Código de stock: Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) stock abbreviation: Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) Anúncio n.o: 202217 Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538)
Comunicado sobre a resolução da quarta reunião do nono conselho de administração em 2022
A empresa e todos os membros do seu conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) (doravante denominada “a empresa” ou ” Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) “) a quarta reunião do nono conselho de administração em 2022 (doravante denominada “a reunião”) foi realizada em 24 de março de 2022 na sala de conferências da sede da empresa por meio de votação no local combinada com comunicação. A convocação da reunião foi enviada por escrito, e-mail ou fax em 14 de março de 2022, e 9 diretores devem comparecer, 9 diretores realmente participaram da reunião (incluindo 7 diretores presentes na reunião, Sr. Dai Yang, diretor independente e Sr. Liu Guoen, diretor independente participaram da reunião por vídeo e expressaram suas opiniões, e votaram por meio de votação de comunicação). Os supervisores e executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião atenderam às disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e dos estatutos sociais, e a reunião foi legal e eficaz.
A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Minghui, presidente da empresa. Após discussão completa, as seguintes resoluções foram aprovadas na reunião:
1,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Para mais detalhes, consulte “Seção III Discussão e análise de gestão”, “Seção IV governança corporativa” e “Seção VI assuntos importantes” no anúncio on-line da empresa Relatório Anual 2021 sobre cninfo no mesmo dia (site: http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,Deliberou e adotou o relatório sobre o trabalho da gerência em 2021
Para mais detalhes, consulte “Seção III Discussão e análise de gestão”, “Seção IV governança corporativa” e “Seção VI assuntos importantes” no anúncio on-line da empresa Relatório Anual 2021 sobre cninfo no mesmo dia (site: http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Deliberou e adotou o relatório de responsabilidade social 2021 e o relatório ESG (ambiental, social e Governança)
Para mais detalhes, consulte o anúncio do Relatório de Responsabilidade Social 2021 e Relatório ESG (ambiental, social e Governança) (website: http://www.cn.info.com.cn. ） 。 Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,Deliberou e adotou o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa do relatório de autoavaliação de controle interno 2021 (site: http://www.cn.info.com.cn. ）。
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,Deliberar e adotar o relatório anual de 2021 e seu resumo
Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa do relatório anual de 2021 e resumo do relatório anual de 2021 (website: http://www.cn.info.com.cn. ） 。
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6,Deliberado e adotado o relatório final das contas financeiras de 2021
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa alcançou uma receita operacional de 3637392 milhões de yuans, um aumento homólogo de 11,09%. O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas foi de 280362 milhões de yuans, uma diminuição homóloga de 49,17%, deduzindo o lucro não líquido de 333863 milhões de yuans, um aumento homólogo de 15,17%.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7,Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021
A empresa planeja distribuir dividendos em dinheiro de 16 yuans (incluindo impostos) para todos os acionistas para cada 10 ações e 4 ações bônus (incluindo impostos) para cada 10 ações, sem converter reserva de capital em capital social. De acordo com a proporção de distribuição deste plano, o montante total de distribuição será finalmente determinado com base no capital social total na data de registro de capital próprio quando o plano de distribuição for implementado no futuro. Os lucros remanescentes não distribuídos são reservados para distribuição nos anos subsequentes.
A partir da data de divulgação do plano de distribuição de lucros da empresa até à data do registro de capital próprio, se o montante total de ações com direito à distribuição de lucros da empresa mudar devido à emissão de novas ações, exercício de incentivo patrimonial, obrigações convertíveis em ações, recompra de ações e outros motivos, a empresa ajustará o montante total de dividendos de acordo com o princípio da proporção de distribuição inalterada por ação. O plano de dividendos atende aos requisitos das normas contábeis relevantes para empresas empresariais e políticas relevantes.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8,Deliberado e adotado o relatório do orçamento financeiro para 2022
Em 2022, Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) vai se concentrar de perto na estratégia de “novo Baiyao e grande saúde”, continuar a aderir ao princípio de longo prazo, tomar “proteger a vida e a saúde” como a missão, cultivar profundamente o negócio principal, estender outras faixas, aderir à qualidade interna, ser simples e verdadeiro, constantemente inovar, enriquecer o estoque, desenvolver incremento e encontrar variáveis nas faixas estratégicas selecionadas.
