Código de títulos: Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972) abreviatura de títulos: ST Zhongji Anúncio nº: 2022010 Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as propostas relevantes deliberadas e adotadas na 9ª reunião do 9º conselho de administração e na 7ª reunião do 9º conselho de supervisores realizada em 24 de março de 2022, a empresa planeja realizar a reunião geral anual de acionistas da empresa 2021 às 11:00 da manhã na terça-feira, 19 de abril de 2022 na sala de conferências no 7º andar do prédio de ativos estatais Liushi, nº 1699 Beihai East Street, 22 District, Wujiaqu City, Xinjiang. Os diretores independentes da empresa informarão sobre seu trabalho nesta reunião.
A assembleia geral de acionistas fornecerá plataforma de votação on-line para acionistas públicos através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. De acordo com os regulamentos e requisitos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, os eventos específicos da assembleia geral de acionistas são notificados da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021;
(II) convocador: o conselho de administração da sociedade;
(III) a convocação desta assembleia de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, e não requer a aprovação de outros departamentos; (IV) horário de reunião: horário de reunião no local: 11:00 da manhã de terça-feira, 19 de abril de 2022;
Tempo de votação on-line: através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen, o tempo de votação é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 19 de abril de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a.m. – 15:00 p.m. em 19 de abril de 2022;
(V) Método de convocação: a assembleia geral adota a combinação de votação no local e votação on-line. A empresa fornecerá plataforma de votação on-line aos acionistas da empresa através do sistema de bolsa de valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Regras de votação da assembleia geral de acionistas: os acionistas da sociedade só podem escolher uma das votações in loco e online; em caso de votação repetida, prevalecerá o primeiro resultado de votação;
VI) Participantes:
1. No fechamento do mercado na tarde de 14 de abril de 2022 (quinta-feira), a data de registro de capital próprio, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. (incluindo acionistas preferenciais cujos direitos de voto foram restaurados) têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito. O agente do acionista não tem que ser um acionista da empresa; 2. Diretores, supervisores e alguns gerentes seniores da empresa;
3. Assessoria jurídica empregada pela empresa.
(VII) Local: sala de conferências, 7 / F, construção de ativos estatais, 6ª Divisão, No. 1699, Beihai East Street, Distrito 22, Cidade de Wujiaqu, Xinjiang.
2,Questões consideradas na reunião
1. Os assuntos submetidos à deliberação da assembleia geral são legais e completos, conforme estipulado por leis e regulamentos.
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Votação não cumulativa As propostas desta assembleia são todas propostas de votação não cumulativa
proposta
1.00 rever o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 rever o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 rever o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021 √
4.00 rever a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual 2021 da empresa √
5.00 revisão do relatório financeiro anual da empresa 2021 √
6.00 revisão do plano de distribuição de lucros 2021 da empresa √
7.00 deliberação sobre a proposta da empresa de retirada de perdas por imparidade de ativos e perdas por imparidade de crédito em 2021 √
2. O conteúdo da proposta acima foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores. Para detalhes, consulte o anúncio das deliberações da nona reunião do nono conselho de administração e o anúncio das deliberações da sétima reunião do nono conselho de supervisores divulgado pela empresa em 26 de março de 2022.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
(I) Método de registo da assembleia geral in loco de accionistas:
1. O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com base na procuração do representante legal da unidade, no cartão de conta de valores mobiliários, na licença comercial da pessoa coletiva e no cartão de identificação do administrador.
2. Os accionistas das pessoas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com os seus cartões de identificação, cartões de conta de valores mobiliários ou certificados de capital próprio válidos emitidos por sociedades de valores mobiliários.
3. Para confiar a presença de um representante na assembleia de acionistas, o administrador deve preencher a procuração (Anexo 1). O administrador deve passar pelas formalidades de registro com cópia do cartão de identificação do cliente, a procuração, o cartão de conta de valores mobiliários ou o certificado de patrimônio líquido válido emitido pela sociedade de valores mobiliários e seu próprio cartão de identificação.
(II) horário de inscrição: 10:00-14:00, segunda-feira, 18 de abril de 2022; 15：30-19：30。
(III) local de registro: Escritório do Secretário do Conselho de Administração, 7º andar, prédio de ativos estatais de Liushi, No. 1699, Beihai East Street, Distrito 22, Cidade de Wujiaqu, Xinjiang.
(IV) a reunião tem a duração de meio dia e os acionistas que comparecem à reunião arcarão com suas próprias despesas.
V) Informações de contacto da reunião:
Tel.: 09945712188, 09945712067;
Fax: 09945712067;
Contactos permanentes para assuntos de conferência: Xing Jiang e Ren Yuan.
4,Processo operacional de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Consulte o Anexo 2 para obter instruções detalhadas de funcionamento relativas à votação e votação em linha.
5,Documentos para referência futura
(I) deliberações do conselho de administração da assembleia geral de acionistas;
(II) outros documentos exigidos pela SZSE.
A proposta acima é submetida ao conselho de administração da empresa para deliberação.
Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972) conselho de administração 25 de março de 2022
Procuração
Confio ao Sr. / Sra. a comparecer 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas em meu nome (a empresa) e exercer os direitos de voto em meu nome.
Nome do cliente:; Número de ações de saúde Zhongji detidas: ações;
Número da conta da participação do administrador:; Certificado/número de licença do cliente:;
Nome do administrador (assinatura): . Número do cartão de identificação do administrador:
O administrador votará nas seguintes propostas (selecione um único voto e marque “√” em “concordar, discordar e abster-se” ponto de votação de cada proposta)
O mesmo que anular observações
Código da proposta e nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode ser
Por votação
100 propostas totais: todas as propostas √
Investimento não cumulativo
As propostas desta assembleia são propostas de votação não cumulativa.
Proposta de votação
1.00 rever o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 rever o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 rever o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021 √
4.00 rever a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual 2021 da empresa √
Relatório financeiro anual 2025 da empresa
6.00 revisão do plano de distribuição de lucros 2021 da empresa √
7.00 deliberação sobre a proposta da empresa de retirada de perdas por imparidade de ativos e perdas por imparidade de crédito em 2021 √
Se o administrador não fizer uma votação específica sobre a proposta acima mencionada, se o administrador está autorizado a votar de acordo com o seu próprio parecer □ sim; D No. Assinatura do cliente (se o cliente for uma pessoa coletiva, deve ser aposto o selo da empresa):
Data de emissão da procuração: 19 de abril de 2002; Prazo de validade: o dia da reunião
Processo operacional de participação na votação em linha
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 360972
2. Abreviatura de votação: votação baseada na China
3. Preencher os pareceres de votação:
Esta reunião é uma proposta de votação não cumulativa, e as opiniões de votação incluem: consentimento, objeção e abstenção.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 19 de abril de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
III Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet inicia a votação às 9h15 de 19 de abril de 2022 (dia da assembleia geral) e termina às 15h de 19 de abril de 2022 (dia da assembleia geral).
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
