Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869)
Relatório de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021
De acordo com as normas de governança das sociedades cotadas, os estatutos sociais, as regras detalhadas para o trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) e os direitos e obrigações conferidos pelo conselho de administração, o comitê de auditoria do conselho de administração em 2021 desempenhou suas funções diligente e efetivamente. O desempenho das funções é reportado da seguinte forma:
1,Informações básicas do comitê de auditoria do conselho de administração
Em 2021, Song Wei (diretor independente), Huang Tianyou (diretor independente) e Liu Deming (diretor independente) serviram como membros do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa, da qual Song Wei foi presidente. Mais da metade dos membros do comitê são diretores independentes, e diretores independentes com experiência profissional e qualificações relacionadas à contabilidade servem como presidente, que atende aos requisitos regulamentares e às disposições relevantes dos estatutos.
Consulte as informações básicas dos diretores no relatório anual de 2021 da empresa para os currículos dos membros do comitê de auditoria e outras informações específicas.
2,Reuniões do comitê de auditoria do conselho de administração
Em 2021, a empresa realizou 6 reuniões do Comitê de Auditoria. Veja a seguinte tabela para detalhes:
Participação número da deliberação ou audição das propostas no momento da sessão sequencial
Tendo revisado o acordo de assinatura do acordo de 2021 com a China Huaxin e suas subsidiárias
A terceira revisão do acordo-quadro de vendas e aquisições de 2021 e a proposta de aprovação do limite máximo de valor da transação
A proposta de assinatura do acordo-quadro de contratos públicos e aprovação do limite máximo de valor de transação com a Shanghai Nokia bell e suas subsidiárias em janeiro de 2021, a proposta sobre o valor de garantia às suas subsidiárias em 2021 na data de participação em uma reunião, e a proposta sobre
Proposta sobre o desenvolvimento de negócios de projetos de lei
Tendo considerado o relatório anual e o resumo para 2020, e
Anúncio anual de desempenho auditado para o exercício encerrado em 31 de dezembro
A terceira revisão das demonstrações financeiras de 2020 elaboradas de acordo com as normas contábeis de 2021
O relatório final da demonstração financeira da Comissão de Planejamento em março, o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos levantados em 2020, o relatório diário sobre a participação na segunda reunião do Relatório ambiental, social e de Governança e relatório de responsabilidade social corporativa em 2020 e a avaliação do controle interno em 2020
Relatório, plano de distribuição de lucros para 2020 e relatório sobre o re-emprego
Mawei Huazhen Certified Public Accountants (parceria geral especial) é a empresa
Proposta de instituição de auditoria em 2021
Terceira revisão 2021
O comitê de planejamento considerou o relatório do primeiro trimestre de 2021 em abril, e participou da terceira reunião em 29 de março de 2021
Terceira revisão 2021
O comitê de planejamento considerou o relatório semestral de 2021 em agosto, e participou da quarta reunião do plenário em 27 de abril de 2021
Terceira revisão 2021
O comitê de planejamento considerou o relatório do terceiro trimestre de 2021 em outubro, e participou da quinta reunião em 29 de maio de 2021
A terceira revisão 2021 analisou o “acordo de assinatura do acordo de 2022 com a China Huaxin e suas subsidiárias”
Proposta de assinatura do acordo-quadro anual de compras de 2022 e aprovação do limite máximo de valor de transação com Shanghai Nokia bell e suas subsidiárias em 17 de dezembro de 2021
Proposta sobre o desenvolvimento do negócio de bill pool do grupo
3,Execução das funções do comité de auditoria do conselho de administração
1. Auditoria anual
O comitê de auditoria trocou e comunicou com a empresa de contabilidade de auditoria anual sobre o trabalho de auditoria do relatório anual, orientou o trabalho de auditoria da empresa, instou a empresa a implementar os requisitos relevantes da auditoria anual e concluir o trabalho de auditoria do relatório anual com alta qualidade.
2. Renovação da instituição de auditoria externa
Em março de 2021, considerando a situação atual da empresa, o comitê de auditoria do conselho de administração propôs renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados KPMG Huazhen (sociedade geral especial) como sociedade de contabilidade para a auditoria das demonstrações financeiras da empresa em 2021, a proposta foi submetida ao conselho de administração e à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
4,Avaliação global
Todos os membros do comitê de auditoria da empresa cumprem estritamente as disposições relevantes das normas para a governança das empresas listadas, as regras para a listagem de ações na Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão auto-regulatória das empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, os estatutos sociais, as regras detalhadas para o trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração e outras disposições relevantes, na supervisão da gestão financeira da empresa e na divulgação de relatórios periódicos, transações com partes relacionadas, auditoria interna e externa O sistema de controlo interno e a sua implementação desempenharam um papel importante, cumpriram seriamente as responsabilidades do comité de auditoria e melhoraram eficazmente o nível de governação das empresas.
Membro do Comitê de Auditoria: Song Wei (diretor)
Huang Tianyou
De Ming Liu
25 de Março de 2022