Principais indicadores do orçamento de 2022: espera-se que o lucro líquido não seja inferior ao do mesmo período do ano passado.
Nota especial: este orçamento visa esclarecer os objetivos de operação e controle interno da gestão da empresa, e não representa a previsão de lucro da empresa para 2022, muito menos o compromisso com os investidores. Se os dados orçamentários podem ser realizados depende de muitos fatores, como o ambiente macroeconômico, as condições de mercado, o desenvolvimento da indústria e os esforços da equipe de gestão da empresa. Há grande incerteza. Por favor, preste atenção especial a isso.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9,A proposta de pagamento de taxas de auditoria (incluindo auditoria de controle interno) dos contadores públicos certificados pela China Zhonghuan em 2021 foi revisada e aprovada
De acordo com os serviços de auditoria fornecidos pelos contadores públicos certificados Zhonghuan Zhonghuan, sugere-se que a remuneração de auditoria do relatório anual de 2021 seja de 1,34 milhão de yuans e a remuneração de auditoria do controle interno seja de 560000 yuans, um total de 1,9 milhão de yuans.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10,A proposta sobre o relatório especial de auditoria da sociedade de contabilidade sobre o resumo da ocupação de capital não operacional e outras operações de capital conexas das partes coligadas da sociedade em 2021 foi revista e aprovada
Para mais informações, consulte o relatório especial de auditoria sobre o resumo de Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) ocupação de capital não operacional e outras operações de capital conexas (sítio Web: http://www.cn.info.com.cn. ）。
Os diretores independentes da empresa fizeram uma explicação especial sobre esta proposta e expressaram opiniões independentes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11,Deliberado e aprovado a proposta sobre as transações conectadas diárias esperadas em 2022
Questões relacionadas a esta proposta envolvem transações de partes relacionadas, e o diretor relacionado Li Shuangyou evitou votar sobre esta proposta. Os diretores independentes da empresa aprovaram e explicaram antecipadamente a proposta e expressaram opiniões independentes.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 (site: http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12,Deliberou e aprovou a proposta sobre a implementação das medidas de gestão de remuneração e avaliação do pessoal de base como diretores, supervisores e gestores superiores em 2021
De acordo com as medidas de gestão de remuneração e avaliação dos administradores, supervisores e outros membros do pessoal principal da sociedade (doravante designadas “medidas de avaliação da remuneração dos administradores e supervisores”) deliberadas e adotadas na terceira assembleia geral extraordinária de acionistas de 2019, realizada em 29 de outubro de 2019, E as medidas de gestão para remuneração e avaliação de gerentes seniores (doravante referidas como as “medidas de remuneração e avaliação de gerentes seniores”) deliberadas e adotadas na segunda reunião do nono conselho de administração em 2019 realizada em 27 de agosto de 2019, e de acordo com os padrões emitidos pelos contadores públicos certificados Zhonghuan auditoria da China, veja o relatório de auditoria O lucro líquido da empresa em 2021 foi de 279634 milhões de yuans, uma diminuição de 2714,7 milhões de yuans em comparação com 551104 milhões de yuans em 2020, O aumento foi de – 49,26%.
Com base nas disposições das medidas de avaliação da remuneração dos administradores e supervisores e nas medidas de avaliação da remuneração dos executivos seniores, não foram cumpridas as condições de avaliação do desempenho dos diretores, supervisores e outros membros do pessoal principal e gestores seniores da empresa, pelo que sugere-se que o plano de incentivo a curto prazo em 2021 e a retirada do fundo de incentivo em 2021 não sejam implementados.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13,A proposta sobre o plano de estrutura organizacional da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Enfrentando uma nova missão e visão, a empresa precisa de iteração e inovação contínuas, traçar ativamente a segunda curva de crescimento com base na consolidação dos negócios existentes e realizar a iteração de salto do fabricante do produto para provedor de soluções abrangentes. A empresa ajuda a empresa a decolar no futuro dos aspectos de design de estrutura organizacional, alocação de equipe de operação e gestão, integração e otimização de negócios, otimiza e melhora a estrutura organizacional e determina a estrutura organizacional do grupo em 2022, da seguinte forma:
1. Setor industrial e plataforma de incubação de inovação
Enquanto o setor industrial continua a consolidar seus negócios existentes, ele expande ativamente a curva de crescimento.
