Oriental Times Media Corporation(002175)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, todos os membros do conselho de administração da Oriental Times Media Corporation(002175) (doravante referida como “a empresa”) cumpriram rigorosamente a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, os padrões para a governança das empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e outras leis nacionais, regulamentos e estatutos sociais De acordo com o regulamento interno do conselho de administração e outras disposições, na atitude de ser responsável perante todos os acionistas, executar escrupulosamente suas funções, exercer ativa e efetivamente suas funções e poderes, implementar seriamente as resoluções da assembleia geral de acionistas, realizar diligentemente o trabalho do conselho de administração e promover a melhoria da governança corporativa e o desenvolvimento de vários negócios da empresa. Os diretores independentes da empresa, Sr. Chen Shouzhong, Sr. Ding Jian’an e Sr. Shouqi, respectivamente, submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
O relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021 é o seguinte:
1,Trabalhos do Conselho de Administração
1. Desempenho do Conselho de Administração
Todos os diretores da empresa cumprem escrupulosamente suas funções e deveres, prestam muita atenção às informações operacionais e gerenciais da empresa, situação financeira e questões importantes em tempo real, discutem profundamente várias propostas submetidas ao conselho de administração para deliberação, oferecem sugestões para o funcionamento e desenvolvimento da empresa, consideram plenamente os interesses e demandas dos acionistas minoritários ao tomar decisões, melhoram efetivamente a cientificidade da tomada de decisões do conselho de administração e promovem o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da produção e operação da empresa.
Durante o período analisado, o conselho de administração da empresa realizou 8 reuniões, considerou e aprovou 31 propostas, cumpriu as responsabilidades de tomada de decisão e gestão do conselho de administração e assegurou o desenvolvimento harmonioso das diversas atividades empresariais da empresa através da discussão plena e prudente tomada de decisão do conselho de administração.
Presença efectiva
Nome da data da reunião da diretoria número de propostas aprovadas número de assentos
Sexta sessão do Conselho de Administração
Em 26 de março de 2021, todas as propostas foram aprovadas por unanimidade na 33ª reunião do sexto conselho de administração
Em 29 de março de 2021, todas as propostas foram aprovadas por unanimidade na 34ª reunião do sexto conselho de administração
No dia 19 de abril de 2021, a 35ª sessão do sexto conselho de administração aprovou todas as propostas por unanimidade
Em 29 de abril de 2021, todas as propostas foram aprovadas por unanimidade na 36ª reunião do sétimo conselho de administração
No dia 11 de junho de 2021, todas as propostas foram aprovadas por unanimidade na 7ª sessão do sétimo conselho de administração
A segunda sessão do sétimo conselho de administração foi adotada em 30 de agosto de 2029
Em 28 de setembro de 2021, todas as propostas foram aprovadas por unanimidade na terceira reunião do sétimo conselho de administração
Em 29 de outubro de 2021, todas as propostas foram aprovadas por unanimidade na quarta reunião
2. Desempenho dos administradores independentes
Em 2021, os diretores independentes da empresa participaram do conselho de administração e reunião de acionistas a tempo, em estrita conformidade com a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
As orientações sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas emitidas pelo CSRC e o sistema de trabalho de diretores independentes da empresa
Ser diligente e obediente, participar ativamente do trabalho de cada comitê especial do conselho de administração e revisar cuidadosamente os regulamentos relevantes
Fazer julgamentos independentes sobre os materiais da proposta e expressar opiniões independentes sobre questões importantes relevantes; Ao mesmo tempo, a empresa ativamente
Operação e gestão, construção de grandes projetos, construção e implementação de sistema de controle interno, auditoria anual e compilação de relatório anual da empresa
Verificar as transações de capital com acionistas controladores e outras partes relacionadas, e rever as deliberações do conselho de administração
Supervisionar a implementação e apresentar sugestões construtivas para proteger os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas
Cumpriu o seu papel.
Os administradores independentes devem participar na assembleia de acionistas efetiva durante o período de relato
Nome número das reuniões do conselho
Chen Shouzhong 8 6
Ding Jian’an 8 8 6
Shouqi 8 6
3. Execução das deliberações da assembleia geral de acionistas
Em 2021, o conselho de administração da empresa organizou e realizou 6 assembleias gerais de acionistas. Em estrito cumprimento das leis e regulamentos relevantes, dos estatutos sociais e do regulamento interno da assembleia geral de acionistas, a empresa implementa cuidadosamente os procedimentos de tomada de decisão para assuntos importantes, implementa o princípio de tomada de decisão de ponderação antes da implementação, e implementa cuidadosamente as deliberações adotadas pela assembleia geral de acionistas em estrito cumprimento das deliberações e autorização da assembleia geral de acionistas, não havendo caso que assuntos importantes não tenham sido aprovados pela assembleia geral de acionistas, nem sejam implementados antes da consideração.
