Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) Director independente
Pareceres independentes sobre os assuntos a considerar na 17ª reunião do terceiro conselho de administração, em conformidade com as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as normas de governação das sociedades cotadas, as regras aplicáveis aos administradores independentes das sociedades cotadas, os Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) , Expressamos nossas opiniões independentes sobre as propostas relevantes consideradas na 17ª reunião do terceiro conselho de administração da Changfei fibra óptica e cabo Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) realizada em 25 de março de 2022 da seguinte forma:
1,Parecer independente sobre relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Após a verificação, acreditamos que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode implementá-lo efetivamente. Todos os sistemas atendem aos requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, não há grandes defeitos no controle interno e o objetivo do controle interno da empresa foi alcançado. O relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real da construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Portanto, concordamos unanimemente com o relatório de avaliação de controle interno de 2021 emitido desta vez.
2,Pareceres independentes sobre plano de distribuição de lucros em 2021
A empresa planeja distribuir um dividendo em caixa de RMB 2,81 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações, com base no capital social total na data de registro de capital próprio quando a distribuição de capital próprio é implementada. Espera-se distribuir um dividendo em caixa total de RMB 212971335 (incluindo impostos), representando cerca de 30,1% do lucro disponível para distribuição em 2021. Este dividendo não receberá ações bônus, nem a reserva de capital será convertida em capital social, e os lucros remanescentes não distribuídos serão transferidos para o próximo ano. Após a verificação, acreditamos que:
De acordo com as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas nº 1 – operação padronizada da Bolsa de Valores de Xangai, as disposições relevantes sobre distribuição de lucros nos estatutos sociais e a situação real da empresa, acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 proposto pelo conselho de administração está em linha com a situação real da empresa e as políticas e regulamentos de dividendos relevantes nos estatutos sociais, realizando um retorno razoável sobre o investimento aos investidores, Também leva em conta o desenvolvimento sustentável da empresa e protege os interesses dos investidores, especialmente dos pequenos e médios investidores.
Portanto, concordamos unanimemente com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e concordamos em submeter o plano de distribuição de lucros à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre os resultados da avaliação de desempenho da empresa em 2021
Após verificação, acreditamos que os resultados da avaliação de desempenho da gestão da empresa são formulados de acordo com o nível salarial da indústria e escala da empresa, combinados com as sugestões de otimização do sistema de gestão salarial da empresa deliberadas e aprovadas pela empresa, o que pode efetivamente estimular o entusiasmo e a iniciativa do trabalho da gestão, ser propício ao funcionamento e desenvolvimento da empresa, e não prejudicar os interesses da empresa e dos acionistas, Seus procedimentos de tomada de decisão e base de determinação estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e não há danos aos interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas.
Portanto, concordamos unanimemente com os resultados do prêmio de desempenho da empresa em 2021.
4,Parecer independente sobre a renovação da KPMG Huazhen Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como auditor da empresa em 2022
Durante o período de atuação como instituição de auditoria da empresa em 2021 e realização de várias auditorias especiais, auditorias de demonstrações financeiras e auditorias de controle interno, a KPMG Huazhen seguiu os requisitos das leis e regulamentos relevantes sobre independência, emitiu pareceres de auditoria independentes de forma diligente e responsável, justa e razoavelmente, e cumpriu os requisitos regulamentares em termos de competência profissional, capacidade de proteção dos investidores, independência e integridade, Boa reputação de marca. O procedimento de deliberação e a base de determinação da proposta estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e não há danos aos interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas.
Portanto, concordamos unanimemente em reconduzir a KPMG Huazhen como instituição de auditoria financeira da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2022, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
5,Pareceres independentes sobre a compra de seguros de responsabilidade civil para diretores, supervisores e altos executivos
Após verificação, acreditamos que a compra de seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e gerentes seniores está em conformidade com as regulamentações relevantes e a situação real da empresa, o que é propício para melhor proteger os direitos e interesses relevantes de tal pessoal, promover ainda mais o melhor desempenho de suas funções e não há danos aos direitos e interesses das empresas cotadas e acionistas minoritários. O procedimento de deliberação e a base de determinação da proposta estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
Portanto, concordamos unanimemente em adquirir seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e gerentes seniores, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
6,Pareceres independentes sobre o montante da garantia externa da empresa e suas subsidiárias em 2022
Após verificação, acreditamos que a empresa e suas subsidiárias realizam garantia externa de acordo com as necessidades do negócio, e não há transferência de recursos ou transferência de benefícios, o que está alinhado com os interesses gerais da empresa e de todos os acionistas.
Portanto, concordamos unanimemente no valor da garantia externa da empresa e de suas subsidiárias em 2022, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres independentes dos diretores independentes Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) sobre deliberações relevantes da 17ª reunião do terceiro conselho de administração)
Assinatura do director independente:
25 de Março de 2022
