contábeis para empresas empresariais. No dia 3 de setembro, a empresa realizou a nona reunião do comitê de auditoria do segundo conselho de administração por meio de votação de comunicação, deliberando e adotando a proposta de assinatura de contrato de locação de imóveis e gestão de imóveis e transações com partes relacionadas.
No dia 28 de outubro, a empresa realizou a 10ª reunião do comitê de auditoria do segundo conselho de administração por meio de votação de comunicação, deliberando e adotando a proposta em Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200) relatório do terceiro trimestre de 2021.
2. Comité de remuneração e avaliação
No dia 9 de fevereiro, a companhia realizou a segunda reunião do comitê de remuneração e avaliação da segunda sessão do conselho de administração por meio de votação de comunicação, deliberando e adotando a proposta de avaliação de desempenho e pagamento de remuneração dos diretores e gerentes seniores da companhia em 2020.
3. Comité de Estratégia
No dia 15 de março, a empresa realizou a primeira reunião do comitê de estratégia do segundo conselho de administração por meio de votação de comunicação, deliberando e adotando duas propostas: a proposta de distribuição de lucros da empresa em 2020 e a proposta de extensão abrangente de crédito da empresa e de suas subsidiárias em 2021.
No dia 2 de julho, a empresa realizou a segunda reunião do comitê de estratégia da segunda sessão do conselho de administração por meio de votação de comunicação, na qual foi considerada e adotada a proposta de formulação do plano de desenvolvimento de Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200) “o 14º plano quinquenal”.
3,Decisões da assembleia geral de accionistas
Em 2021, de acordo com os requisitos pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos sociais e do regulamento interno da assembleia geral de acionistas, o conselho de administração da sociedade convocou uma assembleia geral de acionistas da seguinte forma: no dia 30 de junho, a sociedade realizou a assembleia geral anual de acionistas 2020, combinando votação in loco e votação on-line, A reunião delibera e adotou 13 propostas, incluindo a proposta sobre as transações conectadas diárias da empresa em 2020 e as transações conectadas diárias esperadas em 2021, a proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa em 2020 e a proposta sobre a distribuição de lucros da empresa em 2020.
4,Outros trabalhos
1. Revisão atempada das regras e regulamentos
Em março de 2021, a CSRC revisou as medidas de gestão da divulgação de informação das sociedades cotadas, de modo a uniformizar ainda mais o funcionamento das sociedades cotadas, de acordo com as disposições pertinentes das mais recentes leis e regulamentos, passou a definir e rever o regulamento interno da assembleia geral de acionistas e o sistema de gestão da divulgação de informação, e formulou o sistema de gestão da divulgação de informação dos instrumentos de financiamento de dívida no mercado obrigacionista interbancário de acordo com as necessidades empresariais. Ao mesmo tempo, a fim de implementar o plano de desenvolvimento “14º Plano Quinquenal” da empresa, implementar efetivamente o plano estratégico de atualização de “2 + 4” para “governança ambiental +”, promover o desenvolvimento horizontal diversificado e vertical integrado do negócio da empresa, organizar e alterar os conteúdos relevantes do escopo de negócios acordado nos estatutos, e garantir o funcionamento legal, complacente e eficiente da empresa.
2. Reforçar a gestão da divulgação da informação
O conselho de administração da empresa implementa estritamente o sistema interno de divulgação de informações, o sistema de gestão de insider e o sistema de relatório de eventos importantes da empresa em estrita conformidade com as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200) sistema de gerenciamento de divulgação de informações e outros regulamentos relevantes, de modo a garantir a autenticidade, precisão, integridade, pontualidade e justiça da divulgação de informações. Durante o período de relato, a empresa concluiu com sucesso 4 relatórios periódicos, incluindo o relatório anual de 2020, o relatório do primeiro trimestre de 2021, o relatório semestral de 2021 e o relatório do terceiro trimestre de 2021; Foram divulgados 40 anúncios temporários, incluindo transações de partes relacionadas, alterações de capital próprio causadas pelo aumento ou diminuição das participações dos acionistas, dados operacionais regulares da empresa, mudança de endereço do escritório e mudança de número de contato dos investidores. Em particular, de acordo com os requisitos da nova lei de valores mobiliários, concentrar-se em acionistas que detenham mais de 5% e fazer um bom trabalho ao lembrar e cooperar com os acionistas relevantes na divulgação do plano de aumento de participação acionária, relatório de alteração de capital próprio e outros assuntos. Implementou conscientemente a responsabilidade social das empresas cotadas de proteção ambiental controladas pelo Estado, ativamente conectadas com os requisitos Phi da Bolsa de Valores de Xangai sobre o meio ambiente, responsabilidade social e governança corporativa das empresas cotadas, emitiu o relatório de responsabilidade social 2020 da empresa e obteve um bom feedback do mercado de capitais. Em agosto, a empresa ganhou a avaliação de nível “a” de divulgação de informações de empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Xangai de 2020 a 2021.
3. Reforçar a governança corporativa e o controle interno
Em estrita conformidade com os requisitos regulamentares das empresas cotadas, a empresa estabeleceu e implementou um sistema de controle interno sistemático e um mecanismo de controle interno e supervisão a longo prazo do nível da empresa ao nível do negócio com base nas normas básicas de controle interno da empresa e nas diretrizes de aplicação do controle interno da empresa, combinadas com as características da indústria da empresa e a operação real da expansão do negócio. Durante o ano, foi realizado um auto-exame abrangente sobre a situação dos diretores, supervisores e alta administração das empresas listadas, divulgação de informações, construção do sistema, gestão de três comitês, partes relacionadas e transações relacionadas, controle interno, acionistas controladores, ocupação de capital, garantia externa e outros assuntos, não foram encontradas violações para garantir que a governança corporativa atenda aos requisitos regulatórios da CSRC.
