Código de Stock: Oriental Times Media Corporation(002175) abreviatura de stock: ST Dongwang Anúncio No.: 2022018 Oriental Times Media Corporation(002175)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
(I) Assembleia Geral Anual de Acionistas: 2021
(II) convocador: Oriental Times Media Corporation(002175) (doravante referida como “a empresa”) o conselho de administração. Em 25 de março de 2022, a companhia realizou a sexta reunião do sétimo conselho de administração e decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 em 15 de abril de 2022.
(III) legalidade e cumprimento da assembleia geral: os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas obedecem às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais relevantes.
IV) Hora de reunião
Hora de início da reunião no local: 14:30 da sexta-feira, 15 de abril de 2022.
Tempo de votação on-line: votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 15 de abril de 2022; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento de 9:15 em 15 de abril de 2022 a 15:00 em 15 de abril de 2022.
(V) Método de convocação: a assembleia geral adota a combinação de votação no local e votação on-line. A empresa fornecerá plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen durante o tempo de votação on-line acima. Apenas um dos métodos de votação on-line ou on-line pode ser selecionado para o mesmo direito de voto; Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
(VI) data de registro de capital próprio: segunda-feira, 11 de abril de 2022
(VII) Participantes:
1. A partir do fechamento da tarde de segunda-feira, 11 de abril de 2022, foi registrado na China Securities Depository and Clearing Co., Ltd
Todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch da empresa de responsabilidade civil. Todos os acionistas da empresa têm o direito de
Participar na assembleia geral de acionistas e confiar a um agente por escrito para assistir à assembleia e votar
Não é necessário ser acionista da empresa.
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
3. Advogado testemunha empregado pela empresa.
(VIII) Local: No. 999, estrada sul de Wanshou, cidade de Rugao, cidade de Nantong, província de Jiangsu.
2,Questões consideradas na reunião
Quadro 1: código de proposta desta assembleia de accionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo √
4.00 proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021 √
5.00 proposta sobre distribuição de lucros em 2021 √
6.00 sobre o plano de remuneração 2021 da empresa para diretores não independentes, executivos seniores e subsídios de diretores independentes √
Proposta confirmada
7.00 proposta de confirmação do subsídio ou plano de remuneração do supervisor 2021 da empresa √
8.00 proposta de alteração de alguns estatutos √
9.00 proposta sobre a nomeação continuada da empresa de contabilidade √
O conteúdo das propostas 1, 3-6 e 8-9 foi aprovado pela sexta reunião do sétimo conselho de administração da empresa, e as propostas 2-5 e 7 foram aprovadas
Foi deliberado e aprovado na quarta reunião do sétimo conselho de supervisores da empresa. Para mais detalhes, consulte as informações divulgadas no centro de informações designado da empresa.
Os meios de comunicação expostos incluem tempos de títulos, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo
Anúncios relevantes. Proposta 8 deve ser aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas, e outras propostas
É aprovado por mais de metade dos direitos de voto detidos pelos accionistas presentes na assembleia geral.
Os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente para as propostas consideradas nesta reunião.
De acordo com os regulamentos relevantes, os diretores independentes informarão sobre o seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021.
3,Método de registo das reuniões
(I) método de registo: accionistas não locais podem registar-se por fax ou correio electrónico (standard)
Ver anexo 1 para o formato). Os accionistas das pessoas colectivas são representados na assembleia pelos seus representantes legais ou pelos seus agentes encarregados.
Por lei
Se um representante designado comparecer à reunião, deverá registrar-se com cópia da licença comercial (carimbada com o selo oficial da empresa), seu próprio cartão de identificação e o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva; Se o agente confiado pelo representante legal comparecer na reunião, o agente deverá registrar com cópia da licença comercial (carimbada com o selo oficial da empresa), seu cartão de identificação, a procuração emitida pelo representante legal de acordo com a lei (ver Anexo 2) e o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva. Se um acionista individual comparecer pessoalmente à reunião, deverá passar pelo registro com seu cartão de identificação válido e cartão de conta de acionista; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deve também apresentar o seu bilhete de identidade válido e procuração (ver anexo 2).
(II) horário de inscrição: 8:30-11:30 a.m. e 13:30-17:30 p.m. em 13 de abril de 2022. (III) endereço registrado: No. 999, Wanshou South Road, Rugao City, Nantong City, Jiangsu Province.
(IV) descrição de outros assuntos: a fim de cooperar com a prevenção e controle da epidemia de pneumonia covid-19, a empresa incentiva acionistas ou agentes a dar prioridade à votação on-line para participar da assembleia geral de acionistas. Acionistas ou agentes que realmente precisam participar da reunião devem prestar atenção e cumprir com as disposições e requisitos da cidade de Nantong, província de Jiangsu sobre declaração de estado de saúde, isolamento e observação durante a prevenção e controle epidêmico. Os acionistas ou agentes que não cumpram as disposições e requisitos relevantes de prevenção e controle de epidemias não poderão entrar no local da assembleia.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
A assembleia geral de acionistas fornece uma plataforma de votação on-line, e os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 3 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
(I) a duração da reunião é de meio dia, e as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
(II) durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o processo dessa assembleia de acionistas será realizado separadamente.
(III) Contacto da reunião: Wang Songqi
Tel.: 051369880410
Fax de contacto: 051369880410
6,Documentos para referência futura
1. deliberações da sexta reunião do sétimo conselho de administração da sociedade;
2. Resolução da 4ª reunião do 7º Conselho de Supervisores da Companhia.
É notificada.
Oriental Times Media Corporation(002175) Conselho de Administração 25 de Março de 2002 Anexo:
1. Formulário normalizado de registo por carta ou fax de accionistas não locais (recibo)
2. Procuração
3. Processo operacional específico de participação na votação on-line
recibo
A partir de mm/DD/2022, nossa empresa (I) detém Oriental Times Media Corporation(002175) ações e pretende participar da assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa.
Conta de accionista:
Nome da unidade accionista (assinatura e selo):
Nome dos participantes:
Cartão de identificação n.o.
Número de contacto:
data específica
Procuração
Autorizo o Sr. Sra. a frequentar a unidade de mídia da era Oriental em nome da minha unidade (eu)
A assembleia geral anual de 2021 de uma sociedade anónima e votar as seguintes propostas de acordo com as seguintes instruções (caso o administrador não
Faça instruções de votação específicas para as seguintes propostas, e a pessoa encarregada pode votar de acordo com sua própria decisão).
Quadro de exemplo de pareceres de votação sobre propostas na assembleia geral de acionistas
Observações acordam em opor-se à proposta de renúncia, codificam a coluna assinalada no nome da proposta
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo √
4.00 proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021 √
5.00 proposta sobre distribuição de lucros em 2021 √
6.00 plano de remuneração para diretores não independentes e executivos seniores da empresa em 2021 e √
Proposta de confirmação do regime de subsídios de director independente
7.00 discussão sobre a confirmação do subsídio ou regime de remuneração do supervisor 2021 da empresa √
caso
8.00 proposta de alteração de alguns estatutos √
9.00 proposta sobre a nomeação continuada da empresa de contabilidade √
Assinatura (selo) do cliente: Número do cartão de identificação (número da licença comercial):
Número de acções detidas: número da conta de accionista:
Natureza accionista do administrador:
Assinatura do administrador: ID n.o.:
Período de validade da procuração: data confiada: mm / DD / aa
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1) Código de votação: 362175. Abreviatura da votação: Votação oriental.
2. A empresa não tem ações preferenciais, por isso não estabelece votação preferencial.
3. Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas fizerem uma proposta específica primeiro
