Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Caros directores
Em 2021, todos os diretores independentes da empresa Changfei participaram diligentemente e conscienciosamente da reunião de acordo com os deveres e direitos dos diretores independentes, de acordo com o direito das sociedades, as diretrizes para a governança das empresas cotadas, as regras para diretores independentes de empresas cotadas e outras leis e regulamentos, regras regulatórias, os estatutos e o sistema de trabalho dos diretores independentes Foram emitidos pareceres independentes sobre questões importantes, como a renovação da sociedade de contabilidade, e foram emitidos pareceres independentes escritos de acordo com a regulamentação, o que permitiu desempenhar melhor o papel dos administradores independentes, a fim de salvaguardar os interesses de todos os accionistas, incluindo os accionistas minoritários e da sociedade no seu conjunto. O desempenho das funções em 2021 é reportado da seguinte forma:
1,Informação de base dos directores independentes
Em 2021, a empresa tinha quatro diretores independentes, nomeadamente o Sr. bingshengteng, o Professor Liu Deming, o Sr. Song Wei e o Dr. Huang Tianyou. O número de administradores independentes da sociedade não deve ser inferior a um terço do número do conselho de administração, sendo profissionais das áreas de economia, comunicação óptica e outros campos e atendendo aos requisitos das leis e regulamentos relevantes sobre a proporção e alocação profissional de diretores independentes de sociedades cotadas. As regras de trabalho para administradores independentes formuladas pela empresa e as regras de trabalho para os três comitês profissionais de estratégia, auditoria, nomeação e remuneração no âmbito do conselho de administração especificam os termos de mandato, os procedimentos de nomeação, eleição e substituição e os direitos e obrigações relevantes dos diretores independentes, de modo a garantir que os diretores independentes possam desempenhar funções relevantes de forma independente e prudente.
As informações básicas dos actuais directores independentes são as seguintes:
Existe alguma situação na maior parte em que o nome, o histórico de trabalho e o emprego a tempo parcial afectem a independência dos antecedentes
Teng Binsheng ingressou na escola de negócios de Changjiang como diretor não executivo independente no final de 2006
Atualmente é vice-presidente e professor de estratégia do Instituto. Empresa: Haisco Pharmaceutical Group Co.Ltd(002653) farmacêutica
O Sr. Teng Binsheng trabalhou na New York City University Group Co., Ltd.
Doutorado em gestão estratégica, estratégia 19982006, Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) Technology Co., Ltd
Teng bin ensinou na empresa de gestão empresarial da George Washington University (novembro de 2021)
Ele já serviu como professor associado de ciência estratégica e supervisor de doutorado, e se aposentou de Wanda em 29 de junho
Ele tem mandato e é responsável pela estratégia Xueling Hotel Development Co., Ltd.
Programa de doutoramento no campo. Sr. Teng Binsheng, desde 2020, Litian film Holding Co., Ltd
É diretor independente da empresa desde 17 de janeiro. departamento
Liu Deming, Professor da Universidade de Ciência e Tecnologia de Wuhan
Liu Deming, membro do Comitê de Especialistas em Internet da próxima geração da China, diretor da Guangtong Xinfen Co., Ltd., Wu No
Diretor executivo da Sociedade de Engenharia Óptica da China e diretor de comunicação óptica Hanguang Valley Optical Networking Technology Co., Ltd
Diretor do comitê de especialistas em redes de informação, diretor executivo e gerente geral da Next Generation Co., Ltd
Gerente principal do Laboratório Nacional de Engenharia do sistema de acesso à Internet, Wuhan Anjian Optoelectronics
Ren, secretário-geral da Wuhan Internet das coisas associação da indústria. Liu Zhiyuan, supervisor da empresa
O Sr. Deming foi para o dispositivo optoeletrônico Co. de Wuhan Chenguang, Ltd. na Alemanha de 1994 a 1996
Em 1999, trabalhou como supervisor da central China Co., Ltd. e Wuhan Yu.