A Plataforma de Incubação de Inovação concentra-se na trilha estratégica, constrói o modo ecológico de produto + serviço e concentra-se no layout da segunda curva de crescimento. Nomeadamente: criar uma nova plataforma de I & D orientada pela tecnologia; Construir uma BU de negócios com soluções de usuário como núcleo; Construção abrangente e sistemática de pipeline de investimento.
2. Plataforma de suporte funcional e plataforma de serviço compartilhado
Liderar, supervisionar, servir e capacitar, enfatizar o serviço e o controle, reorganizar e melhorar as principais funções da sede, e ajudar a incubação de novos negócios e serviços padronizados com negócios de estoque. Focar na alocação racional de recursos, orientar e supervisionar a operação de compliance do grupo.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
14,A proposta relativa à autorização do conselho de administração para a reunião do escritório do grupo foi deliberada e adoptada
Em combinação com a situação real da empresa, o conselho de administração autoriza a autoridade decisória da reunião do escritório do grupo da seguinte forma:
1. Para investimento estrangeiro (incluindo, mas não limitado a investimento em capital próprio, investimento em projetos, etc.), compra ou venda de ativos e outros assuntos de acordo com a lei, o valor da transação (incluindo dívidas e despesas) da transação representa menos de 5% (incluindo) dos últimos ativos líquidos auditados da empresa, que serão executados após aprovação pela assembleia do grupo. Dentro do período de autorização, o montante autorizado cumulativo não deve exceder 5% (inclusive) dos últimos ativos líquidos auditados. Se as transações relacionadas envolverem transações de partes relacionadas, elas serão excluídas da quantidade autorizada e executarão os procedimentos de tomada de decisão de acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen.
2. Para a doação externa de acordo com a lei, ① os projetos de doação externa com um único valor inferior a 5 milhões de yuans (inclusive) serão implementados após serem aprovados pela reunião do escritório do grupo; No caso dos projectos de doação externa executados por fases e lotes, a entidade homologadora é determinada pelo número total de fases e lotes (o mesmo abaixo); O montante cumulativo da autorização dentro do período de autorização não deve exceder RMB 50 milhões (incluindo); ② Para projetos de doação externa com um montante único de mais de 5 milhões de yuans (excluindo) e um montante cumulativo de mais de 50 milhões de yuans (excluindo) dentro do período de autorização, o escritório do grupo irá propor um plano de doação e implementá-lo após ser aprovado pelo conselho de administração.
O prazo de autorização é de um ano e será implementado a partir da data da deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
15,Deliberaram e adoptaram a proposta relativa à alteração do regulamento interno da reunião da secretaria do grupo
De acordo com a lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes dos estatutos sociais, e de acordo com a autorização do conselho de administração da empresa para a reunião do escritório do grupo, o conteúdo dos capítulos I, III, VI e VII do regulamento interno da reunião do escritório Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) são revistos.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no cninfo no mesmo dia (site: http://www.cn.info.com.cn. ) Regras de procedimento divulgadas da reunião de escritório Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) .
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
16,Deliberado e aprovado a proposta de revisão de alguns sistemas de gestão da empresa
De acordo com as disposições da lei de valores mobiliários, as normas para a governança das empresas listadas, as medidas para a administração da divulgação de informações das empresas listadas (revisadas em 2021), as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022) e as diretrizes de autorregulação para as empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 5 – gestão de assuntos de divulgação de informações (revisadas em 2022), a fim de padronizar o desempenho das obrigações de divulgação de informações da empresa e fortalecer a gestão dos assuntos de divulgação de informações, Melhorar a qualidade da divulgação de informações, proteger os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas, e rever alguns sistemas de gestão da empresa em combinação com os estatutos sociais e a situação real da empresa.
1. Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) sistema de gestão de divulgação de informações;
2. Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) sistema de informação interna principal;
3. Yunnan Baiyao Group Co.Ltd(000538) sistema de gestão de registo interno.
Os três sistemas acima mencionados entrarão em vigor mediante deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa, e os correspondentes sistemas originalmente emitidos em 2007 e 2010 serão abolidos
