Código dos títulos: Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200) abreviatura dos títulos: Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200) Anúncio n.o.: pro 2022006 Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200)
Anúncio das deliberações da 14ª reunião do segundo conselho de fiscalização
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200) (doravante referida como “a empresa”) enviou a convocação da 14ª reunião do segundo conselho de supervisores a todos os supervisores por e-mail em 14 de março de 2022. A reunião foi realizada por meio de votação de comunicação no dia 24 de março de 2021. Há 3 supervisores que devem participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. A convocação e convocação desta reunião obedecem às disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) a proposta de relatório anual e resumo da empresa 2021 foi adotada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
De acordo com as disposições da lei das sociedades, da lei de valores mobiliários e das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, o conselho de supervisores da empresa analisou o relatório anual de 2021 e emitiu os seguintes pareceres de auditoria:
1. Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa cumprem as leis e regulamentos pertinentes, os estatutos sociais e diversas disposições do sistema de gestão interna da empresa;
2. O conteúdo e o formato do relatório anual 2021 da empresa cumprem as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas refletem verdadeiramente os resultados operacionais e a situação financeira da empresa;
3. Antes de o Conselho de Supervisores apresentar este parecer, não se constatou que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do Relatório Anual 2021 tivesse violado as disposições de confidencialidade.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) a proposta de relatório anual de responsabilidade social da empresa 2021 foi adotada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
(III) a proposta de distribuição de lucros da sociedade em 2021 foi adotada com 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção
De acordo com o relatório de auditoria emitido pela Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (Ernst & Young Huaming (2022) SZ No. [61359339b01]), o lucro não distribuído da empresa no início do ano foi 374240769712 yuan, o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa em 2021 foi 68651139732 yuan, a reserva estatutária de excedentes foi 3011140879 yuan e o dividendo em dinheiro em 2020 foi 9552160337 yuan, Em 31 de dezembro de 2021, o lucro acumulado não distribuído da empresa era 430328608228 yuan.
O plano de distribuição de lucros da empresa é: Com base no capital social total de 1121858543 ações no final de 2021, a empresa planeja distribuir dividendos em dinheiro de 1,00 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, e os lucros não distribuídos restantes serão reservados para distribuição em anos futuros. De acordo com o plano, o dividendo em dinheiro total a ser distribuído desta vez é de 11218585430 yuans (incluindo impostos), representando 16,34% do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa em 2021.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) a proposta sobre as contas financeiras definitivas da empresa em 2021 e orçamento financeiro em 2022 foi adotada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(V) a proposta sobre o resumo do trabalho de auditoria da empresa 2021 e o plano de trabalho de auditoria 2022 foi adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
(VI) A proposta relativa ao relatório de auditoria do controlo interno emitido por contabilistas públicos certificados foi adoptada com 3 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção
(VII) a proposta de relatório de avaliação do controlo interno em 2021 foi adotada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
(VIII) a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de fiscalização da empresa em 2021 foi adotada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
É por este meio anunciado.
Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200) conselho de supervisores 26 de março de 2022
