Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972) (doravante referido como “saúde Zhongji”) conselho de supervisores realizou ativamente vários trabalhos de supervisão de acordo com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e as regras de procedimento do conselho de supervisores, desempenhou seriamente suas funções de supervisão e desempenhou um papel importante na salvaguarda dos interesses da empresa, funcionários e investidores. Os membros do conselho de fiscalização assistiram ou assistiram a todas as assembleias gerais de acionistas e assembleias do conselho de administração durante o período analisado, e efetivamente supervisionaram as atividades comerciais da empresa, o status financeiro, as principais decisões, os procedimentos de convocação da assembleia geral de acionistas e o desempenho de funções por parte dos diretores e gerentes superiores, o que melhor protegeu os interesses dos acionistas, os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses dos funcionários, e promoveu o funcionamento padronizado da empresa.
1,Trabalho do conselho de supervisores em 2021
I) Reuniões do Conselho de Supervisores
1. A empresa realizou a 17ª reunião do 8º Conselho de Supervisores em 21 de abril de 2021;
2) A companhia realizou a 18ª reunião intercalar do 8º Conselho de Supervisores em 28 de abril de 2021;
3. A empresa realizou a 19ª reunião intercalar do 8º Conselho de Supervisores no dia 14 de maio de 2021;
4) A empresa realizou a primeira reunião intercalar do nono conselho de fiscalização em 31 de maio de 2021;
5) A empresa realizou a segunda reunião intercalar do nono conselho de fiscalização em 30 de junho de 2021;
6. A empresa realizou a terceira reunião intercalar do nono conselho de fiscalização em 16 de julho de 2021;
7) A companhia realizou a quarta reunião intercalar do nono conselho de fiscalização em 25 de agosto de 2021;
8. A companhia realizou a quinta reunião intercalar do nono conselho de fiscalização em 7 de setembro de 2021;
9. A empresa realizou a sexta reunião intercalar do nono conselho de supervisores em 27 de outubro de 2021.
(II) durante o período de relato, o conselho de supervisores da sociedade participou em todas as reuniões do conselho de administração e acionistas como delegados sem direito de voto e supervisionou os procedimentos de convocação, as questões de tomada de decisão e os procedimentos de tomada de decisão do conselho de administração e das assembleias de acionistas de acordo com as disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos estatutos sociais e de outras leis e regulamentos relevantes.
(III) durante o período de relatório, os membros do conselho de supervisores estudaram o conteúdo relevante do trabalho do conselho de supervisores. Através da acumulação e aprendizagem de conhecimentos, não só enriquece o seu próprio conhecimento profissional, mas também tem nova iluminação e ajuda para o trabalho futuro do conselho de supervisores.
2,Pareceres gerais de supervisão e avaliação do conselho de supervisores sobre a empresa
Durante o período analisado, de acordo com os estatutos e o regulamento interno do conselho de supervisores, o conselho de supervisores cumpriu seriamente suas funções, realizou ativamente trabalhos, participou de todas as reuniões do conselho de administração como delegados sem direito de voto, supervisionou e verificou o funcionamento padronizado, situação financeira, produção e funcionamento da empresa e expressou suas opiniões sobre os seguintes assuntos:
I) Funcionamento jurídico da sociedade
Durante o período de relato, a empresa operou de acordo com a lei das sociedades, os estatutos sociais e as políticas e regulamentos relevantes, e não houve operação ilegal. A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e os procedimentos de tomada de decisão relevantes são legais. No exercício de suas funções, os diretores e gerentes superiores da empresa cumprem as disposições das leis e regulamentos nacionais, dos estatutos sociais e dos sistemas internos, e não violam leis, regulamentos, estatutos sociais ou prejudicam os interesses da empresa.
(II) verificar a situação financeira da empresa
Durante o período analisado, o conselho de supervisores realizou supervisão e inspeção eficazes sobre a situação financeira da empresa e considerou que o sistema financeiro da empresa era perfeito e sólido; O reconhecimento e mensuração de receitas, despesas e lucros são verdadeiros e precisos. Os relatórios financeiros regulares da empresa refletem verdadeiramente, com precisão e completamente a situação financeira da empresa, os resultados operacionais e o fluxo de caixa. Não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
III) Operações com partes coligadas da empresa
Durante o período analisado, o conselho de supervisores verificou as transações com partes relacionadas e constatou que os procedimentos de aprovação das transações com partes relacionadas da empresa em 2021 estavam em consonância com as disposições relevantes das leis, regulamentos e estatutos sociais, o preço de transação foi justo e razoável, refletindo o princípio da equidade e imparcialidade, e não foi encontrado dano aos interesses das sociedades cotadas e acionistas minoritários.
