Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
As an independent director of Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972) , we faithfully performed our duties in 2021, gave full play to the independent role of independent directors and actively attended relevant meetings in accordance with the company law, the guiding opinions on the establishment of independent director system in listed companies, several provisions on strengthening the protection of the rights and interests of shareholders of social public shares, the articles of association and other relevant laws and regulations, Deliberaram cuidadosamente várias propostas do conselho de administração e expressaram opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa. Trabalhar diligentemente na salvaguarda dos interesses gerais da empresa e dos direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, especialmente de pequenos e médios acionistas. O desempenho de nossas funções como diretores independentes em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Participação de administradores independentes no conselho de administração e na assembleia geral
É contínuo
O período de relatório será assistido no local e confiado pela parte correspondente
Os diretores independentes estão ausentes duas vezes. Os diretores não comparecem pessoalmente ao conselho de administração. Os acionistas comparecem duas vezes ao conselho de administração
Nome: o número de reuniões é desde o número de reuniões em que o conselho de administração participa até o número de reuniões realizadas pelo conselho de administração
Reunião do Conselho
Xie Zhuyun 11 0 11 0 0 No 6
Gong Jiening 11 0 11 0 0 No 6
Shen Xiaojun 8 0 8 0 0 No 5
Este ano, revisamos e verificamos cuidadosamente os materiais e assuntos relevantes considerados em cada reunião do conselho de administração, exercemos nossos direitos de voto com cautela e emitimos pareceres eficazes sobre as propostas relevantes a serem votadas.
2,Pareceres independentes
Somos diligentes e responsáveis, compreendemos detalhadamente o funcionamento da empresa, expressamos opiniões independentes objetivas e imparciais sobre os assuntos discutidos pelo conselho de administração e prestamos atenção às principais transações de partes relacionadas, nomeação de diretores, nomeação de executivos seniores, emprego de empresas de contabilidade e outros assuntos importantes. Em 2021, emitimos pareceres independentes sobre o plano de garantia e distribuição de lucros da empresa, da seguinte forma:
(I) A 33ª reunião do 8º Conselho de Administração foi realizada no dia 21 de abril de 2021. Como diretor independente da empresa, expressamos opiniões independentes sobre assuntos relevantes:
1. Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação de fundos e garantias externas por acionistas controladores e outras partes relacionadas;
De acordo com as disposições pertinentes da Circular nº 120 sobre a regulamentação das trocas de capitais entre sociedades cotadas e partes coligadas e a garantia externa das sociedades cotadas (doravante denominada a notificação) da CSRC, após cuidadosa análise, emitimos instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação de fundos e garantia externa das partes coligadas durante o período de relato da sociedade, como segue:
(1) No final do período de relato, a empresa não tinha ocupação não operacional dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas. (2) No final do período de referência, a empresa não dispunha de garantia externa.
Tendo em conta a situação acima, acreditamos que a empresa seguiu rigorosamente as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Bolsa de Valores de Shenzhen, o direito das sociedades e os estatutos sociais, não há ocupação de fundos e garantia ilegal, controlou o risco de garantia externa e efetivamente protegeu os direitos e interesses legítimos da maioria dos acionistas.
2. Pareceres sobre o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa;
De acordo com os requisitos das normas básicas de controle interno da empresa, as diretrizes para a avaliação do controle interno da empresa e outras leis e regulamentos relevantes, revisamos cuidadosamente o relatório de autoavaliação de controle interno da empresa 2020 e emitimos os seguintes pareceres independentes:
Acreditamos que o sistema de controle interno da empresa é relativamente sólido. O sistema de controle interno existente da empresa cobriu basicamente todos os níveis e vínculos da operação da empresa, formou um sistema de gestão padronizado e gradualmente melhorou o sistema de controle interno com as mudanças do ambiente interno e externo; Durante o período de relatório, a empresa recentemente estabeleceu e revisou uma série de sistemas de controle interno, e todas as atividades-chave do controle interno da empresa podem ser realizadas em estrita conformidade com as disposições de vários sistemas. Nenhuma violação das diretrizes sobre controle interno de empresas listadas e do sistema de controle interno da empresa da bolsa de valores de Shenzhen foi encontrada. Em suma, acreditamos que o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2020 emitido pela empresa pode realmente refletir a situação real do controle interno da empresa.
3. O parecer independente do Conselho de Administração sobre a não distribuição de lucros em 2020 e a não conversão de reserva de capital em capital social; De acordo com a auditoria da ZTE caiguanghua certificados contadores públicos Co., Ltd., o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2020 foi de -26589276805 yuan, o lucro líquido realizado pela empresa-mãe foi de -18433674145 yuan, mais o lucro não distribuído no início do período foi de -143743765771 yuan O impacto da mudança da política contábil neste período foi de 0 yuan, e o lucro distribuível real acumulado da empresa-mãe foi de -170334042576 yuan. Diante dos lucros acumulados negativos disponíveis para distribuição aos acionistas, a empresa planeja não distribuir lucros ou converter reserva de capital em capital social em 2020.
