Código de títulos: Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972) abreviatura de títulos: ST Zhongji Anúncio nº: 2022012 Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972)
Anúncio das deliberações da 7ª Reunião do 9º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972) a sétima reunião do nono conselho de supervisores foi realizada por fax na quinta-feira, 24 de março de 2022. A convocação da reunião foi enviada por fax e e-mail em 14 de março de 2022. Com base em garantir que todos os supervisores da empresa compreenderam plenamente o conteúdo da reunião, três supervisores da empresa participaram na votação dentro do prazo especificado. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos. A reunião analisou e aprovou por unanimidade as seguintes resoluções:
1,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,Deliberado e adotado o texto integral e resumo do relatório anual 2021 da empresa;
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,Deliberou e adotou o relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa em 2021;
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
4,Deliberou e adotou o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa;
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5,Deliberado e aprovado o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021;
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Diante dos lucros acumulados negativos disponíveis para distribuição aos acionistas, a empresa planeja não distribuir lucros ou converter reserva de capital em capital social em 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6,A proposta de retirada de perdas por imparidade de ativos e perdas por imparidade de crédito da empresa em 2021 foi revista e aprovada.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
De acordo com as normas contábeis para empresas de negócios e outros regulamentos: no final de 2021, a empresa acumulou várias reservas de imparidade de ativos de 1870536488 yuan. Incluindo 1619065841 yuan de reservas de preços de queda de estoque; A provisão para imparidade de ativos fixos é de 251470647 yuan. No final de 2021, a empresa acumulou perda de imparidade de crédito de 3295562967 yuan.
É por este meio anunciado.
Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972) conselho de administração 25 de março de 2022
