Código de estoque: Oriental Times Media Corporation(002175) abreviatura de estoque: ST Dongwang Anúncio nº: 2022012 Oriental Times Media Corporation(002175)
Anúncio da resolução da sexta reunião do sétimo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Oriental Times Media Corporation(002175) (doravante denominada "a empresa") a sexta reunião do sétimo conselho de administração foi notificada por e-mail, telefone, SMS e wechat em 21 de março de 2022. Foi realizada na sala de conferências da empresa às 10h30 de 25 de março de 2022 por meio de comunicação no local. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhang Qun, presidente do conselho de administração. Havia 9 diretores da empresa e 9 diretores realmente participaram da reunião, A reunião será realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
O conselho de administração considerou e adotou as seguintes resoluções:
1. A reunião adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021, com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Chen Shouzhong, Shouqi e Ding Jianan, os diretores independentes da empresa, apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
Para o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 e o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021, consulte o meio de divulgação de informações designado cninfo.com no mesmo dia.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
2) A reunião adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021 com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Os diretores presentes na reunião ouviram atentamente o relatório de trabalho do gerente geral para 2021 elaborado pelo gerente geral da empresa, e acreditavam que a gestão da empresa efetivamente implementou as resoluções do conselho de administração em 2021, e o relatório refletiu objetiva e verdadeiramente o principal trabalho da administração em 2021.
3) A reunião aprovou a proposta do Relatório Anual 2021 e seu resumo com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Para obter detalhes sobre o relatório anual de 2021, consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado no mesmo dia. Para obter detalhes do resumo do relatório anual de 2021, consulte os meios de divulgação de informações designados no mesmo dia, como horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
4) A reunião aprovou a proposta de relatório financeiro anual de 2021 da companhia com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Os principais dados financeiros auditados da empresa em 2021 são mostrados na tabela abaixo:
Aumento ou diminuição em 20212020 em relação ao ano anterior
Resultado operacional (yuan): 2338078747321153604051 10,53%
Lucro líquido atribuível aos acionistas da sociedade cotada 40939063742 -107515178801 138,08%
(yuan)
A dedução atribuível aos acionistas de sociedades cotadas não é - 4236702134 - 9256779087 54,23%
Lucro líquido de lucros e perdas recorrentes (yuan)
Fluxo de caixa líquido das actividades operacionais -10929701583919851961 -127,88%
(yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,3206 -0,8421138,07%
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,3206 -0,8421138,07%
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos n / a n / a n / A
No final de 2021 e 2020, o final de ano deste ano é superior ao do ano anterior
Aumento ou diminuição
Total do activo (yuan): 6165124875661495510803 0,25%
Ativos líquidos atribuíveis aos acionistas de sociedades cotadas 32488075335 - 90442642831 135,92%
(yuan)
Para mais detalhes, consulte a seção X do relatório anual de 2021 e do relatório financeiro. Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
A reunião adotou por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção a proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021.
Para mais detalhes do relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021, consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
6. A reunião adotou a proposta de distribuição de lucros em 2021 com 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com a auditoria de Contadores Públicos Certificados ZTE caiguanghua (parceria geral especial), em 31 de dezembro de 2021, o lucro não distribuído da empresa foi de -162645698879 yuan. Portanto, em 2021, a empresa planeja não realizar dividendos em caixa, conversão de reserva de capital em capital social e ações bônus.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
7. Resultado da votação da proposta de confirmação do regime de remuneração 2021 da companhia para diretores e executivos não independentes e regime de subsídios para diretores independentes: 0 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 9 evasão.
Em 2021, a remuneração dos diretores e executivos seniores da empresa está detalhada na Seção IV, Governança Corporativa 3, remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores do relatório anual de 2021.
Esta proposta envolve a remuneração de todos os diretores e, com base no princípio da prudência, todos os diretores evitam votar e submetem-no à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
8. A reunião aprovou com 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção a proposta de cancelamento de aviso de risco e outros avisos de risco para a negociação de ações da companhia.
De acordo com o relatório de auditoria anual de 2021 da empresa emitido pelos Contadores Públicos Certificados da ZTE caiguanghua (sociedade geral especial), os ativos líquidos atribuíveis aos acionistas da empresa listada no final de 2021 eram 32488075335 yuans, e o aviso de risco de saída da lista da negociação de ações da empresa no estágio inicial não existe mais. Além disso, o parecer de auditoria das demonstrações financeiras da empresa em 2021 é um parecer padrão sem reservas, a incerteza da capacidade de operação sustentável da empresa foi eliminada e a situação de que a negociação de ações da empresa foi sujeita a outros avisos de risco na fase inicial não existe atualmente.
Além disso, a empresa não tem os fatores que levam ao aviso de risco de saída de listagem e outros avisos de risco especificados nas empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen. Para informações específicas, consulte o anúncio sobre o pedido de cancelamento de aviso de risco de saída de listagem e outros avisos de risco para a negociação de ações da empresa divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
A empresa solicitou à Bolsa de Valores de Shenzhen para cancelar o aviso de risco de exclusão e outros avisos de risco para a negociação de ações da empresa.
A reunião aprovou por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção a proposta de alteração de algumas disposições do Estatuto Social.
Devido ao aumento do capital social da sociedade devido à conversão da reserva de capital em ações na reorganização da sociedade, as declarações relevantes sobre o capital social nos estatutos devem ser revisadas. Além disso, devido à revisão de regras, regulamentos e regras como as diretrizes para os estatutos das sociedades listadas (revisadas em janeiro de 2022), a empresa revisou e ajustou algumas disposições dos estatutos de acordo com as últimas normas regulatórias. Veja horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo.com para detalhes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
10) A reunião aprovou a proposta de renovação da nomeação das sociedades de contabilidade com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
O conselho de administração da empresa concordou em continuar a nomear Contadores Públicos Certificados ZTE caiguanghua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes aprovadas e acordadas antecipadamente.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
A assembleia aprovou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
A companhia planeja realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 a tempo das 14h30 do dia 15 de abril de 2021. Para mais detalhes, consulte o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 6ª reunião do 7º Conselho de Administração;
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à sexta reunião do sétimo conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Oriental Times Media Corporation(002175) Conselho de Administração 25 de Março de 2002