4. Atuação de comitês especiais do conselho de administração
O conselho de administração da empresa possui quatro comitês especiais: Comitê de Estratégia, Comitê de Auditoria, Comitê de Indicação e Comitê de Salários e Avaliação. Em 2021, cada comitê especial funcionou de acordo com os termos especificados em seu regulamento de trabalho, estudou assuntos profissionais e apresentou pareceres e sugestões para a tomada de decisão do conselho de administração, entre elas, a comissão de auditoria realizou três reuniões, a comissão de nomeação realizou duas reuniões e a comissão de remuneração e avaliação realizou uma reunião.
5. Divulgação de informações da empresa
Em 2021, o conselho de administração da empresa cumpriu rigorosamente as disposições relevantes sobre divulgação de informações, concluiu a divulgação de relatórios regulares a tempo de acordo com as diretrizes sobre o formato de divulgação de informações da CSRC e Shenzhen Stock Exchange e outras disposições relevantes sobre divulgação de informações, e emitiu anúncios intercalares, como deliberações de reunião de maneira verdadeira, precisa, completa e oportuna de acordo com a situação real da empresa, cumpriu fielmente a obrigação de divulgação de informações e assegurou que os investidores conheciam as principais questões da empresa em tempo hábil, Proteger ao máximo os interesses dos investidores.
6. Gestão das relações com investidores
O conselho de administração da empresa sempre atribuiu grande importância à gestão das relações com investidores e melhorou continuamente a comunicação e intercâmbio de informações entre a empresa e reguladores de valores mobiliários, patrocinadores, instituições de serviços de valores mobiliários, pequenos e médios investidores e mídia. Fortalecer o contato e a comunicação com os investidores através do telefone do investidor, e-mail do investidor, plataforma de interação do investidor e outros canais, melhorar continuamente o valor do investimento da empresa e proteger efetivamente os interesses dos investidores. 2,Operação da empresa em 2021
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 23380787473 yuan, um aumento anual de 10,53%; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi 40939063742 yuan, que transformou com sucesso perdas em lucros. No final do período de relatório, os ativos totais da empresa foram 61651248756 yuan, um aumento de 0,25% em relação ao final do ano anterior; O patrimônio líquido do proprietário atribuível aos acionistas da empresa listada foi de 32488075335 yuan, os ativos líquidos mudaram de negativo para positivo e o rácio da dívida diminuiu significativamente.
(1) Completar o trabalho relacionado à reestruturação e resolver o risco de exclusão da lista
Durante o período de relato, a empresa implementou com sucesso a recuperação judicial. Através da implementação da reorganização, a estrutura financeira da empresa foi consideravelmente melhorada, os ativos líquidos mudaram de negativo para positivo, o rácio da dívida foi reduzido e a liquidez foi melhorada. Com a implementação da reestruturação, a empresa introduziu a Kexiang hi tech, um poderoso investidor de reestruturação. Com a resolução da crise da dívida e o apoio dos investidores de reestruturação para o desenvolvimento de negócios da empresa, a empresa otimizará e fortalecerá seus principais negócios e retornará a uma trajetória de desenvolvimento benigna e estável.
(2) Concentração nas principais actividades
1) Continuar a manter a posição de liderança na indústria de instrumentos de medição
Em 2021, a receita operacional do setor de ferramentas de medição foi 23323739591 yuan, um aumento de 10,36% em relação ao mesmo período do ano anterior, e a margem de lucro bruto foi de 33,52%, um aumento de 0,79% em relação ao ano anterior. Em 2021, a empresa continuou a aumentar o investimento em P&D em ferramentas de medição de displays digitais, instrumentos e medidores, e alcançou bons resultados. Os novos produtos de ferramentas de medição de display digital lançados em 2021 continuaram a assumir a liderança em tecnologia e ganharam elogios unânimes de clientes no país e no exterior. Aproveite o potencial e aumente a eficiência e preste atenção à redução de custos. No caso em que os preços das matérias-primas e acessórios aumentaram significativamente devido a razões ambientais, exploramos o potencial interno, fortalecemos a gestão interna, tomamos medidas de redução de custos em todos os aspectos e aumentamos o investimento em automação, controle numérico e modo de produção menos humano, o que melhorou consideravelmente a qualidade do produto, economizou muitos custos de produção, melhorou a rentabilidade e expandiu continuamente a participação de mercado. Em 2021, devido às repetidas epidemias na China e ao grave impacto das epidemias estrangeiras, e o impacto do protecionismo comercial internacional não foi eliminado, a indústria nacional de ferramentas de medição ainda está em um estado de recuperação. Ao expandir canais de vendas, fortalecer canais e métodos de comunicação on-line, a empresa aumentou gradualmente a proporção de negócios on-line.Ao estabelecer uma marca de ferramentas de medição high-end, fortalecer a operação da marca, melhorar o valor agregado da marca, praticar habilidades internas, melhorar o conteúdo de ouro do produto e desempenho de custos, a empresa atraiu consumidores, resistiu ao duplo impacto da epidemia e protecionismo comercial, e o negócio de ferramentas de medição alcançou grande crescimento.