Doutorado da Universidade de Ciência e Tecnologia, 1999 a Sheng North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd
Em 2000, ele foi para a Universidade de Tecnologia de Nanyang em Cingapura para visitar diretor independente e Henan Shijia.
Desde 2000, ele serviu como diretor de tecnologia óptica e fotônica Co., Ltd. da Universidade de ciência e tecnologia de Huazhong
Departamento de Engenharia Eletrônica (agora diretor independente do Departamento de Óptica e Informática Eletrônica)
Director. Sr. Liu Deming desde janeiro de 2020
É diretor independente da empresa desde 17 de julho.
O Sr. Song Wei serve como imposto Haihua desde 2001
Presidente e presidente executivo da Wu Shi Firm Co., Ltd
Parceiro, e atua como Haiwen desde 2008
Presidente da Technology Co., Ltd. Antes disso, canção.
Wei trabalhou em finanças de 1985 a 1993
Secretário-chefe e assistente da administração fiscal offshore do petróleo do Ministério das Finanças
Investigador científico; De 1993 a 1995, trabalhou como contador
Song Wei Hong Kong KPMG International Certified Public Accountants internal training tax no no
Divisão; De 1995 a 1998, trabalhou como fiscal estadual
Pesquisador assistente do departamento de administração tributária estrangeira da Administração Estadual de Tributação;
De 1998 a 2001, foi aprovado pela Administração Estatal de Tributação.
Assignment to Hong Kong for China International Tax consulting
(Hong Kong) Limited. Sr. Song Wei de
É diretor independente da empresa desde 17 de janeiro de 2020
Director.
O Sr. Huang Tianyou é atualmente um diretor não executivo independente da COSCO Shipping Port Co., Ltd.
Diretor executivo, vice-gerente geral e empresa da empresa: China Zhengtong automóvel
Presidente do Comité de Governança e Presidente da Hong Kong Financial Reporting Service Holdings Limited
Presidente do Bureau, Departamento de Revisão do Relatório de Corrupção da Comissão Independente de Hong Kong contra a Corrupção, JS Global Life Co., Ltd
Membro do Comitê Consultivo e estratégia, empresa e Xinqiang da Associação de Gestão de Hong Kong Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202)
Huang Tianyou é membro do Conselho da associação.
Sr. Huang Tianyou gerenciou Co., Ltd. em 1992, I.T. No.
Limited na Universidade Andrews, Michigan (abril de 2021)
Mestre em Administração de Empresas (MBA) e aposentado de Xangai em 30 de junho de 2007
Universidade Politécnica de Hong Kong recebeu doutorado em Administração de Empresas Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (Grupo) ações
Bit. O Sr. Huang Tianyou é uma empresa de responsabilidade limitada desde 17 de janeiro de 2020 (em 2021)
Ele atuou como diretor independente da empresa desde então. (demitido em 11 de junho de 2014)
Todos os diretores independentes da empresa cumprem estritamente os requisitos relevantes das leis e regulamentos, como as regras para diretores independentes de empresas cotadas. Não há mais de 5 empresas cotadas nacionais e estrangeiras que detêm empregos a tempo parcial, e não há nenhuma situação que afete sua independência.
2,Desempenho anual dos directores independentes
(1) Participação na assembleia geral de acionistas e no conselho de administração
Este ano deve comparecer pessoalmente e confiar a comparecer in absentia
Nome do director
Número de assembleias gerais
Teng Binsheng 1 0 0
Liu Deming 1 1 0 0
Song Wei 1 1 0 0 0
Huang Tianyou 1 0 0 0
Em 2021, a empresa realizou 6 reuniões do conselho de administração, sendo que a presença de diretores independentes no conselho de administração é a seguinte:
Este ano deve comparecer pessoalmente e confiar a comparecer in absentia
Nome do director
Número de reuniões do conselho
Teng Binsheng 6 600
Liu Deming 6 600
Song Wei 6 6 0 0
Huang Tianyou 6 600
Em 2021, a empresa realizou 8 reuniões de comitês profissionais, incluindo 1 reunião de comitê de estratégia, 6 reuniões de comitê de auditoria e 1 reunião de comitê de nomeação e remuneração.