Tendo em conta a situação real dos lucros da empresa disponíveis para distribuição aos acionistas no final do período de relato, o conselho de administração da empresa decidiu que a empresa não implementaria distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2020. Acreditamos que a decisão acima está em consonância com a situação real da empresa e as disposições dos estatutos sociais, e não temos objeção ao plano proposto pelo conselho de administração de que a empresa não realizará distribuição de lucros e aumento do fundo de acumulação em 2020.
4. Pareceres independentes sobre a proposta da empresa de retirada de reservas de imparidade de ativos e perdas de imparidade de crédito em 2020;
De acordo com as normas contábeis para empresas de negócios e outros regulamentos, a provisão para imparidade de vários ativos retirados pela empresa no final de 2020 foi de 2662144442 yuan, incluindo 2602392461 yuan para preço de queda de estoque; A perda por imparidade de materiais de engenharia é 59751981 yuan. No final de 2020, a empresa acumulou perda de imparidade de crédito de 4211273136 yuan
De acordo com a situação real dos ativos da empresa, os procedimentos de votação para a provisão da empresa para imparidade de ativos e perdas por imparidade de crédito são legais e baseados em bases suficientes.
A provisão para imparidade de ativos e perdas por imparidade de crédito está em conformidade com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas e políticas contábeis, reflete verdadeiramente e com precisão o status de ativos da empresa, e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas minoritários. Está acordado retirar desta vez a provisão para imparidade de ativos e perdas por imparidade de crédito. (II) na 35ª reunião intercalar do 8º Conselho de Administração realizada em 14 de maio de 2021, nós, como diretores independentes da empresa, expressamos opiniões independentes sobre assuntos relevantes:
1. Proposta sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa
O mandato do oitavo conselho de administração da empresa expirou. De acordo com a lei das sociedades e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes dos estatutos, o conselho de administração da empresa nomeou Wang Liuping, Wang Dongping, Kong Fanli, Wang Changjiang, Wang Yisheng, Zhao Teng, Xie Zhuyun, Gong Jiening e Shen Xiaojun como candidatos a diretores do nono conselho de administração da empresa (entre os quais Xie Zhuyun, Gong Jiening e Shen Xiaojun são candidatos a diretores independentes). Após analisar os materiais relevantes da eleição geral do conselho de administração da empresa e os currículos pessoais dos candidatos ao nono conselho de administração, concordamos que:
(1) A aprovação prévia de todos os diretores independentes foi obtida antes de convocar o conselho de administração para analisar o assunto;
(2) A nomeação dos candidatos ao diretor do nono conselho de administração da sociedade tenha sido aprovada pelos próprios nomeados; Nós também entendemos totalmente a formação educacional do candidato, experiência profissional e qualidade profissional, e o candidato tem a capacidade e condições correspondentes; (3) Os procedimentos de nomeação e as qualificações dos nomeados cumprem as disposições legais e regulamentares pertinentes e os estatutos sociais. Não se verifica que os candidatos a diretores não estejam autorizados a atuar como diretores conforme estipulado no direito das sociedades. Todos os candidatos a diretores não são executivos desonestos, e não há situação em que eles sejam identificados como pessoas proibidas de mercado pela CSRC e a proibição não tenha sido levantada, Eles não foram punidos pela CSRC e Shenzhen Stock Exchange, e estão qualificados para servir como diretores da empresa;
(4) Os três candidatos a diretores independentes nomeados têm a independência exigida pelos pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas e outros regulamentos relevantes da CSRC. Exceto Shen Xiaojun, eles obtiveram o certificado de qualificação de diretores independentes e estão qualificados para servir como diretores independentes da empresa. Shen Xiaojun prometeu participar do mais recente treinamento de diretor independente e obter o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
(III) a primeira reunião intercalar do conselho de administração independente da empresa foi realizada em maio de 2021, e emitimos pareceres sobre assuntos relevantes:
1. Questões relativas à nomeação de altos gerentes da empresa
Acreditamos que os métodos de nomeação e procedimentos de nomeação dos gerentes seniores nomeados desta vez cumprem as disposições da lei das sociedades da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020), as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020) e os estatutos sociais.
Após revisão, os gerentes seniores empregados desta vez têm as qualificações adequadas para o exercício de suas funções e poderes, e não são considerados proibidos de servir como gerentes seniores de empresas cotadas de acordo com a lei da empresa e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos, e não são listados como executivos desonestos, e não foram punidos pelo CSRC e outros departamentos relevantes e a Bolsa de Valores de Shenzhen.
