Código de títulos: Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) abreviatura de títulos: fibra óptica Changfei Anúncio No.: lin2022009 bond Código: 175070 bond abbreviation: 20 Changfei 01
Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869)
Comunicado sobre a resolução da 17ª reunião do terceiro conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) (doravante referida como “a empresa” e “a empresa”) a 17ª reunião do terceiro conselho de administração foi realizada em 25 de março de 2022 por meio de comunicação in loco. O aviso de reunião e os materiais de proposta foram enviados a todos os diretores para revisão de acordo com as disposições dos Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) (doravante denominados “estatutos”). Há 12 diretores que devem votar na reunião e 12 diretores que realmente votam (incluindo 4 diretores independentes).A reunião é presidida pelo presidente, Sr. Majie. A reunião foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes. Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes na reunião, as seguintes propostas foram aprovadas por votação uma a uma, e as seguintes resoluções foram formadas:
1,Deliberou e adotou o relatório do Conselho de Administração em 2021
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,Deliberou e adotou o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021.
3,Deliberado e adotado o relatório de trabalho do presidente de 2021
Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,Deliberou e adotou o relatório anual e resumo de 2021 e o anúncio de desempenho anual auditado para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2021
Concordar com o relatório anual de 2021 e resumo elaborado pela empresa de acordo com as Regras de Listagem do local de listagem, os estatutos sociais e as disposições pertinentes da autoridade reguladora de valores mobiliários, e o anúncio anual auditado do desempenho do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o site da bolsa de valores de Hong Kong Limited (www.hkexnews. HK).
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,Deliberaram e adoptaram as demonstrações financeiras para 2021 elaboradas de acordo com as normas internacionais de contabilidade
Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,Deliberado e adotado o relatório final das contas financeiras de 2021
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,O Relatório Ambiental, Social e Governança 2021 e o Relatório de Responsabilidade Social Corporativa foram revistos e adotados. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) no mesmo dia. E o site da bolsa de valores de Hong Kong Limited (www.hkexnews. HK).
Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,Deliberado e adotado o relatório anual de avaliação do controle interno 2021
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o site da bolsa de valores de Hong Kong Limited (www.hkexnews. HK).
Diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre assuntos relevantes. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) no mesmo dia. Pareceres da terceira sessão do 17º Conselho de Administração independente sobre questões consideradas pelo Conselho de Administração independente.
Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,Deliberado e adotado o plano de distribuição de lucros para 2021
A empresa planeja distribuir um dividendo monetário de RMB 2,81 (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no capital social total na data da distribuição de capital próprio e registro de capital próprio. A partir de 31 de dezembro de 2021, o capital social total da empresa é de 757905108 ações. Com base neste cálculo, espera-se que pague um dividendo monetário total de RMB 212971335 (incluindo impostos), representando cerca de 30,1% do lucro líquido da empresa atribuível aos acionistas ordinários das Companhias Abertas em 2021. Este dividendo não receberá ações bônus, nem a reserva de capital será convertida em capital social, e os lucros remanescentes não distribuídos serão transferidos para o próximo ano. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio do plano anual de distribuição de lucros para 2021 (Anúncio n.º: pro 2022012).
Diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre assuntos relevantes. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) no mesmo dia. Pareceres independentes de Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) directores independentes sobre deliberações relevantes da 17ª reunião do terceiro conselho de administração.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10,Revisar e aprovar os resultados da avaliação de desempenho da empresa 2021
Diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre assuntos relevantes. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) no mesmo dia. Pareceres independentes de Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) directores independentes sobre deliberações relevantes da 17ª reunião do terceiro conselho de administração.
Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11,A proposta de reintegração dos Contadores Públicos Certificados KPMG Huazhen (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
Concordar em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados KPMG Huazhen (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2022, e autorizar a administração a determinar suas despesas relacionadas à auditoria. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre a recondução da instituição de auditoria da empresa em 2022 (Anúncio nº: pro 2022011).
Diretores independentes expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre assuntos relevantes. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) no mesmo dia. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) sobre deliberações relevantes da 17ª reunião do terceiro conselho de administração e pareceres independentes de diretores independentes Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) sobre deliberações relevantes da 17ª reunião do terceiro conselho de administração.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12,Deliberaram e aprovaram a proposta relativa à compra de seguros de responsabilidade civil para diretores, supervisores e altos executivos
Diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre assuntos relevantes. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) no mesmo dia. Pareceres independentes de Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) directores independentes sobre deliberações relevantes da 17ª reunião do terceiro conselho de administração.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13,Deliberado e aprovado a proposta sobre o montante da garantia externa da empresa e suas subsidiárias em 2022
Aprovar o montante total da garantia externa da empresa e suas subsidiárias em 2022, equivalente a cerca de RMB 1,336 bilhões, e concordar em dar a qualquer diretor a autorização para ajustar o valor real da garantia e implementação específica de cada empresa de acordo com as necessidades reais de suas subsidiárias dentro do valor da garantia. Para detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre o valor da garantia externa da empresa e de suas subsidiárias em 2022 (Anúncio nº: pro 2022013).
Diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre assuntos relevantes. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) no mesmo dia. Instruções especiais e pareceres independentes de diretores independentes Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) sobre garantia externa.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
14,Deliberado e aprovado a proposta sobre a emissão de instrumentos de financiamento de dívida pela empresa
Após deliberação, o conselho de administração concordou unanimemente com a proposta, incluindo: 1. Concordar que a empresa emitirá instrumentos de financiamento de dívida com saldo total de capital em dívida não superior a RMB 2,5 bilhões, com mandato não superior a 10 anos. Na premissa de atender aos requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, os recursos levantados serão utilizados para atender às necessidades da produção e operação da empresa, ajustar a estrutura da dívida, complementar capital de giro ou investimento em projetos, prevenção e controle de epidemias e outros fins; 2. Acorda-se que os instrumentos de financiamento da dívida a emitir pela empresa incluem, mas não se limitam a obrigações de empresas, obrigações de empresas, notas de médio prazo, obrigações de financiamento a curto prazo, obrigações de financiamento a ultra curto prazo e outros instrumentos de financiamento da dívida no mercado de obrigações interbancárias, que podem ser uma variedade de prazo único ou uma combinação de variedades múltiplas de prazo. A composição específica do mandato e os tipos de cada mandato serão determinados pelo conselho de administração e pela pessoa autorizada do conselho de administração de acordo com as regulamentações e condições de mercado relevantes; 3. Acordar que os métodos de emissão de instrumentos de financiamento de dívida sejam aprovados, arquivados ou registrados pelas autoridades reguladoras competentes de acordo com regulamentos relevantes, de emissão única ou faseada, pública ou não pública, etc; 4. A validade da resolução que aprova a emissão de instrumentos de financiamento de dívida pela sociedade é de 24 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. 5. Concordar em autorizar o conselho de administração da empresa a decidir todas as questões relacionadas à emissão de instrumentos de financiamento de dívida de acordo com as necessidades comerciais da empresa e as condições de mercado naquele momento, incluindo, mas não limitado a:
(1) Determinar o objeto de emissão, o tipo de instrumentos de financiamento da dívida emitidos, a escala de emissão, o método de emissão, o local de emissão, o tempo de emissão, o período de emissão, o montante específico dos instrumentos de financiamento da dívida emitidos em cada período, a finalidade dos fundos angariados, o preço de emissão, a taxa de juro de emissão, o objeto de emissão, o método de subscrição, a finalidade de emissão, o método de garantia e outras questões relacionadas com a emissão;
(2) Decidir contratar instituições profissionais e pessoal, como instituições de subscrição, agências de notação de risco, instituições de auditoria e escritórios de advocacia para tratar de assuntos relacionados com a emissão;
(3) Solicitar às autoridades reguladoras competentes relevantes a aprovação, depósito, registro e outros procedimentos relacionados à emissão;
(4) Assinar, executar e modificar contratos, acordos e documentos relevantes relacionados com a emissão de instrumentos de financiamento de dívida; (5) Selecionar administrador de obrigações e formular regras para a reunião de detentores de obrigações (se aplicável);
(6) Caso a política de emissão da entidade reguladora se altere ou as condições de mercado se alterem, além dos assuntos que precisem ser votados novamente pela assembleia geral de acionistas de acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, no âmbito da autorização da assembleia geral de acionistas, o regime específico de emissão de instrumentos de financiamento de dívida e demais assuntos relevantes possam ser ajustados de acordo com o parecer da entidade reguladora ou as condições de mercado vigentes;
(7) Tratar de outras questões relacionadas com a emissão, listagem ou listagem de instrumentos de financiamento de dívida;
(8) Tratar de quaisquer outras questões específicas relacionadas com a emissão de instrumentos de financiamento da dívida. 6. Fica acordado que, após a autorização da assembleia geral de acionistas, o conselho de administração autoriza o presidente da sociedade, como pessoa autorizada do conselho de administração, a tomar decisões específicas e tratar das questões pertinentes dos instrumentos de financiamento obrigacionista acima mencionados em nome da sociedade, de acordo com as deliberações da assembleia geral de acionistas e a autorização do conselho de administração. 7. Após os instrumentos de financiamento de dívida acima mencionados serem aprovados, arquivados ou registrados pela autoridade reguladora competente, quando forem efetivamente emitidos, o conselho de administração autoriza o presidente do conselho de administração a tomar uma decisão no âmbito da emissão única de no máximo 500 milhões de yuans e emissão cumulativa de no máximo 1,5 bilhão de yuans. Se excederem o escopo acima, eles devem ser deliberados e aprovados pelo conselho de administração. 8. O prazo de validade da autorização acima é de 24 meses a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. Se o conselho de administração ou a pessoa autorizada pelo conselho de administração tiver decidido sobre a emissão ou emissão parcial dentro do período de validade da autorização, mas não tiver obtido a aprovação de emissão, licença, registro ou registro da autoridade reguladora, ou tiver aprovado, licença, registro ou registro da emissão pela autoridade reguladora, mas não tiver completado a emissão, o prazo de validade da autorização ao conselho de administração ou à pessoa autorizada pelo conselho de administração continuará até a data de conclusão da emissão relevante.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
15,Deliberaram e adoptaram a proposta relativa à melhoria da organização existente
É acordado definir o Laboratório Chave Estadual de fibra óptica e tecnologia de preparação de cabos da empresa como um centro funcional independente de nível 1 com base na estrutura dos 6 centros originais e 4 divisões de negócios.
Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
16,Avaliou e aprovou o plano de negócios 2022
Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
17,Deliberaram e aprovaram a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
Concordar em autorizar a administração a decidir convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 em tempo útil para considerar propostas relevantes.
Resultados das votações: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
