Código de títulos: Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) abreviatura de títulos: fibra óptica Changfei Anúncio nº.: lin2021010 bond Código: 175070 abreviatura de títulos: 20 Changfei 01
Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869)
Anúncio das deliberações da 15ª reunião do terceiro conselho de fiscalização
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) (doravante denominada “a empresa”) a 15ª reunião do terceiro conselho de supervisores foi realizada por meio de comunicação em 25 de março de 2022. O aviso de reunião e os materiais de proposta foram enviados a todos os supervisores para revisão de acordo com as disposições dos Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) (doravante denominados “estatutos”). A reunião foi presidida pelo Sr. Li Ping, presidente do conselho de supervisores. A convocação e a realização da reunião respeitarão as disposições legais, regulamentares administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
Após cuidadosa deliberação dos supervisores presentes na reunião, as seguintes propostas foram aprovadas por votação ponto a ponto e formadas as seguintes resoluções:
1,Deliberou e adotou o relatório anual e resumo de 2021 e o anúncio de desempenho anual auditado para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021
Concordar com o relatório anual e resumo de 2021 elaborado pela empresa de acordo com as Regras de Listagem do local de listagem, os estatutos sociais e as disposições pertinentes da autoridade reguladora de valores mobiliários, e o anúncio de desempenho anual auditado para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o site da bolsa de valores de Hong Kong Limited (www.hkexnews. HK).
Os supervisores presentes na reunião acreditavam que:
1. Os indicadores econômicos e as informações contidas no texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa refletem verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
2. Os procedimentos da sociedade para elaboração do relatório anual de 2021 e os procedimentos para deliberação e adoção do relatório anual de 2021 na 17ª reunião do terceiro conselho de administração cumprem o disposto nas leis e regulamentos pertinentes, nos estatutos e no sistema de gestão interna da empresa.
3. O conteúdo e o formato do relatório anual de 2021 da empresa cumprem o disposto na CSRC e na bolsa de valores onde estão cotadas as ações da empresa.
4. Nenhum pessoal envolvido na elaboração e revisão do relatório anual de 2021 violou as disposições de confidencialidade. Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,Deliberou e adotou as demonstrações financeiras para 2021 elaboradas de acordo com as normas internacionais de contabilidade
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,Deliberado e adotado o relatório anual de avaliação do controle interno 2021
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o site da bolsa de valores de Hong Kong Limited (www.hkexnews. HK).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,Deliberado e adotado o plano de distribuição de lucros para 2021
A empresa planeja distribuir um dividendo monetário de RMB 2,81 (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no capital social total na data de registro de capital próprio em que a distribuição de capital próprio é implementada. A partir de 31 de dezembro de 2021, o capital social total da empresa é de 757905108 ações. Com base neste cálculo, espera-se que pague um dividendo monetário total de RMB 212971335 (incluindo impostos), representando cerca de 30,1% do lucro líquido da empresa atribuível aos acionistas ordinários das Companhias Abertas em 2021. Este dividendo não receberá ações bônus, nem a reserva de capital será convertida em capital social, e os lucros remanescentes não distribuídos serão transferidos para o próximo ano. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio do plano anual de distribuição de lucros para 2021 (Anúncio n.º: pro 2022012).
Os supervisores presentes na reunião consideraram que a distribuição de lucros da empresa em 2021 estava em consonância com as leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições pertinentes sobre distribuição de lucros nos estatutos sociais, levou plenamente em conta as condições operacionais da empresa, desenvolvimento futuro e retorno sobre o investimento dos acionistas, e estava em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,Deliberado e aprovado a proposta sobre o montante da garantia externa da empresa e suas subsidiárias em 2022
Fica acordado que o montante total da garantia externa da empresa e de suas subsidiárias em 2022 é equivalente a cerca de RMB 1,336 bilhão. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre o valor da garantia externa da empresa e de suas subsidiárias em 2022 (Anúncio nº: pro 2022013). Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado. Documentos para referência futura: 1. Resolução da 15ª reunião de Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) do terceiro conselho de supervisores 2. Pareceres de confirmação escritos de Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) diretores, supervisores e gerentes seniores sobre o relatório anual e resumo da empresa em 2021
Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) Conselho de Supervisores 25 de Março de 2002
