Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da empresa desempenhou suas funções e exerceu seus poderes em estrita conformidade com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e outros sistemas, com a atitude de ser responsável perante todos os acionistas, Implementar diligentemente as resoluções da assembleia geral de acionistas, realizar ativa e efetivamente o trabalho do conselho de administração e garantir o bom funcionamento e desenvolvimento sustentável da empresa.
1,Reuniões do Conselho de Administração durante o período de referência
Em 2021, o conselho de administração da empresa realizou 11 reuniões, das seguintes formas:
(I) em 21 de abril de 2021, a empresa realizou a 33ª reunião do 8º Conselho de Administração, deliberau e adotou o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2020, o texto integral e resumo do relatório da empresa em 2020, o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2020, o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2020, o relatório de demonstração financeira final em 2020 e o plano de distribuição de lucros em 2020 Proposta de provisão da companhia para imparidade de ativos e perdas por imparidade de crédito em 2020, proposta de alteração da política contábil da companhia, proposta de tratamento especial do aviso de risco de saída de listagem para a negociação de ações da companhia, proposta de explicação especial do conselho de administração sobre os assuntos envolvidos no relatório de auditoria da companhia com pareceres sem reservas com ênfase em 2020, e convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2020. O anúncio da resolução da 33ª reunião do 8º Conselho de Administração e os anúncios relevantes foram publicados nos tempos de títulos e cninfo em 23 de abril de 2021.
(II) em 28 de abril de 2021, a companhia realizou a 34ª reunião intercalar do 8º Conselho de Administração e deliberau e adotou o relatório da companhia relativo ao primeiro trimestre de 2021. O relatório do primeiro trimestre de 2021 da empresa e os anúncios relevantes foram publicados nos tempos de títulos e cninfo em 30 de abril de 2021.
(III) em 14 de maio de 2021, a companhia realizou a 35ª reunião extraordinária do oitavo conselho de administração, deliberau e adotou a proposta de eleição geral do conselho de administração e a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021. O anúncio sobre a resolução da 35ª reunião intercalar do 8º Conselho de Administração e os anúncios relevantes foram publicados nos tempos de títulos e cninfo em 15 de maio de 2021.
(IV) em 31 de maio de 2021, a empresa realizou a primeira reunião intercalar do nono conselho de administração, deliberau e aprovou a proposta de eleição do presidente do nono conselho de administração, a proposta de nomeação do gerente geral da empresa, a proposta de nomeação do gerente geral adjunto da empresa, a proposta de nomeação do diretor financeiro da empresa e a proposta de nomeação da direção sênior da empresa para atuar como secretário do conselho de administração
O anúncio da resolução de reunião intercalar e os anúncios relevantes foram publicados nos tempos de títulos e cninfo em 1º de junho de 2021. (V) em 30 de junho de 2021, a sociedade realizou a segunda assembleia extraordinária do nono conselho de administração, deliberau e adotou a proposta de reorganização e eleição do conselho de administração, a proposta de nomeação do vice-gerente geral da sociedade, a proposta de nomeação do representante para assuntos de valores mobiliários da sociedade, a proposta de alteração dos estatutos da sociedade e a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021. O anúncio sobre a resolução da segunda reunião intercalar do nono conselho de administração e os anúncios relevantes foram publicados nos horários de títulos e cninfo em 1º de julho de 2021.
(VI) em 16 de julho de 2021, a sociedade realizou a terceira reunião intercalar do nono conselho de administração, deliberau e adotou a proposta de eleição do presidente do nono conselho de administração, a proposta de nomeação do secretário do conselho de administração, a proposta de membros de várias comissões profissionais do nono conselho de administração e a proposta de alteração dos estatutos da sociedade Proposta de assinatura de contrato de colheita de tomate e transações de partes relacionadas e convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021. O anúncio sobre a resolução da terceira reunião intercalar do nono conselho de administração e os anúncios relevantes foram publicados nos horários de títulos e cninfo em 17 de julho de 2021.
(VII) em 4 de agosto de 2021, a empresa realizou a quarta reunião intercalar do nono conselho de administração, deliberau e aprovou a proposta sobre o empréstimo proposto e transações de partes relacionadas do tomate vermelho Zhongji, uma subsidiária integral da empresa, dos acionistas da empresa, a proposta de ajustar a estrutura organizacional da empresa e o aviso sobre a convocação da quarta assembleia geral intercalar de acionistas em 2021. O anúncio sobre a resolução da quarta reunião intercalar do nono conselho de administração e os anúncios relevantes foram publicados nos tempos de títulos e cninfo em 5 de agosto de 2021.