2) Continuar a desenvolver o negócio abrangente do serviço de gestão de parques industriais
Em primeiro lugar, tem a capacidade de julgamento e capacidade de serviço para atender com precisão às necessidades dos usuários corporativos no parque.
Em 2020, a epidemia eclodiu e continuou a se recuperar. A pressão de gestão de parques da empresa aumentou e o sistema de serviços foi impactado. Com base nas necessidades práticas específicas de diferentes setores de negócios, a empresa forneceu melhores soluções de cenário para vários setores de negócios, planejando, construindo e melhorando a aplicação de um conjunto completo de esquemas de Parque Industrial Inteligente no parque, e atualizando o nível de serviço de operação do parque. Ele tem a capacidade de julgar e atender com precisão as necessidades de usuários corporativos de diferentes tipos de negócios.
Antes que a situação epidêmica seja eliminada, implementar uma gestão fechada rigorosa e ordenada através de sistema inteligente, controlar o fluxo de pessoal, fortalecer medidas de prevenção epidêmica e fazer um bom trabalho em serviços de quarentena inteligentes em áreas públicas, operadoras de escritório e locais de apoio comercial no parque; Ao mesmo tempo, o sistema de nuvem inteligente é usado para fortalecer a gestão do pessoal das empresas sob sua jurisdição, de modo a evitar a epidemia e manter a operação normal e eficiente do parque, que também é uma oportunidade para a empresa realizar vigorosamente o negócio de serviços abrangentes do parque industrial.
Em segundo lugar, tem forte capacidade de pesquisa de projeto e julgamento e capacidade de planejamento comercial.
Atualmente, embora o serviço abrangente do parque industrial seja um oceano azul, mais e mais empresas também vêem oportunidades de negócios e integram suas forças para se juntar. No entanto, a maioria deles ainda operam no modo imobiliário tradicional de cerco, reprodução e desenvolvimento e vendas rápidas. Para o serviço de operação, ainda não formou uma altura abrangente de posicionamento industrial, planejamento industrial, design funcional, atração de investimento direcionado e estabelecimento financeiro industrial do parque, Isso nos proporciona espaço e oportunidades para dar o primeiro passo.
Nosso serviço abrangente de parque é baseado no mercado, desde a segmentação inicial do mercado do projeto de serviço alvo, pesquisa de mercado aprofundada e posicionamento preciso do projeto a partir da macro política, características de localização, fundação industrial, ambiente competitivo e necessidades do cliente. Ao mesmo tempo, combinado com os resultados faseados da promoção do investimento, a experiência da promoção e o feedback do mercado, refinar o planejamento geral e o projeto único do parque, e fazer um bom trabalho na conexão exata entre a estrutura do tipo da casa do produto, o zoneamento da função da propriedade, a associação do grupo de classificação e a demanda do mercado do parque. Através do serviço de processo inteiro de alta qualidade, construir a marca e popularidade da empresa neste campo de negócios e realizar o desenvolvimento profundo de áreas estratégicas.
Atualmente, a equipe de negócios da empresa está familiarizada com as principais indústrias e políticas de investimento no Delta do Rio Pérola e Delta do Rio Yangtze, combina o posicionamento de mercado e análise de lucro de custos das indústrias de desembarque por indústrias, estuda e julga as oportunidades e pontos de risco, e tem experiência prática na seleção do local de projeto, pesquisa de produtos competitivos, planejamento e design, posicionamento de produtos, planejamento de marketing, formação de equipe, etc. de vários projetos de parques industriais.
Em terceiro lugar, tem forte capacidade de desembarque de investimentos e capacidade de transformação sustentável.
A equipe de negócios da empresa está familiarizada com os caminhos de transferência industrial e pontos de dor de várias indústrias.A equipe tem rica experiência em todo o processo de desenvolvimento de clientes, rastreamento de clientes forçados, assinatura de serviços, hipoteca e entrega. Em vista do longo ciclo de serviço e forte aderência do cliente em todo o processo do negócio de serviço de operação abrangente do parque industrial, a equipe da empresa usa o sistema inteligente IOT para fortalecer a construção de relações de “comunidade”, construir um parque inteligente, seguro e viável, formar “aderência comunitária”, e há muitas transformações contínuas, introdução e serviços derivados posteriores, que se tornaram um novo ponto de crescimento do lucro.
Ao mesmo tempo, a equipe de negócios da empresa também está familiarizada com políticas nacionais e locais relevantes e tem a capacidade de se conectar ativamente com o governo local. ele pode não só fornecer orientação política prática e fundos de apoio para as empresas no parque, mas também estabelecer um mecanismo de desenvolvimento industrial e sistema estratégico a longo prazo com o governo, usar o fundo industrial para cooperar com a introdução de empresas de alta qualidade no parque, e
