Código de estoque: Oriental Times Media Corporation(002175) abreviatura de estoque: ST Dongwang Anúncio nº: 2022013 Oriental Times Media Corporation(002175)
Anúncio da resolução da quarta reunião do sétimo conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Oriental Times Media Corporation(002175) (doravante denominada "a empresa") a quarta reunião do sétimo conselho de supervisores foi notificada por e-mail, telefone, SMS e wechat em 21 de março de 2022. Foi realizada na sala de conferências da empresa às 14:00 horas do dia 25 de março de 2022 por meio de comunicação no local. A reunião foi presidida pelo Sr. Hong Zhiguo, presidente do conselho de supervisores. Havia 3 supervisores da empresa e 3 supervisores realmente participaram da reunião, Cumprir o direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
O conselho de supervisores delibera e adota as seguintes resoluções:
1. A reunião delibera e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para detalhes do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021, consulte o meio de divulgação de informações designado cninfo.com no mesmo dia. Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
2. A reunião deliberau e adotou a proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo da sociedade com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Após revisão, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos para a elaboração e revisão do Relatório Anual 2021 pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Para obter detalhes sobre o relatório anual de 2021, consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado no mesmo dia. Para obter detalhes do resumo do relatório anual de 2021, consulte horários de títulos, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News e cninfo.com, os meios de divulgação de informações designados no mesmo dia.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
3. O relatório financeiro anual da empresa foi adotado por 2020 votos, com 3 abstenções
Os principais dados financeiros auditados da empresa em 2021 são mostrados na tabela abaixo:
Aumento ou diminuição em 20212020 em relação ao ano anterior
Resultado operacional (yuan): 2338078747321153604051 10,53%
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada 40939063742 -107515178801 138,08% (yuan)
Lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após deduzir lucro e perda não recorrentes de -4236702134 -9256779087 e 54,23% (yuan)
Fluxo de caixa líquido das actividades operacionais -10929701583919851961 - 127,88% (yuan)
Lucro básico por ação (yuan / ação) 0,3206 -0,8421138,07%
Lucro diluído por ação (yuan / ação) 0,3206 -0,8421138,07%
Rendibilidade média ponderada dos activos líquidos n / a n / a n / A
Aumento ou diminuição no final de 2021 e 2020 em relação ao final do ano anterior
Total do activo (yuan): 6165124875661495510803 0,25%
Ativos líquidos atribuíveis aos acionistas de empresas listadas 32488075335 - 90442642831 135,92% (yuan)
Para mais detalhes, consulte a seção X do relatório anual de 2021 e do relatório financeiro.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
4. A reunião delibera e adotou a proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes do relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021, consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado no mesmo dia.
De acordo com os requisitos das normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser implementado.
De acordo com a identificação de defeitos importantes no controle interno da empresa sobre o relatório financeiro, a empresa não apresenta defeitos importantes no controle interno sobre o relatório financeiro na data de referência do relatório de avaliação do controle interno, mantendo controle interno efetivo sobre o relatório financeiro em todos os aspectos principais, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes.
De acordo com a identificação de defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios não financeiros, não há defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios não financeiros na data de referência do relatório de avaliação do controle interno.
A empresa sempre aderirá à orientação para riscos, continuará a estabelecer e melhorar o sistema de controle interno, fortalecer a supervisão do processo de operação do sistema, fortalecer ainda mais o controle interno da empresa e a gestão de riscos, melhorar constantemente o sistema de controle interno, padronizar a implementação do sistema de controle interno, fortalecer a supervisão e inspeção do controle interno e promover o desenvolvimento saudável e sustentável da empresa.
A reunião delibera e adotou a proposta de distribuição de lucros em 2021 com 3 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção
De acordo com a auditoria de Contadores Públicos Certificados ZTE caiguanghua (parceria geral especial), em 31 de dezembro de 2021, o lucro não distribuído da empresa foi de -162645698879 yuan. Portanto, em 2021, a empresa planeja não realizar dividendos em caixa, conversão de reserva de capital em capital social e ações bônus.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
6. Os resultados da votação da proposta de confirmação do subsídio ou regime de remuneração do supervisor da empresa em 2021: 0 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 3 evasão.
Em 2021, o pagamento dos subsídios ou remuneração dos supervisores da empresa está detalhado na Seção IV, Governança Corporativa 3, Remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores do relatório anual de 2021.
Esta proposta envolve o subsídio ou remuneração de todos os supervisores e, com base no princípio da prudência, todos os supervisores evitam votar e submetem-no à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 4ª reunião do 7º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Oriental Times Media Corporation(002175) Conselho de Supervisores 25 de Março de 2002