Nomeação e compensação de auditoria estratégica
Nome do director
Comité Comité
Teng Binsheng 1 / 1 0 / 0 1 / 1
Liu Deming 0 / 0 6 / 6 0 / 0
Song Wei 0 / 0 6 / 6 1 / 1
Huang Tianyou 0 / 0 6 / 6 0 / 0
Durante o período de não reunião, os diretores independentes conduzem cuidadosamente a pesquisa da empresa e entendem oportunamente o status regulatório do mercado de capitais, o desenvolvimento da indústria e o desenvolvimento da empresa, lendo as informações atualizadas sobre os negócios da empresa, status operacional e perspectivas fornecidas pela empresa aos diretores, bem como o mais recente desenvolvimento e alterações das regras regulatórias de listagem; Ao ouvir os relatórios especiais da administração, departamentos relevantes e subsidiárias sobre as preocupações e prioridades dos diretores independentes, podemos entender oportunamente o status comercial da empresa e possíveis riscos comerciais, de modo a dar conselhos sobre o desenvolvimento do negócio da empresa através de nosso próprio conhecimento profissional, servir os acionistas de forma prudente, fiel e diligente e salvaguardar os legítimos direitos e interesses dos investidores.
3,Questões-chave do desempenho anual dos administradores independentes (I) utilização dos fundos angariados
Em 26 de março de 2021, os diretores independentes da empresa deram suas opiniões independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2020 deliberado na 10ª reunião do terceiro conselho de administração: o relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2020 refletiu verdadeiramente, com precisão e completamente o depósito e uso dos fundos levantados durante o período de relato, e não houve registros falsos Declarações enganosas ou omissões materiais. O depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2020 cumpriram os procedimentos necessários e cumpriram as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, as medidas para a administração de fundos levantados de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a administração e uso de fundos levantados de empresas listadas, e não há violação da gestão de fundos levantados. (2) Operações com partes relacionadas
29 de Janeiro de 2021, Os diretores independentes da empresa fizeram comentários sobre a proposta de assinatura do acordo-quadro de vendas e compras de 2021 e aprovação do limite de valor de transação com a China Huaxin e suas subsidiárias e a proposta de assinatura do acordo-quadro de compras de 2021 e aprovação do limite de valor de transação com a Shanghai Nokia bell e suas subsidiárias, que foram considerados na nona reunião do terceiro conselho de administração da empresa Expressar pareceres independentes: o acordo-quadro de compra e venda e o limite máximo de valor da transação ao abrigo do acordo assinado pela empresa com a China Huaxin post and Telecommunications Technology Co., Ltd. e suas subsidiárias, bem como o acordo-quadro de compra e o limite máximo de valor da transação ao abrigo do acordo assinado com a Shanghai Nokia bell Co., Ltd. e suas subsidiárias são justos e razoáveis e realizados no processo comercial ordinário e diário, sem prejuízo da empresa e seus acionistas, especialmente a China Os interesses dos accionistas minoritários.
Em 29 de janeiro de 2021, os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta de aquisição do patrimônio líquido do sistema changfeiguang realizada por Wuhan Yangtze Communication Industry Group Co.Ltd(600345) realizada pela empresa na nona reunião do terceiro conselho de administração: esta transação foi formada pela participação da empresa em listagem pública e vitória da licitação. O conselho de administração da empresa realizou os procedimentos de votação necessários para transações com partes relacionadas, e esta transação é do interesse de todos os acionistas e empresas listadas.
Dezembro de 2021
