Código dos títulos: Gree Real Estate Co.Ltd(600185) abreviatura das acções: Gree Real Estate Co.Ltd(600185) N.o.: pro 2022024 obrigações Código: 150385, 143195, 143226, 151272, 188259
Abreviatura de ligação: grelha 18 01, grelha 18 02, grelha 18 03, grelha 19 01, grelha 21 02 Gree Real Estate Co.Ltd(600185)
Anúncio das deliberações do Conselho de Administração
ponta quente
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Reuniões do Conselho de Administração
Gree Real Estate Co.Ltd(600185) a 27ª reunião do sétimo conselho de administração foi realizada por meio de votação de comunicação em 24 de março de 2022. A convocação da reunião será enviada por correio electrónico, fax e entrega. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que realmente participaram da reunião. Esta reunião está em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de cancelamento da segunda recompra de ações remanescentes;
Está acordado que a empresa cancelará as 7173216 ações restantes da segunda recompra não concedida na sexta fase do plano de participação dos trabalhadores e reduzirá o capital social em conformidade.
De acordo com os estatutos, o cancelamento das ações recompradas e a correspondente redução do capital social devem ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Directores independentes manifestaram o seu consentimento a esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o cancelamento proposto da segunda recompra de ações remanescentes divulgado pela empresa no mesmo dia.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de alteração dos estatutos da sociedade;
O capital social atual da empresa é de 1904440056 ações, e a sétima sessão da empresa foi realizada em 25 de janeiro de 2022
A proposta de recompra e cancelamento de ações registradas da companhia foi deliberada na 24ª Reunião do Conselho de Administração, realizada em 16 de dezembro de 2022, e a proposta de recompra e cancelamento de ações registradas da companhia não havia sido aprovada na 24ª Reunião do Conselho de Administração.
A empresa pretende anular as restantes 7173216 acções da segunda recompra e reduzir o capital social em conformidade. Após a anulação, o capital social é de 1885005795 acções (12261045 acções da segunda recompra que não foram concluídas foram consideradas), pelo que pretende alterar as disposições pertinentes dos estatutos.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Consulte o anúncio de alteração dos estatutos divulgado pela empresa no mesmo dia para mais detalhes.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de reabastecimento permanente do capital de giro com fundos recuperados e excedentes captados após a conclusão da execução e transferência de parte dos projetos de investimento com fundos captados;
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Directores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de reabastecimento permanente do capital de giro com fundos recuperados e excedentes captados após o término da execução e transferência de parte dos projetos de investimento com recursos captados divulgados pela empresa no mesmo dia.
(IV) deliberaram e adotaram a proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Fica acordado que a companhia realizará a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 14h30, do dia 11 de abril de 2022. Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
De acordo com os estatutos, fica acordado submeter propostas I, II e III à assembleia geral de acionistas para deliberação.
É por este meio anunciado.
Gree Real Estate Co.Ltd(600185)
Conselho de Administração
25 de Março de 2002