IV) Controlo interno da empresa
A empresa estabeleceu e melhorou gradualmente o sistema de controle interno de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes do Ministério das Finanças, Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Bolsa de Valores de Shenzhen e o princípio do controle interno. A estrutura de governança corporativa e o sistema de controle interno da empresa são sólidos, o que garante a implementação e supervisão plena e efetiva das principais atividades de controle, tais como holding subsidiárias, transações com partes relacionadas, garantias externas, uso de recursos captados, grandes investimentos e divulgação de informações; O mecanismo de tomada de decisão de controle interno formado, mecanismo de execução e mecanismo de supervisão podem garantir a realização dos objetivos de operação e gestão da empresa, controlar efetivamente o risco de operação e garantir a confiabilidade do relatório financeiro. Após analisar o relatório de avaliação do controle interno da empresa, o conselho de supervisores acredita que o conteúdo do relatório de avaliação do controle interno da empresa atende aos requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e reflete verdadeiramente, objetiva e completamente a situação real do controle interno da empresa. O conselho de supervisores não tem objeção ao relatório de avaliação do controle interno apresentado pelo conselho de administração.
3,Plano de trabalho do conselho de supervisores em 2022
Em 2022, o conselho de supervisores da empresa realizou o trabalho do conselho de supervisores de perto em torno dos objetivos de produção e operação da empresa e tarefas de trabalho em 2022, contando com vários problemas existentes na melhoria do trabalho, com foco na melhoria da organização do conselho de supervisores, fortalecimento da supervisão financeira e melhoria da qualidade dos supervisores.
I) Reforço da supervisão financeira e de auditoria
1. Participar na auditoria do relatório anual da empresa em 2021, fazer pleno uso dos dados de auditoria, fortalecer a análise dos relatórios financeiros e contábeis da empresa e outros dados contábeis, encontrar problemas na operação e gestão e operação financeira da empresa e apresentar pareceres e sugestões de melhoria. Fortalecer a auditoria e supervisão das principais atividades operacionais e gerenciais e departamentos-chave, e prestar atenção à implementação do trabalho-chave da empresa.
2. Verificar a implementação do orçamento anual da empresa em 2022, supervisionar e instar o funcionamento sólido e eficaz do sistema de avaliação da empresa, principalmente a partir do estabelecimento e implementação do controle interno, a implementação do sistema financeiro, a conclusão dos objetivos de produção e operação, utilização de ativos e outros aspectos.
(II) melhorar a qualidade profissional dos supervisores
Além de participar do treinamento e estudo do departamento de supervisão superior, os supervisores da empresa também exortam os supervisores a estudar conscientemente as leis, regulamentos e políticas relevantes, conduzir pesquisas aprofundadas, compreender e dominar oportunamente a produção, operação e operação econômica da empresa, fortalecer a formação e aprendizagem de contabilidade, auditoria e outros conhecimentos empresariais, realizar ativamente intercâmbios de trabalho, melhorar suas próprias habilidades comerciais, inovar ideias e métodos de trabalho, melhorar o nível de supervisão e apresentar corretos Com opiniões pesadas, estabeleceremos uma base sólida para a implementação abrangente e eficaz da função de supervisão.
Em 2022, o conselho de supervisores continuará a desempenhar fielmente e diligentemente todas as funções do conselho de supervisores em estrita conformidade com a lei das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, supervisionar efetivamente o desempenho diário das funções do conselho de administração e gerentes seniores de acordo com a lei, participar ativamente da assembleia geral de acionistas e da assembleia do conselho de administração como delegados sem direito a voto, compreender oportunamente a situação financeira da empresa e supervisionar a legalidade e conformidade das principais questões de tomada de decisão e seus procedimentos de deliberação da empresa, Promover ainda a melhoria da estrutura de governança corporativa e o funcionamento padronizado de operação e gestão, salvaguardar e proteger efetivamente os direitos e interesses legítimos da empresa e acionistas, e promover o melhor e mais rápido desenvolvimento da empresa.
Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972) conselho de supervisores 24 de março de 2022