(VIII) em 25 de agosto de 2021, a companhia realizou a quinta reunião do nono conselho de administração, deliberando e aprovando o texto integral e resumo do relatório semestral de 2021 da companhia, a proposta sobre a explicação especial dos assuntos envolvidos no relatório de auditoria com pareceres sem reservas sobre as principais incertezas de operação contínua da companhia em 2020, e a proposta sobre a proposta de renovação da instituição de auditoria financeira da empresa 2021 e instituição de auditoria de controle interno. O anúncio sobre a resolução da quinta reunião do nono conselho de administração e os anúncios relevantes foram publicados nos tempos de títulos e cninfo em 27 de agosto de 2021.
(IX) em 7 de setembro de 2021, a companhia realizou a sexta reunião intercalar do nono conselho de administração, deliberau e adotou a proposta sobre investimento estrangeiro e estabelecimento de joint venture e a proposta de rescisão do anterior desenvolvimento não público de ações. O anúncio sobre a resolução da sexta reunião intercalar do nono conselho de administração e os anúncios relevantes foram publicados nos tempos de títulos e cninfo em 8 de setembro de 2021.
(x) em 29 de setembro de 2021, a empresa realizou a sétima reunião extraordinária do nono conselho de administração, deliberaram e aprovaram a proposta sobre a subsidiária integral Zhongji tomate vermelho para assinar um contrato de empréstimo com a empresa Zhongxin e a proposta de convocar a quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021. O anúncio sobre a resolução da sétima reunião intercalar do nono conselho de administração e os anúncios relevantes foram publicados nos tempos de títulos e cninfo em 30 de setembro de 2021.
Relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021. O anúncio sobre a resolução da oitava reunião intercalar do nono conselho de administração e os anúncios relevantes foram publicados nos horários de títulos e cninfo em 29 de outubro de 2021.
2,Execução das deliberações da Assembleia Geral de Acionistas pelo Conselho de Administração
Durante o período analisado, todas as assembleias de acionistas realizadas adotaram a combinação de votação in loco e votação on-line para tomar decisões sobre assuntos relevantes da sociedade de acordo com a lei, e todas as resoluções foram conformes e eficazes.
De acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis, regulamentos e estatutos relevantes, o conselho de administração da sociedade normalizou seriamente o exercício das funções e poderes do conselho de administração e a autoridade concedida pela assembleia geral de acionistas, implementou seriamente as deliberações adotadas pela assembleia geral de acionistas e resguardou os interesses de todos os acionistas da sociedade.
3,Discussão e análise da operação
A empresa implementa a estratégia do partido de governar Xinjiang na nova era. De acordo com a implantação do trabalho de “1 + 3 + 3 + reforma e abertura” na região autônoma e o espírito dos pareceres de implementação do Comitê CPC Xinjiang de produção e construção no aprofundamento da reforma de ativos estatais e empresas estatais, a empresa promove gradualmente o desenvolvimento de vários trabalhos com a missão de “cultivar e guardar a fronteira e consolidar Xinjiang, aprofundando a reforma do Corpo, desenvolvimento militar e local integrado, estratégia industrial em primeiro lugar, construção de uma planície de ciência e inovação e realização de uma China saudável“, Criar novos pontos de crescimento do lucro para a transformação e atualização da empresa, melhorar a lucratividade de seus principais negócios, efetivamente melhorar a vitalidade interna da empresa e estabelecer uma base para melhorar a competitividade central da empresa e liderança de desenvolvimento.
Tomate “indústria vermelha” carrega a tradição, missão, glória e sonho do povo BINGTUAN. A empresa se concentrará em melhorar a operação e a situação financeira da indústria de tomate, alterando o mecanismo de operação baseado no mercado, fortalecendo o marketing e a gestão de custos. O desenvolvimento futuro da empresa aderirá ao caminho de desenvolvimento de combinar gestão de ativos e operação de capital, terá o aprofundamento da reforma das empresas estatais como força motriz, mudar o mecanismo, introduzir talentos, aumentar a vitalidade e melhorar a eficiência. Garantir o desenvolvimento sustentável, saudável e estável da empresa.
Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional total de 1744516 milhões de yuans; O lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe é de -1005202 milhões de yuans; Os ativos líquidos atribuíveis aos acionistas da empresa listada são 755237 milhões de yuans.
Durante o período de referência, a empresa realizou os seguintes trabalhos principais:
Os acionistas da empresa, empresa de ativos estatais de seis Division, empresa de investimento Guoheng e empresa Shanghai Qianhu levantaram questões, incluindo, mas não se limitando à atribuição de direito de voto, acordo de ação unânime e intenção de cooperação estratégica alcançada em novembro de 2019, empresa de ativos estatais de seis Division e empresa de investimento Guoheng retomaram o exercício dos direitos de voto, e a supervisão de ativos estatais de seis Division e Comissão de Administração tornaram-se o controlador real da empresa.
A fim de integrar e otimizar ainda mais os recursos e reduzir a carga da empresa, a empresa adota leasing para revitalizar ativos. O tomate vermelho Zhongji, uma subsidiária integral, assinou o contrato para a colheitadeira de tomate em 2021 com a Xinjiang Xinnong Xiandai Investment Co.Ltd(000900) Development Co., Ltd. para aliviar a pressão de capital e o custo.
Em 2018, devido à influência da área de plantio, clima, mudança de mercado e outros fatores, a empresa não iniciou a produção na fábrica de tomate vermelho Zhongji, uma subsidiária integral da empresa, a fim de evitar altos custos de produção e aumento das perdas de produtos. Durante o período de desligamento, todas as plantas e equipamentos de produção e operação da empresa não são limitados, e a indústria de tomate da empresa sempre depende do mecanismo de conexão de benefícios e do modo de operação orientado para o mercado de “empresa líder + base regimental + agricultores” de BINGTUAN, que pode garantir o link de compra de matéria-prima em certa medida. Portanto, a essência das atividades de produção e operação da empresa não foi seriamente afetada, o principal negócio não mudou e não há falha em retomar a produção normal.
A fim de garantir a capacidade de operação sustentável do principal negócio de tomate da empresa, a empresa retomou gradualmente a produção, processamento e vendas de ketchup de barril de tomate vermelho Zhongji. Ao mesmo tempo, angariar fundos para produção e operação através de vários canais para garantir fundos suficientes para produção e processamento. Como as matérias-primas para produção e processamento da empresa são tomates frescos, que são produtos de plantio sazonal, o período de colheita é do início de agosto ao final de setembro de cada ano. A empresa iniciou a produção em 8 de agosto e terminou a produção e processamento em 30 de setembro. Durante esse período, produziu 58400 toneladas de grandes barris de molho, equivalentes a 72800 toneladas de molho padrão. Ao mesmo tempo, com o objetivo de ajustar e otimizar a estrutura dos produtos de tomate, a empresa retomou gradualmente a produção e processamento de produtos sanitários de licopeno de alto valor agregado e consolidou e desenvolveu a “indústria vermelha” do tomate.
Durante o período de referência, os principais problemas em funcionamento são os seguintes:
Capacidade hematopoiética insuficiente e escassez de capital de giro. Como o principal negócio continua sofrendo perdas, sua própria capacidade hematopoiética é insuficiente, e a recuperação da capacidade de financiamento bancário é fraca, a empresa tem uma escassez de capital de giro e grande pressão operacional.
4,Conclusão dos principais indicadores empresariais
I) Composição dos proveitos de exploração
Unidade: Yuan
20212020
Aumento ou diminuição anual
Proporção do montante nas receitas operacionais Proporção do montante nas receitas operacionais
Resultado operacional total 17445161286 100% 2296606761 100% 659,61%
Subindústria
Fabricação 16575388370 95,01% 0,00% 0,00%
Serviços de aluguer 798747283 4,58% 2287970144 99,62% – 65,09%
Outros 71025633 0,41% 8636617 0,38% 722,38
Subproduto
Ketchup em casco 15893314377 91,10% 0,00% 0,00%
Cápsula de licopeno 6820739, 93 3, 91% 0, 00 0, 00% 0, 00
Serviços de aluguer 798747283 4,58% 2287970144 99,62% – 65,09%
Outros 71025633 0,41% 8636617 0,38% 722,38
Subregião
China 17445161286 100,00% 2296606761 100,00% 659,61
Modo de sub-vendas
Venda directa 17445161286 100,00% 2296606761 100,00%