Com base em sua excelente experiência em governança corporativa, proteção ambiental, controle interno, divulgação de informações e proteção de investidores, a empresa participou ativamente da seleção de casos de melhores práticas de governança corporativa e controle interno em empresas listadas em Xangai lançadas pela Associação de Empresas listadas em Xangai em março, e finalmente ganhou o “caso de melhores práticas de governança corporativa e controle interno”, que é a primeira vez desde que a empresa foi listada, Reflete o reconhecimento das autoridades reguladoras para a governança corporativa Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200) .
4. Manter cuidadosamente as relações com investidores
A empresa realizou ativamente reuniões semestrais de apresentação de desempenho de 2020 e 2021, comunicadas e trocadas com investidores, focadas em questões de interesse dos investidores, como planejamento de desenvolvimento de negócios e principais condições financeiras, ouviu amplamente as opiniões e sugestões dos investidores e manteve os interesses dos acionistas e a imagem das empresas listadas. Em particular, no início de abril, o briefing anual de desempenho de 2020 para os investidores foi realizado com sucesso por vídeo pela primeira vez, e a participação na semana de publicidade do briefing de desempenho da “bela China” da Bolsa de Valores de Xangai é de grande importância para a empresa estabelecer uma boa imagem no mercado de capitais.
Além disso, em meados de abril, a empresa assumiu a liderança na realização da reunião de “entrada na empresa listada” e intercâmbio de investidores institucionais.Mais de 30 pesquisadores do setor e investidores institucionais de China Securities Co.Ltd(601066) , Gf Securities Co.Ltd(000776) , Huatai Securities Co.Ltd(601688) e outras instituições foram convidados a visitar o projeto de incineração de Laogang, trocaram e interagiram com a administração da empresa, ouviram as sugestões dos investidores e melhoraram o entendimento e reconhecimento dos investidores institucionais sobre os negócios e cultura da empresa, É de grande importância para a empresa continuar a fazer um bom trabalho na proteção dos investidores e melhorar o nível de governança corporativa.
A segunda parte é as ideias e ideias de trabalho em 2022
Ao vasto e subtil, ao vasto e amplo. 2022 é um ano chave para a plena implementação do 14º plano quinquenal. Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200) irá focar ativamente na estratégia nacional, benchmark a indústria avançada, com base na orientação para o desenvolvimento, aprofundará inabalável a reforma, fará tudo para otimizar a gestão e se esforçará para escrever um novo capítulo de desenvolvimento de alta qualidade.
1,Reunir forças para melhorar a eficiência da gestão e servir a estratégia de desenvolvimento do país e da cidade
Pratique o conceito de cidade das pessoas, siga de perto as oportunidades de política, continue a cultivar Xangai, concentre-se na integração do Delta do Rio Yangtze, “cinco novas cidades” construção e a estratégia de proteção do Rio Yangtze, organize todos os departamentos de negócios para acelerar o cultivo da função hematopoiética auto, conecte-se ativamente, encontre oportunidades de mercado, preencha constantemente a lista de reserva do projeto, esforce-se por novos avanços, melhore o desempenho empresarial e busque o desenvolvimento sustentável a longo prazo das empresas em servir a situação geral de desenvolvimento.
2,Promover a transformação das aplicações de I & D e acelerar a transformação da ciência, inovação e digitalização
Acelerar ainda mais a transformação e aplicação de realizações inovadoras, apoiar a construção do centro de ciência e inovação na base de Laogang, formar tecnologia de remediação do solo com direitos de propriedade intelectual independentes, permitir o desenvolvimento empresarial e promover a atualização de negócios; Aprofundaremos a implementação da gestão refinada, padronizada e da informação, promoveremos ativamente a aplicação de cinco cenários de transformação digital e promoveremos a construção do sistema de controle vertical da divisão e do sistema de coordenação horizontal.
3,Focando na oportunidade de dupla política de carbono, explorar o caminho da redução de carbono, conservação de energia e aumento da eficiência
Sob o pano de fundo de “carbono duplo” e políticas nacionais de ajuste de subsídios, aproveite ativamente a oportunidade estratégica, complete o plano de “pico de carbono e neutralização de carbono” da empresa, conduza avaliação de gerenciamento e controle sobre as condições operacionais de elos-chave, como instalações de eliminação de terminais de resíduos domésticos, consumo de energia de equipamentos, custo-eficácia e outros indicadores principais, estabeleça uma lista de emissões de carbono de cadeia completa e sistema de índice, realize piloto de comércio de carbono e explore o caminho da redução de carbono, conservação de energia e eficiência, Reforçar a competitividade das empresas em resposta às mudanças.
4,Continuaremos a estimular a vitalidade da reforma e a implementar um mecanismo multicanal de desenvolvimento de talentos
Conclua a formulação e implementação do mecanismo de desenvolvimento de talentos multicanal o mais rápido possível, explore ativamente o mecanismo de seleção e emprego orientado para o mercado, faça um bom trabalho no cultivo de talentos como líderes empresariais emergentes, fortaleça a influência e a voz de talentos líderes de ponta na indústria, toque em vários talentos de operação e gestão com visão estratégica, consciência de inovação, desenvolvimento e empreendedorismo, conheça as pessoas e faça bom uso delas, e realize plenamente a correspondência de pessoas e cargos e o melhor uso das pessoas.
Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200) Conselho de Administração
