Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a nona reunião do nono conselho de administração da empresa
Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972) (doravante referida como “a empresa”) realizou a nona reunião do nono conselho de administração em 24 de março de 2022. De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos da empresa, Como diretor independente da empresa, revisamos os assuntos relevantes discutidos nesta reunião e expressamos as seguintes opiniões independentes sobre assuntos relevantes:
1,Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação de fundos e garantias externas por acionistas controladores e outras partes relacionadas;
Em conformidade com as disposições pertinentes da Comunicação relativa à regulação das trocas de capitais entre sociedades cotadas e partes coligadas e da garantia externa das sociedades cotadas [zjf (2003) n.o 56] e da Comunicação relativa à regulação do comportamento de garantia externa das sociedades cotadas [zjf (2005) n.o 120] (a seguir designada “comunicação”) da CSRC, após análise cuidadosa, Apresentamos a seguinte explicação especial e pareceres independentes sobre a ocupação do fundo e garantia externa das partes relacionadas da empresa durante o período de relato:
1. No final do período de relato, a empresa não tinha ocupação não operacional dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas.
2. No final do período de relato, a empresa não tinha garantia externa.
Tendo em conta a situação acima, acreditamos que a empresa seguiu rigorosamente as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Bolsa de Valores de Shenzhen, o direito das sociedades e os estatutos sociais, não há ocupação de fundos e garantia ilegal, controlou o risco de garantia externa e efetivamente protegeu os direitos e interesses legítimos da maioria dos acionistas.
2,Pareceres sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa;
De acordo com os requisitos das normas básicas de controle interno da empresa, as diretrizes para a avaliação do controle interno da empresa e outras leis e regulamentos relevantes, revisamos cuidadosamente o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 e emitimos os seguintes pareceres independentes:
Acreditamos que o sistema de controle interno da empresa é relativamente sólido. O sistema de controle interno existente da empresa cobriu basicamente todos os níveis e vínculos da operação da empresa, formou um sistema de gestão padronizado e gradualmente melhorou o sistema de controle interno com as mudanças do ambiente interno e externo; Durante o período de relatório, a empresa recentemente estabeleceu e revisou uma série de sistemas de controle interno, e todas as atividades-chave do controle interno da empresa podem ser realizadas em estrita conformidade com as disposições de vários sistemas. Nenhuma violação das diretrizes sobre controle interno de empresas listadas e do sistema de controle interno da empresa da bolsa de valores de Shenzhen foi encontrada. Em suma, acreditamos que o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 emitido pela empresa pode realmente refletir a situação real do controle interno da empresa.
3,A opinião independente do conselho de administração de que não haverá distribuição de lucros em 2021 e não haverá conversão de reserva de capital em capital social;
A auditoria da ZTE caiguanghua certificated public accountants Co., Ltd. confirmou que o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe em 2021 foi de -10052018708 yuan, o lucro líquido realizado pela empresa-mãe foi de -2859429461 yuan, mais o lucro não distribuído no início do período foi de -1411018435231 yuan, e o lucro distribuível real acumulado da empresa-mãe foi de -143877864692 yuan. Diante dos lucros acumulados negativos disponíveis para distribuição aos acionistas, a empresa planeja não distribuir lucros ou converter reserva de capital em capital social em 2021. Tendo em conta a situação real dos lucros da empresa disponíveis para distribuição aos acionistas no final do período de relato, o conselho de administração da empresa decidiu que a empresa não implementaria distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021. Acreditamos que a decisão acima está em consonância com a situação real da empresa e as disposições dos estatutos sociais, e não temos objeção ao plano proposto pelo conselho de administração de que a empresa não realizará distribuição de lucros e aumento do fundo de acumulação em 2021.
4,Proposta relativa à provisão para imparidade dos ativos da empresa em 2021.
De acordo com as normas contabilísticas para empresas empresariais e outras disposições:
1. No final de 2021, a provisão para imparidade de vários ativos acumulados pela empresa era 1870536488 yuan.
Incluindo 1619065841 yuan de reservas de preços de queda de estoque; A provisão para imparidade de ativos fixos é de 251470647 yuan.
2. No final de 2021, a empresa acumulou perda de imparidade de crédito de 3295562967 yuan.
De acordo com as normas contábeis para empresas empresariais e políticas contábeis relevantes, a provisão da empresa para imparidade de ativos e perdas por imparidade de crédito desta vez está em linha com a situação real dos ativos da empresa, e os procedimentos de votação para a provisão para imparidade de ativos e perdas por imparidade de crédito da empresa são legais e baseados em bases suficientes. A provisão para imparidade de ativos e perdas por imparidade de crédito está em conformidade com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas e políticas contábeis, reflete verdadeiramente e com precisão o status de ativos da empresa, e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas minoritários. Está acordado retirar desta vez a provisão para imparidade de ativos e perdas por imparidade de crédito.
Diretores independentes: Xie Zhuyun, Gong Jiening e Shen Xiaojun 24 de março de 2022