A nomeação dos quadros superiores baseia-se numa compreensão completa das qualificações, experiência operacional e gerencial e experiência empresarial do empregado, o trabalhador tem o conhecimento profissional ou industrial necessário para desempenhar suas funções, e é competente para as funções dos cargos correspondentes da empresa, o que é propício ao desenvolvimento da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de outros acionistas.
(IV) na segunda reunião intercalar do nono conselho de administração realizada em 30 de junho de 2021, nós, como diretores independentes da empresa, expressamos opiniões independentes sobre assuntos relevantes:
1. Proposta de reorganização e eleição do conselho de administração da sociedade
Enquanto, atualmente, a maior acionista da empresa seis Division empresa de ativos estatais, a segunda maior acionista Guoheng empresa de investimento e a empresa farmacêutica Qianhu e a qiantou medical assinaram conjuntamente o acordo de rescisão. De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, a sociedade conduziu a eleição para a reorganização do conselho de administração, examinou a qualificação dos candidatos a diretores nomeados e recomendados pelos acionistas qualificados através da comissão de nomeação do conselho de administração, consultou os pareceres dos acionistas relevantes e buscou os pareceres dos próprios candidatos a diretores, e considerou que as seguintes pessoas recomendadas preenchiam a qualificação de diretores e foram determinadas como candidatos a diretores para a reorganização e Eleição:
O maior acionista da empresa, empresa de ativos estatais de seis Division (detentora de 124769223 ações, representando 161768%), foi nomeado como candidato para diretor do nono conselho de administração da Zhuang Yanxun e ye Deming.
Guoheng Investment Co., Ltd., o segundo maior acionista da empresa (detentor de 100000000 ações, representando 129654%), nomeou Kuang Liewen como candidato a diretor do nono conselho de administração da empresa.
Após revisar os materiais relevantes da reorganização e eleição do conselho de administração da empresa e os currículos pessoais dos candidatos a diretores do nono conselho de administração, concordamos que:
(1) A aprovação prévia de todos os diretores independentes foi obtida antes de convocar o conselho de administração para analisar o assunto;
(2) A nomeação dos candidatos ao diretor do nono conselho de administração da sociedade tenha sido aprovada pelos próprios nomeados; Nós também entendemos totalmente a formação educacional do candidato, experiência profissional e qualidade profissional, e o candidato tem a capacidade e condições correspondentes;
(3) Os procedimentos de nomeação e as qualificações dos nomeados cumprem as disposições legais e regulamentares pertinentes e os estatutos sociais. Não se verifica que os candidatos a diretores não estejam autorizados a atuar como diretores conforme estipulado no direito das sociedades. Todos os candidatos a diretores não são executivos desonestos, e não há situação em que eles sejam identificados como pessoas proibidas de mercado pela CSRC e a proibição não tenha sido levantada, Eles não foram punidos pela CSRC e Shenzhen Stock Exchange, e estão qualificados para servir como diretores da empresa;
Portanto, concordamos em submeter os candidatos a diretores acima à assembleia geral de acionistas para eleição, e o método de votação cumulativa será adotado durante a eleição.
2. Proposta de nomeação do director-geral adjunto da sociedade
Acreditamos que os métodos de nomeação e procedimentos de nomeação dos gerentes seniores nomeados desta vez estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
Após revisão, os gerentes seniores empregados desta vez têm as qualificações adequadas para o exercício de suas funções e poderes, e não são considerados proibidos de servir como gerentes seniores de empresas cotadas de acordo com a lei da empresa e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos, e não são listados como executivos desonestos, e não foram punidos pelo CSRC e outros departamentos relevantes e a Bolsa de Valores de Shenzhen.
A nomeação dos quadros superiores baseia-se numa compreensão completa das qualificações, experiência operacional e gerencial e experiência empresarial do empregado, o trabalhador tem o conhecimento profissional ou industrial necessário para desempenhar suas funções, e é competente para as funções dos cargos correspondentes da empresa, o que é propício ao desenvolvimento da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de outros acionistas.
É acordado nomear Zhuang Yanxun como vice-gerente geral da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até o término do nono conselho de administração. 3. Pareceres independentes sobre a nomeação do Secretário do Conselho de Administração e representante de assuntos de valores mobiliários da sociedade
Os diretores independentes compreenderam e revisaram completamente o currículo pessoal de Ren Yuan, a formação educacional e a experiência de trabalho do representante de assuntos de valores mobiliários recém-nomeado. Acreditamos que Renyuan tem as qualificações e conhecimentos profissionais necessários para desempenhar suas funções, tem rica experiência em operação e gestão, e tem boa ética profissional e moralidade pessoal. Não foram encontradas circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades, e não há circunstâncias que tenham sido determinadas pela CSRC como sendo proibidas de entrar no mercado e que ainda estão no período de proibição, nem foram punidas pela CSRC e pela Bolsa de Valores de Shenzhen
