Código de stock: Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) stock abbreviation: Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) Anúncio n.o: 202218 Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538)
Anúncio das resoluções da primeira reunião do nono conselho de supervisores em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) (doravante referida como “a empresa” ou ” Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) “) a primeira reunião do nono conselho de supervisores em 2022 (doravante referida como “a reunião”) foi realizada no local na sala de conferências da sede da empresa em 24 de março de 2022. A notificação da reunião foi enviada por escrito, e-mail ou fax em 14 de março de 2022. O conselho de supervisores deve atender 5 pessoas, e 5 supervisores pessoalmente compareceram e autorizados a participar. Wu Qun, o supervisor, não compareceu pessoalmente à reunião por motivos de trabalho, e autorizou você Guanghui, presidente do conselho de supervisores, a participar e exercer o direito de voto em seu nome. O número de votos efetivamente exercidos na reunião foi de 5. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos, e a reunião é legal e eficaz.
A reunião foi presidida por você Guanghui, presidente do conselho de supervisores. Os supervisores presentes na reunião consideraram cuidadosamente os seguintes tópicos e propostas e formaram as seguintes resoluções:
1,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa do relatório de trabalho 2021 do conselho de supervisores (site: http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
2,Deliberou e adotou o relatório de responsabilidade social 2021 e o relatório ESG (ambiental, social e Governança).
Para mais detalhes, consulte o anúncio do Relatório de Responsabilidade Social 2021 e Relatório ESG (ambiental, social e Governança) (website: http://www.cn.info.com.cn. ） 。 Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
3,O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 foi revisado e aprovado, e as seguintes opiniões foram expressas: a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito de acordo com as diretrizes sobre controle interno de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen e os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, que atenda aos requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes e as necessidades reais da produção e gestão da operação da empresa, e a auditoria de controle interno da empresa e pessoal relevante estão em vigor, Assegura a supervisão e implementação eficazes do sistema de controlo interno da empresa.
Em 2021, de acordo com a produção, operação e gestão, a empresa otimizará ainda mais algumas funções institucionais internas para tornar a estrutura organizacional da empresa mais adequada para o desenvolvimento de empresas modernas. Aderindo e seguindo os princípios de adaptabilidade e importância do sistema de controle interno, a empresa atualiza e melhora oportunamente o sistema de controle interno durante o ano, realiza regularmente a avaliação de controle interno e supervisiona diariamente a implementação do controle interno com base na gestão abrangente de riscos, de modo a melhorar efetivamente o nível de operação e gestão da empresa.
O conselho de supervisores prestou atenção contínua ao funcionamento do controle interno da empresa e realizou inspeção e supervisão, acreditando que o sistema de controle interno da empresa desempenhou um bom papel na prevenção e controle de riscos em todos os elos de operação e gestão. O relatório de autoavaliação de controle interno da empresa 2021 refletiu verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa, não havendo grandes defeitos e anormalidades de controle interno na inspeção. A avaliação global do controle interno da empresa na autoavaliação do controle interno da empresa é objetiva, completa e verdadeira.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte o relatório de avaliação do controlo interno de 2021 (website: http://www.cn.info.com.cn. ）。
4,O relatório anual de 2021 e o seu resumo da sociedade foram revistos e aprovados, tendo sido expressas as seguintes opiniões: 1.Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da sociedade cumprem as disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos estatutos sociais e de outras leis e regulamentos relevantes, bem como as regras e regulamentos da sociedade;
2. O conteúdo e o formato do relatório anual de 2021 estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, e as informações contidas podem realmente refletir a operação e o status financeiro da empresa em 2021 de todos os aspectos;
3. Antes de apresentar este parecer, o Conselho de Supervisores não considerou que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório anual tivesse violado as disposições de confidencialidade.
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa do relatório anual de 2021 e resumo do relatório anual de 2021 (website: http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5,Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6,Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021
A empresa planeja distribuir dividendos em dinheiro de 16 yuans (incluindo impostos) para todos os acionistas para cada 10 ações e 4 ações bônus (incluindo impostos) para cada 10 ações, sem converter reserva de capital em capital social. De acordo com a proporção de distribuição deste plano, o montante total de distribuição será finalmente determinado com base no capital social total na data de registro de capital próprio quando o plano de distribuição for implementado no futuro. Os lucros remanescentes não distribuídos são reservados para distribuição nos anos subsequentes.
A partir da data de divulgação do plano de distribuição de lucros da empresa até à data do registro de capital próprio, se o montante total de ações com direito à distribuição de lucros da empresa mudar devido à emissão de novas ações, exercício de incentivo patrimonial, obrigações convertíveis em ações, recompra de ações e outros motivos, a empresa ajustará o montante total de dividendos de acordo com o princípio da proporção de distribuição inalterada por ação. O plano está em conformidade com as normas e políticas contábeis relevantes da empresa. Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7,Deliberado e adotado o relatório do orçamento financeiro para 2022
Em 2022, Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) vai se concentrar de perto na estratégia de “novo Baiyao e grande saúde”, continuar a aderir ao princípio de longo prazo, tomar “proteger a vida e a saúde” como a missão, cultivar profundamente o negócio principal, estender outras faixas, aderir à qualidade interna, ser simples e verdadeiro, constantemente inovar, enriquecer o estoque, desenvolver incremento e encontrar variáveis nas faixas estratégicas selecionadas.
Principais indicadores do orçamento de 2022: espera-se que o lucro líquido não seja inferior ao do mesmo período do ano passado.
Nota especial: este orçamento visa esclarecer os objetivos de operação e controle interno da gestão da empresa, e não representa a previsão de lucro da empresa para 2022, muito menos o compromisso com os investidores.
Se os dados orçamentários podem ser realizados depende de muitos fatores, como o ambiente macroeconômico, as condições de mercado, o desenvolvimento da indústria e os esforços da equipe de gestão da empresa. Há grande incerteza. Por favor, preste atenção especial a isso.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8,Deliberado e aprovado a proposta sobre as transações conectadas diárias esperadas em 2022
Questões relacionadas a esta proposta envolvem transações de partes relacionadas, e Wu Qun, um supervisor relacionado, evitou votar sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 (site: http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção
9,A proposta relativa ao relatório especial de auditoria sobre a ocupação da empresa de contabilidade de fundos não operacionais e outras operações de capital conexas das partes coligadas da empresa foi revista e aprovada
Para mais informações, consulte o relatório especial de auditoria sobre o resumo de Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) ocupação de capital não operacional e outras operações de capital conexas (sítio Web: http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
É anunciado
Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) Conselho de Supervisores
24 de Março de 2022
