Código de títulos: Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972) abreviatura de títulos: ST Zhongji Anúncio nº: 2022007 Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972)
Anúncio das deliberações da 9ª reunião do 9º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972) a nona reunião do nono conselho de administração foi realizada por fax na quinta-feira, 24 de março de 2022, e o aviso de reunião foi enviado por fax e e-mail em 14 de março de 2022. Com base em garantir que todos os diretores da empresa compreenderam plenamente o conteúdo da reunião, 9 diretores da empresa participaram da votação dentro do prazo especificado. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos. A reunião analisou e aprovou por unanimidade as seguintes resoluções:
1,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021;
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,Deliberado e adotado o texto integral e resumo do relatório anual 2021 da empresa;
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,Deliberou e adotou o relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa em 2021;
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
4,Deliberou e adotou o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021;
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5,Deliberou e adotou o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa;
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6,Deliberado e aprovado o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021;
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Diante dos lucros acumulados negativos disponíveis para distribuição aos acionistas, a empresa planeja não distribuir lucros ou converter reserva de capital em capital social em 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
7,Deliberaram e aprovaram a proposta de provisão da empresa para imparidade de ativos e perda de crédito em 2021;
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
De acordo com as normas contábeis para empresas de negócios e outros regulamentos: I. no final de 2021, a empresa acumulou várias reservas de imparidade de ativos de 1870536488 yuan. Incluindo 1619065841 yuan de reservas de preços de queda de estoque; A provisão para imparidade de ativos fixos é de 251470647 yuan. 2,No final de 2021, a empresa acumulou perda de imparidade de crédito de 3295562967 yuan.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
8,Deliberaram e aprovaram a proposta de pedido de cancelamento de aviso de risco de saída e implementação de outros avisos de risco;
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
9,Deliberou e aprovou a proposta sobre a explicação especial do conselho de administração sobre as matérias envolvidas no relatório de auditoria da empresa com pareceres sem reservas em 2021 com significativa incerteza de operação contínua;
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
10,Deliberado e aprovado a proposta de ajuste da estrutura organizacional da empresa;
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Veja o anúncio sobre ajuste da estrutura organizacional da empresa divulgado pela empresa no mesmo dia para detalhes.
11,A convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Para mais detalhes, consulte o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 divulgado pela empresa no mesmo dia.
É por este meio anunciado.
Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972) conselho de administração 25 de março de 2022
